Doi bărbați canadieni au fost arestați și acuzați de fraudă pentru că ar fi escrocat investitori din 40 de milioane de dolari CAD – aproximativ 30 de milioane de dolari USD – într-o schemă de investiții cripto și valutare.

Autoproclamatul „Crypto King” Aiden Pleterski, în vârstă de 25 de ani, a fost acuzat de fraudă și spălare de bani pentru rolul său în presupusa schemă Ponzi. Asociatul său, Colin Murphy, în vârstă de 27 de ani, a fost acuzat de fraudă, a anunțat miercuri Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario.

Acuzațiile penale, care sunt rezultatul unei investigații de 16 luni pe care autoritățile canadiene o numesc Project Swan, vin pe fondul unui caz de faliment aflat în desfășurare legat de presupusa schemă care a făcut obiectul multă atenție mass-media în Canada.

Potrivit documentelor instanței și rapoartelor din presa locală, între 2021 și 2022, aproximativ 160 de investitori i-au dat lui Pleterski și companiei sale, AP Private Equity Limited, aproximativ 40 de milioane de dolari canadieni (30 de milioane de dolari) pentru a investi în numele lor în cripto și schimb valutar. piețelor. Unii dintre acești investitori, potrivit rapoartelor, au luat împrumuturi pentru a investi cu Pleterski.

Administratorul care a supravegheat cazul de faliment a concluzionat că Pleterski a investit doar 2% din banii care i-au primit și a cheltuit cel puțin 16 milioane de dolari pentru el însuși - cumpărând peste 10 mașini de lux, călătorind internațional și închiriind un conac de 8,4 milioane de dolari pe malul lacului pentru 45.000 de dolari pe lună. Două McLaren, două BMW-uri și un Lamborghini au fost sechestrate în timpul procesului de faliment.

Pleterski, care este, de asemenea, un mic livestreamer, a postat videoclipuri cu escapadele sale – inclusiv numeroase vacanțe în locuri precum Los Angeles, Londra și Miami, conducând Lamborghini și McLaren închiriate și detaliând cheltuielile sale. Într-un videoclip, în care Pleterski s-a filmat asamblarea unui model Lego al Titanicului, a estimat că a cheltuit 150.000 de dolari pe Lego din 2021.

În timpul procesului de faliment, Pleterski s-a referit la el însuși ca „un copil de 20 de ani” și le-a spus creditorilor că nu este organizat și că nu ține evidența finanțelor sau plăților sale, potrivit unui raport de la CBC.

Presupusă răpire

În decembrie 2022, Pleterski ar fi fost răpit, bătut și torturat de cinci victime ale presupusei sale scheme Ponzi. Potrivit rapoartelor, presupușii răpitori ai lui Pleterski l-au reținut timp de trei zile și l-au supus torturii înainte de a cere proprietarului său devenit mentor să plătească o răscumpărare de 3 milioane de dolari pentru eliberarea sa.

Pleterski a fost eliberat în cele din urmă, dar un videoclip de 12 minute cu el, părând umflat și învinețit în timp ce și-a cerut scuze investitorilor – despre care avocatul său a spus ulterior că a fost forțat – a fost postat pe rețelele de socializare.

Patru dintre presupușii autori au fost arestați și acuzați de răpire.

Jucătorul NBA, născut în Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, a achiziționat conacul de 8,4 milioane de dolari pe malul lacului, pe care Pleterski era odată acasă, dar a intentat un proces împotriva vânzătorului pentru a renunța la achiziție după ce a aflat de legătura acestuia cu Pleterski. Potrivit rapoartelor, Gilgeous-Alexander și prietena lui au primit o „vizită amenințătoare” de la un bărbat care îl căuta pe Pleterski și ulterior au aflat că au existat amenințări cu incendierea casei.

Următorii pași pentru Pleterski

Pleterski a fost eliberat pe o cauțiune de 100.000 de dolari marți, semnată de părinții săi, potrivit unui raport de miercuri de la CBC. Condițiile de cauțiune ale lui Pleterski impun ca acesta să-și predea pașaportul, să se abțină de la a posta ceva pe rețelele de socializare despre chestiuni financiare și să nu cumpere sau să tranzacționeze cripto, a adăugat raportul.

Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario a declarat miercuri că va publica „mai multe informații” despre caz joi.