Ieri, Tether, cel mai mare emitent de monede stabile din lume, a identificat și blocat 12 adrese cripto cu o valoare totală de 5,2 milioane USDT, după ce a detectat origini suspecte din tentative de phishing false.
Prin această mișcare, compania cu sediul în Insulele Virgine Britanice își reafirmă angajamentul și dedicarea față de combaterea înșelătoriilor și a activităților ilicite din sectorul cripto.
În urmă cu câteva zile, Tether însuși a făcut obiectul unui scandal după ce CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse, a aruncat cu noroi în USDT, exprimându-și îngrijorarea cu privire la viitoarele acțiuni de reglementare ale guvernului SUA.
Să vedem mai jos toate detaliile.
Știri cripto: Tether îngheață 5,2 milioane USDT reciclați cu scheme false de phishing
Tether, un celebru emitent de monede stabile, continuă să pună stick-uri în roțile tuturor hackerilor și escrocilor din sectorul cripto.
Ieri compania criptografică a identificat și înghețat jetoane USDT în valoare totală de 5,2 milioane de dolari, provenite din activități de spălare de bani prin phishing fals.
Alarma cu privire la ilegalitatea fondurilor a fost trasă de compania de analiză în lanț MisTrack, care cu câteva ore înainte de acțiunile lui Tether, raportase modul în care cripto-urile s-au mutat la 12 adrese diferite Ethereum.
Alertă MistTrack
Chiar acum,#Tethera înghețat ~5,2 milioane USDT pe 12 adrese. Aceste adrese sunt asociate cu adrese etichetate ca „USDT Banned Address” de către #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack
(@MistTrack_io) 14 mai 2024
Imediat fondurile, vizate ca încasări de phishing, obținute printr-un anumit tip de escrocherie care înșală victimele cu adrese false, au fost înghețate și adăugate pe Lista Neagră a Tether.
De câțiva ani încoace, compania, angajată să gestioneze emisiunea de USDT și să-și controleze tranzacțiile în lanț, luptă împotriva activităților ilicite din lumea cripto, desfășurate prin stablecoin-ul său.
De obicei, atunci când în acest context Tether detectează tentative de spălare de bani, escrocherii, atacuri de hack, tentative false de phishing, adaugă un bloc în portofelul persoanei responsabile de aceste activități și îi împiedică să facă schimb de criptomonede, făcând monedele fără valoare.
În acest moment putem număra un total de 1.476 de adrese adăugate pe Lista Neagră a Tether, pentru un total de 1,1 miliarde USDT blocați.
Recent, compania blocase o altă înșelătorie online gestionată de infractorii care dădeau drept suport tehnic criptografic, reușind să suspende 1,4 milioane USDT datorită și colaborării Departamentului de Justiție al Statelor Unite și a Biroului Federal de Investigații (FBI).
De asemenea, Tether a reafirmat în mod repetat soliditatea produsului său emblematic USDT, în ciuda criticilor diverșilor detractori, subliniind transparența activului, garantat cu numerar, titluri de Trezorerie SUA, Acorduri de răscumpărare inversă overnight, fonduri de pe piața monetară, depozite garantate, Bitcoin și metale pretioase.
Stabilitatea financiară a Tether a fost întărită și mai mult de cele mai recente date trimestriale de la gigantul industriei stablecoin, profiturile atingând o valoare record de 4,5 miliarde de dolari.
Paolo Ardoino răspunde provocărilor CEO-ului Ripple și laudă rezultatele lui Tether în lumea cripto.
Recent am asistat la o încercare destul de bizară de destabilizare a tronului Tether de către un cunoscut concurent din sectorul cripto, cu critici care nu au trebuit să aștepte până să primească un răspuns imediat și să fie marcate ca știri false.
Totul a început când Raportul Națiunilor Unite a identificat USDT drept cripto-ul preferat de escrocii care doresc să spăleze bani, creând o frenezie media în jurul Tether, întotdeauna venerat ca fiind perfect conform cu reglementările SUA și, prin urmare, opus activităților ilicite desfășurate cu propria sa monedă.
La câteva zile după raportul șocant, CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse, în timpul unui podcast interesant, a subliniat modul în care „Guvernul Statelor Unite ale Americii merge după Tether“ și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă investigație federală asupra companiei cu sediu operațional în Hong Kong și sediu legal în Hong Kong. Insulele Virgine Britanice.
Garlighouse l-a criticat, de asemenea, pe Paolo Ardoino, ca un „CEO neinformat” cu privire la fapte potențial dăunătoare pentru afacerea lor.
CEO-ul Tether a vorbit imediat împotriva lui X pentru a contracara comentariile lui Garlinghouse, descriind declarațiile sale ca fiind false și insinuând că a fost determinat de lansarea iminentă a monedei stabile a lui Ripple, care ar putea concura cu USDT.
Ardoino și-a apărat apoi poziția companiei sale, enumerand toate rezultatele obținute și acțiunile pozitive în susținerea unui mediu cripto în care predomină legalitatea și în care se luptă împotriva înșelătoriilor, hackurilor și phishingului fals.
În special, miliardarul italo-american a subliniat cum, din cauza diverselor nereguli din ianuarie 2022, Tether a blocat 3 adrese care conțin 150 de milioane de dolari, iar apoi a înghețat încă 360 de milioane USDT până la sfârșitul anului.
Mai recent, în noiembrie 2023, compania a confiscat adrese care conțineau 225 de milioane USDT legate de presupusul trafic de persoane din Asia de Sud-Est.
De asemenea, este de remarcat modul în care compania a colaborat cu 24 de agenții de poliție din peste 40 de țări în ultimii ani, lucrând la aproximativ 339 de solicitări de blocare a portofelului în doar ultimii 3 ani.
Tether a oferit, de asemenea, controale pe piața secundară pentru înghețarea activelor legate de persoanele sancționate listate în Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals of the United States, precum și oferirea disponibilității sale companiilor de monitorizare în lanț precum Chainalysis.
Un CEO în uniformă, care conduce o companie investigată de SEC, lansând o monedă stabilă competitivă (cui prodest), este raportată că răspândește teama cu privire la USDt.
Permiteți-mi să vă ofer o actualizare despre siguranța ecosistemului Tether USDt.
USDt este cea mai folosită monedă stabilă din lume, cu...
— Paolo Ardoino 
(@paoloardoino) 13 mai 2024
Toate acestea subliniază poziția de neatins a lui Tether, ca gardian al lumii cripto, angajat să păstreze integritatea industriei și să lupte împotriva activităților ilicite.