Pe 14 mai, Tether, emitentul stablecoin USDT, a înghețat 5,2 milioane de dolari în active legate de escrocherii de tip phishing. Aceste fonduri au fost păstrate în 12 portofele Ethereum etichetate drept „USDT Banned Address”. SlowMist, o firmă de cercetare, a indicat că aceste adrese au fost folosite pentru spălarea fondurilor din escrocherii de tip phishing, deși nu au fost furnizate detalii suplimentare.
CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a dezvăluit într-o postare pe X că compania a blocat active de peste 1,3 miliarde de dolari de la înființarea sa, aproximativ 1,6 milioane de dolari din această sumă fiind legate de finanțarea terorismului.
În ianuarie 2022, Tether a trecut pe lista neagră a trei adrese Ethereum care conțineau peste 150 de milioane USD în USD. În octombrie 2022, compania a înghețat 8,2 milioane USD în USDT pe Ethereum și a adăugat 215 de adrese bazate pe Ethereum pe lista sa neagră. Până la sfârșitul anului 2022, Tether avea active înghețate în valoare de peste 360 de milioane de dolari. În octombrie 2023, Tether a înghețat 817.000 USD în USDT asociate cu activități teroriste în Ucraina și Israel, iar o lună mai târziu, a înghețat 225 milioane USD în USDT legate de escrocherii romantice.
Tether a lucrat cu 24 de agenții de aplicare a legii din peste 40 de țări și a respectat 198 de solicitări de blocare a portofelelor în ultimul an și 339 de solicitări în ultimii trei ani. În plus, Tether a propus implementarea controalelor pieței secundare pentru a îngheța activitățile legate de entitățile sancționate, așa cum sunt enumerate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, care include companii sau persoane controlate de sau care operează în țările sancționate. #USDT。