Pe 14 mai, Tether, emitentul stablecoin USDT, a înghețat 5,2 milioane de dolari în active legate de escrocherii de tip phishing. Aceste fonduri au fost păstrate în 12 portofele Ethereum etichetate drept „USDT Banned Address”. SlowMist, o firmă de cercetare, a indicat că aceste adrese au fost folosite pentru spălarea fondurilor din escrocherii de tip phishing, deși nu au fost furnizate detalii suplimentare.

CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a dezvăluit într-o postare pe X că compania a blocat active de peste 1,3 miliarde de dolari de la înființarea sa, aproximativ 1,6 milioane de dolari din această sumă fiind legate de finanțarea terorismului.

În ianuarie 2022, Tether a trecut pe lista neagră a trei adrese Ethereum care conțineau peste 150 de milioane USD în USD. În octombrie 2022, compania a înghețat 8,2 milioane USD în USDT pe Ethereum și a adăugat 215 de adrese bazate pe Ethereum pe lista sa neagră. Până la sfârșitul anului 2022, Tether avea active înghețate în valoare de peste 360 ​​de milioane de dolari. În octombrie 2023, Tether a înghețat 817.000 USD în USDT asociate cu activități teroriste în Ucraina și Israel, iar o lună mai târziu, a înghețat 225 milioane USD în USDT legate de escrocherii romantice.

Tether a lucrat cu 24 de agenții de aplicare a legii din peste 40 de țări și a respectat 198 de solicitări de blocare a portofelelor în ultimul an și 339 de solicitări în ultimii trei ani. În plus, Tether a propus implementarea controalelor pieței secundare pentru a îngheța activitățile legate de entitățile sancționate, așa cum sunt enumerate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, care include companii sau persoane controlate de sau care operează în țările sancționate. #USDT。