Autoritățile Marii Britanii au închis oficial o criptoacademie, susținând că fondatorul a folosit-o pentru a „convinge imprudent” oamenii să ia parte la scheme de investiții cu pierderi, inclusiv un presupus cripto „Ponzi” de 1,7 miliarde de dolari.
Potrivit agenției guvernamentale The Insolvency Service, Amey Finance Academy a oferit sfaturi persoanelor care doresc să investească în diferite scheme de criptomonede. Cu toate acestea, unii clienți și-au pierdut întreaga investiție pe baza promisiunilor înșelătoare făcute de unicul director și acționar al companiei.
În mesajele WhatsApp văzute de anchetatori, Amey i-ar fi spus unui client că investițiile lor au fost un „certificat de 100” și „să aibă încredere în mine, frate”.
Amey i-ar fi spus unui alt client că investiția lor nu va scădea sub 90% - dar au ajuns să piardă totul.
„Desmond Amey a folosit Academia de Finanțe Amey pentru a convinge în mod imprudent oamenii să investească în scheme de criptomonede și pentru a-i induce în eroare cu privire la riscurile de a face acest lucru”, a declarat Mark George, investigator șef la Serviciul de Insolvență.
Sursa: Serviciul de insolvență
Vine la două săptămâni după ce Serviciul de insolvență a obținut un ordin de lichidare împotriva firmei lui Amey la Înalta Curte din Marea Britanie pe 30 aprilie.
Una dintre schemele de criptomonede promovate de firmă a fost HyperFund – cunoscut mai târziu sub numele de HyperVerse – o presupusă schemă Ponzi care a fost necontrolată de autoritățile australiene timp de aproape doi ani.
Doi dintre operatorii principali din spatele HyperVerse au fost de atunci acuzați de autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din SUA, care susține că firma a condus o schemă de fraudă de 1,7 miliarde de dolari.
Cu toate acestea, eșecul lui Amey de a furniza înregistrări contabile actualizate a însemnat că Serviciul de insolvență nu a putut stabili relația adevărată dintre Amey Finance Academy și HyperVerse.
Această lipsă de transparență a lăsat Serviciul de Insolvență fără altă opțiune decât să caute un ordin de lichidare, a explicat George.
„Publicul merită protecție împotriva companiilor care tranzacționează într-un mod opac și inacceptabil, motiv pentru care am solicitat închiderea Amey Finance Academy.”
Aproximativ 6,3 milioane de dolari (5 milioane de lire britanice) au trecut prin contul bancar al Amey Finance Academy între octombrie 2019 și martie 2022, dar activele și pasivele companiei nu au putut fi stabilite.
Firma lui Amey s-a lansat în decembrie 2018, pretinzând că este „o consultanță independentă consacrată și de succes, care oferă o multitudine de servicii financiare”.
Cointelegraph a contactat Desmond Amey pentru comentarii.
Revista: Defectele de design ERC-20 ale Ethereum sunt cel mai bun prieten al unui escroc criptografic