Dezvoltatorul Coinspeaker Tornado Cash a fost condamnat la 64 de luni pentru spălare de 1,2 miliarde de dolari
Instanța olandeză a pronunțat o sentință semnificativă lui Alexey Pertsev, unul dintre dezvoltatorii din spatele creării Tornado Cash, o platformă de mixer criptografic. Pertsev a fost condamnat la 64 de luni de închisoare, echivalentul a cinci ani și patru luni, pentru implicarea sa în a ajuta infractorii să spăleze 1,2 miliarde de dolari prin intermediul platformei.
Avocații care îl reprezintă pe Pertsev au până la 14 zile pentru a contracara decizia instanței și pentru a pleda pentru reducerea pedepsei. Cu toate acestea, în lipsa recursului, cetățeanul rus în vârstă de 31 de ani, care locuiește în Olanda, își va petrece cea mai mare parte a treizeci de ani în închisoare.
Istoria tulburată a Tornado Cash
Poliția olandeză l-a arestat pe Pertsev în august 2022, în urma interzicerii Tornado Cash de către Departamentul Trezoreriei Statelor Unite pentru Controlul Activelor Străine („OFAC”) pentru facilitarea activităților de spălare a banilor.
La acea vreme, guvernul SUA a dezvăluit că mixerul cripto, conceput pentru a ascunde sursa fondurilor care trec prin platformă, a spălat aproximativ 7 miliarde de dolari pentru utilizatori.
OFAC a spus că Tornado Cash a fost un instrument critic pentru notoriul grup de hacking nord-coreean Lazarus, care a furat miliarde de dolari din industria cripto, folosind diverse metode. După interdicție, dezvoltatorii platformei au devenit o persoană de interes pentru guvern, ceea ce a dus la arestarea lui Pertsev, care a fost acuzat de spălare de bani alături de co-dezvoltatorii săi.
Proceduri juridice și sentințe
În timpul procesului lui Pertsev din martie, autoritățile olandeze au susținut că acesta nu a luat măsuri suficiente pentru a împiedica infractorii să folosească Tornado Cash pentru spălarea banilor.
Echipa de apărare a lui Pertsev a contracarat evidențiind natura open-source a platformei și procesele automate, care îi limitează controlul asupra activităților utilizatorilor. În ciuda acestui argument, instanța a pronunțat în ședința de judecată o pedeapsă substanțială de aproape șase ani de închisoare. Unul dintre judecătorii care a supravegheat cazul a spus că mixerul cripto a fost făcut în mod explicit pentru criminali și a explicat:
„Tornado Cash, prin natura și funcționarea sa, este un instrument destinat infractorilor.”
Precedente juridice pentru procesele viitoare
Rezultatul cazului lui Pertsev are implicații mai largi pentru industria cripto, în special pentru dezvoltatorii asociați cu platforme precum Tornado Cash. Procesul a creat un precedent legal pentru viitoarele procese ale altor dezvoltatori Tornado Cash.
Doi dintre dezvoltatorii platformei se confruntă în prezent cu acuzații de spălare de bani în Statele Unite. Roman Storm și Roman Semenov se confruntă cu acuzații similare în țară ca și Pertsev pentru că a ajutat infractorii în spălarea fondurilor furate și încălcarea sancțiunilor.
Storm a fost arestat de autoritățile americane în august 2023, după ce Departamentul de Trezorerie a adăugat din nou Tornado Cash pe lista de supraveghere a entităților sancționate. În septembrie anul trecut, el a pledat nevinovat de acuzații, iar procesul său a fost programat pentru septembrie 2024.
În ceea ce îl privește pe Semenov, autoritățile nu știu unde se află și lucrează pentru a se asigura că este arestat pentru a face față legii.
Următorul
Dezvoltator Tornado Cash a fost condamnat la 64 de luni pentru spălare de 1,2 miliarde de dolari