Scandal cripto: Dezvoltatorul Tornado Cash condamnat pentru spălare de bani, cea mai recentă știre

Știri cripto: Alexey Pertsev, dezvoltatorul Tornado Cash, judecat vinovat într-un dosar de spălare de bani. Mai exact, pedeapsa lui Pertsev este de 64 de luni de închisoare de către un tribunal olandez.

Să vedem mai jos toate detaliile.

Știri cripto: Alexey Pertsev, fondatorul Tornado Cash, se confruntă cu consecințe legale

După cum era de așteptat, Alexey Pertsev, dezvoltatorul Tornado Cash, a fost condamnat pentru spălare de bani de către un judecător olandez la tribunalul din S-Hertogenbosch. Verdictul a venit marți, cu Pertsev condamnat la 64 de luni de închisoare.

Potrivit rechizitoriului împărtășit înaintea procesului, în perioada 9 iulie 2019 – 10 august 2022, Pertsev a dezvoltat un „modus operandi” pentru spălarea banilor, suspectând cel puțin originile ilicite ale tranzacțiilor pe platforma Tornado Cash.

Arestarea lui Pertsev a avut loc în Țările de Jos în august 2022, în urma includerii lui Tornado Cash pe lista neagră a guvernului Statelor Unite. 

La acel moment, Trezoreria Statelor Unite declarase că Tornado Cash era un instrument cheie al grupului de hackeri nord-coreean Lazarus, legat de diverse furturi de criptomonede. Inclusiv cei din rețeaua Axie Infinity Ronin pentru 625 de milioane de dolari. criptomonede.

Rezultatul procesului ar putea influența următoarele acuzații împotriva altor dezvoltatori Tornado Cash. 

Roman Storm și Roman Semenov, alți dezvoltatori ai mixerului de criptomonede, se confruntă, de asemenea, cu acuzații de spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor în Statele Unite. Storm va fi judecat în septembrie, în timp ce Semenov încă așteaptă arestarea. 

În Statele Unite, însă, Storm nu este acuzată că ar fi spălat 1,2 miliarde de dolari, din cauza diferențelor dintre legile SUA și olandeze privind răspunderea personală în acest tip de presupuse infracțiuni.

Apărarea Storm a fost respinsă în cazul Tornado Cash

La sfârșitul lunii martie, Storm a depus o moțiune pentru a respinge toate cele trei acuzații împotriva lui. 

Pretinzând în mod specific că nu s-a implicat în activități de spălare a banilor și că nu a încălcat Actul Internațional al Puterilor Economice de Urgență.

Apărarea sa a susținut că Tornado Cash nu constituie un serviciu de custodie și nu se încadrează în definiția unei „instituții financiare”. 

Ei au susținut, de asemenea, că Storm nu avea control asupra serviciului și nu poate împiedica entități precum Grupul Lazarus să-l folosească. Potrivit apărării, elaborarea codului pentru proiect nu a echivalat cu gestionarea unei entități de spălare a banilor.

Cu toate acestea, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a respins moțiunea lui Storm. 

În special, argumentând că serviciul a fost anunțat în 2019 ca un mixer și a inclus un site web, o interfață cu utilizatorul, o combinație de contracte inteligente și o rețea de „releere”.

Departamentul de Justiție a declarat că Storm nu poate respinge acuzația pe baza părerii sale contestate asupra modului în care funcționează serviciul Tornado Cash sau a versiunii sale egoiste a intenției sale.

După cum sa raportat, Trezoreria Statelor Unite a adăugat Tornado Cash pe lista sa de cetățeni special desemnați, interzicând efectiv americanilor să folosească acest mixer.

Ce înseamnă că Tornado Cash se află pe lista neagră a Departamentului Trezoreriei SUA?

După cum s-a menționat, Departamentul Trezoreriei a emis o interdicție pentru toți americanii de a utiliza serviciul descentralizat de amestecare criptografică Tornado Cash. 

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), responsabil pentru prevenirea încălcărilor sancțiunilor, a adăugat Tornado Cash pe lista de cetățeni special desemnați. Această listă include persoane fizice, entități și adrese de criptomonede care fac obiectul sancțiunilor. 

Drept urmare, este interzis cetățenilor și entităților americane să interacționeze cu Tornado Cash sau orice adresă de portofel Ethereum legată de protocol, cu posibile sancțiuni penale pentru cei care încalcă directiva.

Analiza blockchain-ului a dezvăluit că zeci de milioane de dolari în criptomonede furate de la Ronin au trecut prin Tornado Cash, care este conceput pentru a ascunde originea fondurilor.

Anterior, OFAC a sancționat Blender.io, un alt serviciu de mixare, acuzat de Departamentul Trezoreriei că a contribuit la spălarea veniturilor din ransomware, precum și aproximativ 20,5 milioane de dolari în criptomonede furate de la Ronin.