Tether a înghețat 5,2 milioane USD în USDT legat de escrocherii de tip phishing pe 14 mai, pe baza datelor SlowMist.
De la început, Tether a blocat active de peste 1 miliard de dolari, inclusiv 1,6 milioane de dolari legate de finanțarea terorismului.
Tether a colaborat cu 24 de agenții de aplicare a legii, răspunzând la 198 de solicitări de blocare a portofelului în ultimul an.
Pe 14 mai, emitentul de monede stabile Tether a înghețat USDT în valoare de 5,2 milioane USD legat de escrocherii de tip phishing. Fondurile au fost stocate în 12 portofele Ethereum etichetate drept „Adresă interzisă USDT”. Această acțiune a urmat informațiilor furnizate de firma de analiză în lanț SlowMist, al cărei ofițer șef de securitate a confirmat că portofelele au fost folosite pentru a spăla fonduri din escrocherii de tip phishing.
Tether a blocat active de peste 1 miliard de dolari, pe baza solicitărilor din partea diferitelor agenții de aplicare a legii, încă de la înființare. CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a declarat că active în valoare de peste 1,3 miliarde de dolari au fost înghețate, inclusiv aproximativ 1,6 milioane de dolari legate de finanțarea terorismului.
Alertă MistTrackTocmai acum,#Tethera înghețat ~5,2 milioane USDT pe 12 adrese. Aceste adrese sunt asociate cu adrese etichetate ca „USDT Banned Address” de către #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack (@MistTrack_io) 14 mai 2024
Istoria înghețarii activelor
De asemenea, Tether a trecut pe lista neagră a trei adrese Ethereum care dețin peste 150 milioane USD în USDT în ianuarie 2022. În plus, în octombrie 2022, compania a blocat 8,2 milioane USD în USDT pe Ethereum și a adăugat 215 adrese USDT bazate pe Ethereum pe lista sa neagră. Până la sfârșitul anului 2022, Tether înghețase peste 360 de milioane de dolari în active, inclusiv 817.000 de dolari legate de activități teroriste din Ucraina și Israel și 225 de milioane de dolari asociate cu escrocherii romantice.
În ianuarie 2022, Tether a interzis trei adrese Ethereum cu peste 150 de milioane de dolari în USDT. Guvernul SUA a confiscat 2 milioane USDT pe Ethereum și, de asemenea, a pus pe lista neagră 215 adrese USDT bazate pe Ethereum.
La sfârșitul anului 2022, Tether a blocat active de peste 360 de milioane de dolari, dintre care 817.000 de dolari erau legate de activitățile teroriste din Ucraina și Israel, iar 225 de milioane de dolari erau legate de escrocherii amoroase.
Colaborare cu forțele de ordine
Tether a colaborat activ cu 24 de agenții de aplicare a legii din peste 40 de țări. În ultimele 12 luni, firma a răspuns la 198 de solicitări de blocare a portofelelor și la 339 de solicitări în ultimii trei ani. Compania oferă, de asemenea, controale pe piața secundară pentru a îngheța activitățile legate de persoane fizice sau entități de pe lista de cetățeni special desemnați a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din SUA.
Tehnologia registrului descentralizat folosită de firmele cripto permite monitorizarea fondurilor în lanț, în timp ce natura centralizată a stablecoins permite emitenților precum Tether să înghețe activele legate de activități ilicite la cererea agențiilor de aplicare a legii.
Citeste si:
Binance ajută la înghețarea a 4,4 milioane USD legată de crima organizată
Tether face pași îndrăzneți cu o nouă politică pentru a proteja ecosistemul cripto
Binance și Huobi îngheață 1,4 milioane USD în Crypto Linked Lazarus Group
Tether Scrutiny: Va fi următorul LUNA și FTT?
Coreea de Sud îngheață valoarea criptografică a lui Do Kwon de 40 de milioane de dolari
Postarea Tether îngheață 5,2 milioane USD în USDT legat de escrocherii de tip phishing a apărut prima dată pe Crypto News Land.