Senatorii Ron Wyden și Cynthia Lummis iau atitudine împotriva Departamentului de Justiție pentru interpretarea controversată a legilor referitoare la criptomoneda.

Ei se referă la modul în care serviciile software cripto, cum ar fi Samourai Wallet și Tornado Cash, sunt tratate ca transmițători de bani fără licență. Senatorii cred că această abordare depășește limitele legale.

Trezește-te, Garland!

Wyden și Lummis au trimis o scrisoare detaliată procurorului general Merrick Garland, subliniind că Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului de Trezorerie nu a clasificat niciodată serviciile cripto fără custodie drept transmițători de bani.

Această acțiune pune la îndoială de ce DoJ etichetează acum astfel de servicii în această categorie, riscând clasificarea dezvoltatorilor de software drept infractori doar pentru că au scris și partajat codul lor.

Wyden a declarat în mod specific: „Sunt îngrijorat că interpretarea DoJ ar trata dezvoltatorii de software ca pe niște infractori doar pentru că scriu și publică coduri folosite de alții – un precedent periculos care contrazice decenii de legi stabilite și ridică preocupări serioase privind Primul Amendament”.

Această anchetă vine după urmărirea recentă a afacerii de confidențialitate cripto Samourai de către procurorii federali. Scrisoarea din 9 mai susține că tratarea dezvoltatorilor de software de cripto-activ fără custodie ca potențiali infractori contravine interpretărilor legale bine stabilite.

Dezacord cu privire la definițiile legale

Scrisoarea senatorilor discută în continuare un dosar recent al DoJ în care departamentul a susținut că îndrumările FinCEN privind mixerele cripto nu abordează în mod adecvat problema „controlului”.

DoJ consideră că orice serviciu care facilitează transferul de fonduri se potrivește definiției legale a unui „transmițător de bani”, comparându-l cu modul în care un cablu USB transferă date.

Cu toate acestea, senatorii susțin că controlul efectiv al fondurilor este necesar pentru o astfel de clasificare, un punct care nu este îndeplinit de multe servicii cripto.

Scrisoarea către Garland subliniază preocupări grave cu privire la interpretarea largă a statutului cu privire la întreprinderile care transmit bani fără licență. Sugerează că această interpretare extinde în mod dramatic domeniul de aplicare al interdicției federale, potențial criminalizând americanii implicați în servicii cripto care nu sunt de custodie.

În conformitate cu statutul afacerilor federale de transmitere de bani, răspunderea penală se aplică în trei condiții: dacă o persoană a fost solicitată de către un stat să obțină licență ca transmițător de bani, dacă legea federală impune înregistrarea sau dacă este implicată în transmiterea de bani și finanțarea ilicită.

Provocări legislative și perspective

În prezent, Congresul se luptă cu legislația pentru a stabili reguli cuprinzătoare din SUA pentru industria activelor digitale, inclusiv protecția împotriva spălării banilor.

Se așteaptă ca proiectele de lege importante să fie votate în curând, dar probabilitatea ca o legislație extinsă să fie adoptată în acest an rămâne scăzută. Acest lucru lasă DoJ să funcționeze în conformitate cu legile existente, care, după cum susțin senatorii, ar putea fi extinse dincolo de domeniul de aplicare prevăzut.

Clarificarea oferită de regulile FinCEN prevede că transmiterea de bani implică acceptarea monedei de la o persoană și transmiterea acesteia către alta, necesitând primirea și controlul direct asupra activelor.

„Acest raționament se potrivește și cu bunul simț. Activele precum Bitcoin pot fi nativ digitale, dar nu sunt amorfe, cum ar fi căldura sau electricitatea. Bitcoins au un proprietar unilateral clar în orice moment. Dacă un utilizator dorește să transfere Bitcoin către altcineva, își folosește cheia privată pentru a semna o tranzacție care transferă Bitcoin-urile la o nouă adresă.”

Lummis și Wyden

Această definiție este importantă, deoarece împiedică alți furnizori de servicii precum internetul sau serviciile poștale, care transmit informații legate de plăți, să fie clasificați din neatenție drept transmițători de bani.