Senatorii americani Cynthia Lummis și Ron Wyden au trimis o scrisoare procurorului general Merrick Garland în care își exprimă îngrijorarea cu privire la interpretarea de către Departamentul de Justiție (DOJ) a licențelor pentru transmiterea banilor.
După cum indică autorii bipartizani într-o notă de subsol, această interpretare este aplicată în cazul împotriva lui Roman Storm, cofondatorul criptomixerului Tornado Cash, care a fost acuzat de operarea unei operațiuni de transmitere de bani fără licență și alte infracțiuni grave.
Scrisoarea senatorilor Lummis și Wyden către procurorul general. Sursa: Senatorul Cynthia Lummis la X
Legea privind secretul bancar și Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei (FinCEN) definesc în mod clar transmisia de bani ca acceptarea și transmiterea monedei și a altor forme de valoare. Furnizorii de servicii cripto fără custodie nu îndeplinesc definiția stabilită a transmițătorilor de bani, iar DOJ acționează astfel contrar Trezoreriei, tulburând aplicarea politicii, au spus senatorii. În cuvintele lor:
„Bitcoins au un proprietar unilateral clar în orice moment. În niciun moment în procesul de tranzacție [transfer] nu există incertitudine cu privire la locul în care se află proprietatea. […] Custodia și controlul sunt, prin urmare, piatra de încercare logică a locului unde are loc „acceptarea și transmiterea” pe Bitcoin și alte rețele cripto.”
FinCen este „autoritatea interpretativă principală” a cerințelor de înregistrare a transmiterii de bani. Standardul sugerat de DOJ ar putea fi aplicat unei game largi de servicii, de la furnizorii de servicii de internet care procesează transferuri bancare până la oficiul poștal, au scris senatorii.
Grupurile de advocacy Crypto au depus un brevet comun de amicus în aprilie, Curtea districtuală din sudul New York-ului făcând un argument similar.
Sursa: Senatorul Cynthia Lummis
Avocații Storm au depus o moțiune de respingere a acuzațiilor împotriva lui în martie, spunând că Tornado Cash nu îndeplinește definiția unei afaceri de transport de bani și Storm nu a putut împiedica grupurile sancționate să folosească serviciul, deoarece este „imuabil”.
Înrudit: Argumentele DOJ despre Tornado Cash arată „disprețul evident pentru confidențialitate” – avocat
Procurorii au replicat că Storm era responsabil pentru operarea serviciului și au susținut că a conceput software pentru a ajuta criminalitatea. Ei au spus că Tornado Cash a fost „implicat în transportul și transmiterea de fonduri cunoscute de inculpat ca fiind derivate dintr-o infracțiune”.
Storm a fost arestat în august sub acuzația de încălcare a sancțiunilor și de facilitare a spălării banilor, pe lângă transmiterea de bani fără licență. El ar putea fi pedepsit cu până la 45 de ani de închisoare. El a pledat nevinovat de acuzații și este liber pe cauțiune de 2 milioane de dolari, cu restricții de călătorie.
Revista: Tornado Cash 2.0: Cursa pentru a construi mixere de monede sigure și legale