Dintre numeroasele provocări legale cu care se confruntă industria cripto, cazurile Tornado Cash pot fi cele mai grave dintre toate.
Mulți experți în criptografie spun că în joc este nimic mai puțin decât viitorul dezvoltării tehnologiei și al confidențialității.
Marți, primul test va avea loc într-o sală de judecată din orașul olandez ‘s–Hertogenbosch. Aici Alexey Pertsev, 31 de ani, un dezvoltator la mixerul cripto, va auzi dacă a fost găsit vinovat pentru spălarea de 1,2 miliarde de dolari în fonduri ilicite.
'Efect de racire'
Dacă va fi găsit vinovat, experții se așteaptă la un „efect de răcire” asupra comunității globale open source. Dezvoltatorii s-ar putea teme să scrie cod dacă acesta este folosit greșit, iar investițiile se pot diminua.
Dacă Pertsev este achitat, atunci judecătorii vor fi acceptat explicația lui că tehnologia din centrul Tornado Cash – contractele inteligente – funcționează în mod legal independent de intervenția umană.
Și mai emoționant, managerii unor astfel de platforme nu pot fi făcuți responsabili pentru cine folosește tehnologia.
Iată cronologia evenimentelor care au condus la acest moment important:
2019
6 august: Tornado Cash se lansează pentru a permite utilizatorilor să „trimită criptomonede Ethereum cu 100% anonimat”.
13 septembrie: Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) sancționează grupurile cibernetice nord-coreene, inclusiv Lazarus Group. Autoritățile notează abuzul de instrumente cripto și hackul schimburilor cripto.
2020
13 mai: Tornado Cash își finalizează așa-numita ceremonie de configurare de încredere, un proces de descentralizare și creștere a securității protocolului.
4 iunie: dezvoltatorii Tornado Cash implementează un instrument opțional de conformitate pentru ca utilizatorii să selecteze pentru a-și dezvălui istoricul tranzacțiilor, dacă este necesar.
25 septembrie: Hackerii consumă cripto în valoare de 275 de milioane de dolari din schimbul KuCoin. Acesta este unul dintre cele mai mari hack-uri de procurori olandezi care se conectează la Tornado Cash.
2022
23 martie: Axie Infinity Ronin Bridge pierde aproximativ 625 de milioane de dolari din cauza unui hack. Acesta este unul dintre cele mai mari hackuri criptografice de până acum, iar cei mai mari procurori spun că infractorii au spălat banii prin Tornado Cash.
6 mai: OFAC sancționează primul său mixer de monede virtuale, Blender, folosit de grupurile criminale cibernetice nord-coreene.
24 iunie: Grupul Lazarus atacă podul Harmony Horizon, unde criptografii furate în valoare de aproape 100 de milioane de dolari au trecut prin Tornado Cash. Acesta este un alt hack important folosind Tornado Cash pentru a spăla câștigurile, potrivit procurorilor olandezi.
8 august: OFAC sancționează Tornado Cash, pentru utilizarea sa în spălarea de 7 miliarde de dolari de bani murdari.
10 august: Alexey Pertsev este arestat în Țările de Jos și închis fără acuzații publice.
12 octombrie: Coin Center dă în judecată OFAC din cauza sancțiunii sale Tornado Cash.
22 noiembrie: procurorii olandezi dezvăluie acuzațiile pentru prima dată într-o ședință de judecată.
2023
20 aprilie: Pertsev este eliberat din închisoare în așteptarea procesului.
23 august: Departamentul de Justiție al SUA îl acuză pe dezvoltatorul Tornado Cash Roman Storm și îl sancționează pe dezvoltatorul Roman Semenov.
2024
25-26 martie: Pertsev este judecat timp de două zile în orașul olandez ‘s-Hertogenbosch.
5 aprilie: Asociațiile comerciale din SUA depun dosare la instanță în apărarea lui Roman Storm și abordează fiecare dintre acuzațiile împotriva sa.
14 mai: Judecătorii din Țările de Jos vor emite un verdict în cazul lui Pertsev.
23 septembrie: Procesul Roman Storm este programat să înceapă în SUA.
Inbar Preiss este corespondentul DL News la Bruxelles. Contactați autorul la inbar@dlnews.com.