Cum ajută Binance forțele de ordine împotriva atacatorilor și recuperează peste 33 de milioane de dolari în active digitale
Echipa de investigații în lanț de la Binance, cel mai mare schimb de criptomonede, a jucat un rol major în aplicarea legii în arestarea suspectului în escrocheria cunoscută sub numele de ZKasino.
Prin asistarea echipei de investigații Binance, autoritățile olandeze au efectuat analize criminalistice pe lanț, care au contribuit la determinarea metodei fluxului de bani și la analiza metodei prin care au fost pregătite contractele inteligente malițioase „ZKasino”.
Deși principalul suspect a fost arestat, o parte din banii furați au continuat să fie transferați, indicând prezența mai multor potențiali atacatori.
Cercetătorii au folosit o combinație de metode de urmărire în lanț și inteligență open source (OSINT) pentru a găsi atacatorul.
După ce a identificat suspectul din spatele contractelor inteligente, Binance a alertat autoritățile de aplicare a legii cu privire la identitatea titularului de cont care a comis frauda.
Acest lucru a dus la arestarea de către Departamentul de Informații și Investigații Financiare (FIOD) a suspectului în vârstă de 26 de ani pe 29 aprilie și a confiscat criptomonede, proprietăți imobiliare și mașini de lux în valoare de peste 11,4 milioane EUR (12,2 milioane USD), potrivit unui raport din 3 mai. raport prin feud.
Echipa de investigații a Binance va continua să coopereze strâns cu autoritățile pentru a se asigura că fondurile furate sunt returnate investitorilor.
