𝘉𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘯𝘦𝘥 𝘛𝘳𝘰𝘯 𝘍𝘰𝘶𝘯𝘰𝘶𝘯𝘰𝘘𝘥𝘘 𝘳 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
Un raport al Wall Street Journal a susținut că, în mai multe ocazii, Binance și-a ignorat propriile investigații interne despre manipularea pieței în favoarea păstrării relațiilor cu clienți importanți.
Într-un caz din 2023, o firmă de tranzacționare numită DWF Labs, condusă de rusul Andrei Grachev, făcea tranzacții de peste 4 miliarde de dolari pe Binance pe lună. DWF ar fi oferit clienților un serviciu în care ar crea „volum artificial” și ar crește prețul jetoanelor.
Un exemplu descris în raport este despre Yield Guild Games, un token în care DWF a investit. Grachev a postat pe Twitter despre asta, DWF a vândut un număr mare de jetoane și, la scurt timp după aceea, prețul jetonului s-a prăbușit.
Raportul susține că doi comercianți au reprezentat două treimi din totalul volumului Binance în 2023, ceea ce ar fi putut motiva reticența.
Această echipă de supraveghere internă și-a exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la propriile conturi interne ale Binance care tranzacționează criptomonede pe Binance, o acuzație care a fost reluată în plângerea Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pe care Binance a soluționat-o recent.
În urma raportului echipei de supraveghere despre DWF, Wall Street Journal a remarcat că șeful echipei a fost concediat, alți câțiva anchetatori au fost „disponibili” ca „măsură de economisire a costurilor”, iar alții și-au dat demisia.
