Autor |. Avocat Liu Zhengyao

1. Fundalul cazului

Pe baza faptelor constatate de instanță, Liu Lu vă va ajuta să reconstituiți „ceea ce s-a întâmplat”:

Pe 5 martie 2022, Xiao Ming (pseudonim), știind că ar putea primi fonduri ilegale și criminale în timpul tranzacției cu moneda virtuală, a vândut în continuare Tether în valoare de 200.000 de yuani (27.000 de dolari SUA) altora pentru a câștiga diferența corect), utilizați propriul card bancar pentru a încasa banii și pentru a retrage imediat numerar de la ghișeul băncii. În final, după verificarea autorităților judiciare, peste 99.000 de yuani au aparținut fondurilor de fraudă electronică.

În cele din urmă, instanța a constatat că Xiao Ming a fost vinovat de mușamalizarea și disimularea veniturilor din infracțiune și a fost condamnat la x ani de închisoare și o amendă de x yuani.

2. Opiniile avocatului apărării și analiza hotărârii instanței

Din verdict, putem analiza aproximativ și strategia avocatului Xiao Ming: unul se concentrează pe apărarea nevinovată, iar celălalt se concentrează pe apărarea contravențională. Chiar dacă instanța nu acceptă punctul de vedere al nevinovăției, va fi relativ mai ușor de acceptat punctul de vedere al contravenției.

Dar, în final, punctele principale ale celor doi apărători nu au fost acceptate Avocatul Liu a analizat opiniile apărătorilor enumerate de instanță (motivul pentru care spun enumerați de instanță este că, în realitate, unele instanțe nu vor include toate. opiniile de apărare exprimate de apărători enumerate unul câte unul, dar omise intenționat sau neintenționat în hotărâre), aproximativ următoarele puncte:

În primul rând, țara mea nu interzice tranzacțiile în monedă virtuală, așa că comportamentul lui Xiao Ming de a vinde USDT nu este ilegal;

În al doilea rând, este imposibil să se determine că banii (RMB) primiți de Xiao Ming pentru vânzarea U sunt fonduri de fraudă electronică, iar prețul la care Xiao Ming vinde U este în conformitate cu prețul pieței;

În al treilea rând, Xiao Ming nu cunoștea cumpărătorul care l-a cumpărat pe U și, în mod subiectiv, nu știa că banii primiți erau un cont. Autoritățile judiciare au presupus că Xiao Ming știa că ceea ce a primit sunt bani ilegali pentru că „este ușor să primești furați. bani atunci când cumpără și vinde monedă virtuală și este suspectată de comiterea unei infracțiuni.” , ceea ce contravine bunului simț.

Al doilea avocat al lui Xiao Ming a crezut că în timpul procesului de tranzacție, Xiao Ming a subliniat în mod repetat împreună cu oponentul său că nu va accepta bani ilegali după tranzacție, el a efectuat, de asemenea, anchete prin sistemul Tianyancha pentru a verifica și confirma informațiile contrapărții pentru a-și asigura propria siguranță. , dovedind că Xiao Ming a fost subiectiv Nu numai că nu știam că banii pe care i-am primit conțineau bani furați, dar lucram din greu pentru a asigura siguranța tranzacțiilor mele și a evita să primesc bani furați. Există, de asemenea, opinii precum faptul că cifra de afaceri implicată în caz a fost de numai 50.000 de yuani și nu cei 99.000 de yuani pretinși de procuratură.



Instanța a considerat că Xiao Ming știa în mod subiectiv că există un cont pe care l-a primit. Motivele sunt următoarele:

Prima este „cu bună știință” în legea penală, care pe lângă „știind clar” include și „ar trebui să știe”. Acest lucru presupune ca fiecare adult să nu mai poată scăpa cu scuze precum „nu înțeleg prevederile legale” sau „sunt în mod natural simplu și amabil și am încredere în străini cu ușurință” – legea impune ca fiecare adult să ia inițiativa de a învăța cunoștințe juridice, Înțelegeți pericolele societății (desigur, ultimul rol este jucat de avocatul Liu Chaogang. Desigur, legea nu va forța o persoană să-i refuze unei persoane nevinovăția veșnică, dar, în practică, există personal judiciar care consideră așa Rezultatele tratării cazurilor în cadrul unei astfel de gândiri pot fi imaginate.

În al doilea rând, între 27 februarie și 3 martie 2022, cardul bancar al lui Xiao Ming a fost înghețat din cauza faptului că era legat de fonduri de fraudă electronică. să comită fraudă de telecomunicații, iar Xiao Ming a efectuat din nou tranzacții în monedă virtuală pe 5 martie 2022 (la doar 2 zile distanță) și, în cele din urmă, a primit un cont de 99.000 din 200.000;

În al treilea rând, Xiao Ming a mărturisit clar în propria sa transcriere că „multe dintre tranzacțiile (în monedă virtuală) erau bani ilegali. Această sentință a pus viața în pericol”. Chiar dacă Xiao Ming a avut în mod subiectiv o astfel de înțelegere generală ilegală, care nu era foarte evidentă, în cele din urmă i-a dat instanței o mare încredere pentru a emite un verdict de vinovăție - știi tu însuți că tranzacțiile în monedă virtuală sunt ușor de primit bani murdari, dar tot o faci! ?

De fapt, dacă Xiao Ming a făcut tot posibilul pentru a evita să primească bani murdari, el ar putea adăuga o propoziție după propoziția de mai sus, „Așa că mi-am revizuit tranzacțiile și am încercat tot posibilul să evit să primesc bani murdari „ eliminarea posibilității de a primi bani murdari” va crea, de asemenea, posibilități mai mari de apărare a nevinovăției.

3. Sunt toate tranzacțiile în monedă virtuală ilegale în China?

În China, în special China continentală (următoarele se referă la China continentală, dacă nu se specifică altfel), tranzacțiile în monedă virtuală au încă propria lor sensibilitate. Dar ceea ce putem fi siguri este că tranzacțiile în monedă virtuală care nu perturbă ordinea financiară sau nu pun în pericol securitatea financiară nu sunt ilegale, în special, investițiile (inclusiv achizițiile, desigur, de către cetățeni, persoane juridice etc.) în monede virtuale și. derivatele aferente nu sunt interzise de lege, dar nu sunt prevăzute Protecție (se referă în principal la litigiile civile și comerciale, care ar trebui să fie acceptate de organele judiciare penale cu monedele virtuale principale ca obiect).

Dar vânzarea monedei virtuale este mai complicată. În țara noastră, prestarea de servicii de schimb între moneda virtuală și moneda legală și schimbul între monedele virtuale sunt clasificate drept activități financiare ilegale. Comportamentul cetățenilor care își vând propria monedă virtuală aparține afacerii de schimb de monedă virtuală și monedă legală? În special pentru majoritatea grupurilor de afaceri U, riscurile juridice și chiar riscurile juridice penale sunt evidente. Standardul judiciar actual este că, în general, vânzarea de monedă virtuală (fără a efectua un număr mare de tranzacții de potrivire, deschiderea unui schimb valutar virtual etc.) nu va fi investigată și pedepsită. Cu toate acestea, odată ce banii furați sunt implicați în procesul de vânzare a monedei virtuale , va fi mai supărătoare înghețarea cardurilor, pedepsirea, returnarea bunurilor furate, amenzile și, în cazuri grave, infracțiunile (infracțiunile de încredere și mușamalizarea sunt cele mai frecvente).

Prin urmare, cel mai mare risc atunci când efectuați tranzacții în monedă virtuală în China este posibilitatea de a primi bani murdari și monede murdare și dacă tranzacțiile dvs. pot deveni un instrument pentru alții pentru a spăla bani, celălalt este că tranzacțiile în monedă virtuală nu ar trebui să devină schimburi ilegale; instrumente Forex. Atâta timp cât aceste riscuri sunt eliminate, cele mai mari riscuri legale vor fi evitate în general.



4. Scrie la final

Luna trecută, Hong Kong a aprobat oficial listarea ETF-urilor spot Bitcoin și Ethereum, marcând atitudinea din ce în ce mai prietenoasă a guvernului din Hong Kong și chiar a guvernului central față de monedele virtuale . Aceasta este, desigur, o veste bună pentru antreprenori și chiar pentru speculatorii din cercul valutar, dar până la revizuirea politicii de reglementare, în calitate de avocat al apărării penale web3, avocatul Liu încă vă recomandă să țineți cont de liniile roșii de conformitate și mai degrabă să faceți mai puțini bani. decât să pierzi bani. Pune-te în riscuri necunoscute.