Postarea „DOJ selectează FRA pentru Binance Monitorship Over Sullivan & Cromwell” a apărut pentru prima dată pe 36crypto.com News.
Într-o dezvoltare semnificativă pentru schimbul de criptomonede Binance, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a numit Forensic Risk Alliance (FRA) pentru a-și supraveghea operațiunile ca monitor extern. Această decizie vine ca parte a unui acord de pledoarie încheiat cu DOJ, care include o monitorizare de trei ani în urma acuzațiilor de spălare de bani.
FRA, o firmă cu sediul la Londra, cunoscută pentru expertiza sa în contabilitate criminalistică și consultanță pentru conformitate, a fost selectată în locul Sullivan & Cromwell din New York. Aceasta din urmă este o firmă care oferă servicii extinse în reglementarea bancară, active digitale, sancțiuni economice și infracțiuni financiare. Această numire marchează un pas crucial în a se asigura că Binance respectă standardele legale și sporește transparența în cadrul operațiunilor sale.
Monitorizarea își propune să sporească conformitatea și transparența
Rolul FRA va implica un control riguros al respectării de către Binance la cadrele legale și de reglementare. Această monitorizare este de așteptat să fie solicitantă și să consume considerabil din resursele interne ale Binance. Cu toate acestea, este văzută ca o măsură necesară pentru a restabili încrederea și, eventual, a facilita reintrarea firmei pe piețele de care fusese exclusă anterior.
Potrivit analiștilor, natura intensivă a acestei monitorizări ar putea pune o presiune semnificativă asupra operațiunilor Binance. Cu toate acestea, prezintă o oportunitate pentru schimbul de criptomonede de a se alinia mai strâns cu așteptările reglementărilor și de a-și îmbunătăți transparența operațională. Așteptările de la această supraveghere este o platformă mai conformă și mai stabilă, considerată crucială pentru creșterea și acceptarea viitoare pe piețele financiare globale.
Provocări legale pentru Binance
În noiembrie 2023, #Binance a fost amendat cu 4 miliarde de dolari ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției cu DOJ, încheind investigații care altfel ar fi putut afecta grav operațiunile sale. Ca parte a acordului, Changpeng „CZ” Zhao, CEO-ul Binance, a demisionat și a fost amendat cu 50 de milioane de dolari. De asemenea, el a pledat vinovat pentru acuzații, inclusiv încălcarea Legii privind secretul bancar și operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani, ceea ce a dus la o pedeapsă de patru luni de închisoare.
Adăugând provocărilor sale, Binance a fost amendat cu aproximativ 6 milioane CAD (4,4 milioane USD) de către autoritatea de reglementare financiară canadian FINTRAC pe 9 mai 2024, pentru presupuse încălcări ale reglementărilor privind spălarea banilor. Această serie de eșecuri legale subliniază controlul sporit cu care se confruntă Binance și alte schimburi de criptomonede la nivel global.