În 2023, pierderile raportate din cauza înșelătoriilor de investiții au devenit cele mai multe dintre orice tip de infracțiune urmărită de Biroul Federal de Investigații, a spus organizația într-un raport.

Potrivit raportului, pierderile din fraudele de investiții au crescut de la 3,31 miliarde de dolari în 2022 la 4,57 miliarde de dolari în 2023, o creștere de 38%, înșelătoriile de investiții în criptomonede jucând un rol în creștere la peste 3,96 miliarde de dolari.

„În aceste cifre, frauda de investiții cu referire la criptomoneda a crescut de la 2,57 miliarde dolari în 2022 la 3,96 miliarde dolari în 2023, o creștere de 53%. Aceste escrocherii sunt concepute pentru a-i atrage pe cei vizați cu promisiunea unor profituri profitabile ale investițiilor lor”, se arată în raport.

 

Per total, FBI spune că a primit un număr record de plângeri din partea publicului american: au fost înregistrate 880.418 plângeri, cu pierderi potențiale depășind 12,5 miliarde de dolari. Aceasta este o creștere de aproape 10% a reclamațiilor primite și reprezintă o creștere cu 22% a pierderilor suferite față de 2022.

Al doilea tip de infracțiune după escrocherii cu investiții a fost compromisul prin e-mail de afaceri (BEC), cu 21.489 de plângeri în valoare de 2,9 miliarde de dolari în pierderi raportate. Între timp, înșelătoriile de asistență tehnică au fost al treilea tip de crimă cel mai costisitor urmărit de Centrul de plângeri pentru infracțiuni pe internet (IC3) al FBI.

În special, diferitele grupuri de vârstă au avut tendința de a fi afectate de diferite infracțiuni. Victimele cu vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani au fost grupul cel mai probabil să raporteze pierderi din frauda cu investiții, în timp ce vârstnicii au reprezentat mai mult de jumătate din pierderile cauzate de escrocherii de suport tehnic.

Numai în ceea ce privește numărul de infracțiuni în funcție de plângeri, cazurile de phishing/spoofing sunt cu mult înainte, la 298.878 de plângeri primite în 2023 de IC3.

Infracțiunile legate de termenul de „criptomonedă” au înregistrat 43.653 de plângeri în acel an [2023] și 25.815 care au implicat „portofel de criptomonede”. portofelul criptomonedelor” valorează 1,7 miliarde de dolari în fonduri pierdute.

În consecință, FBI i-a avertizat recent pe americani cu privire la riscurile asociate cu utilizarea serviciilor de transmitere a banilor criptomonede neînregistrate.

Organizația federală le-a cerut cetățenilor americani să evite serviciile cripto de la firme care nu sunt înregistrate ca întreprinderi de servicii monetare (MSB) conform legii federale și nu respectă regulile împotriva spălării banilor.

REGULAMENT | FBI avertizează utilizatorii cu privire la utilizarea serviciilor cripto neînregistrate

„Folosirea unui serviciu care nu respectă obligațiile sale legale vă poate expune riscul de a pierde accesul la fonduri după ce operațiunile de aplicare a legii vizează acele afaceri”. – @FBI https://t.co/z2eLy8CXFw pic.twitter.com/97e3gvEerZ

— BitKE (@BitcoinKE) 27 aprilie 2024

De asemenea, FBI a avertizat persoanele să nu utilizeze serviciile de criptomonedă care nu solicită informații despre cunoașterea clientului (KYC), cum ar fi numele sau adresa, înainte de a permite tranzacțiile cu criptomonede.

În plus, a subliniat că aplicațiile disponibile în magazinele de aplicații s-ar putea să nu adere întotdeauna la standardele federale de conformitate sau să nu suporte servicii legitime.

 

 

 

Urmărește-ne pe Twitter pentru cele mai recente postări și actualizări

Alăturați-vă și interacționați cu comunitatea noastră Telegram

________________________________________________

________________________________________________