Potrivit surselor familiare cu problema, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a numit firma internațională de consultanță Forensic Risk Alliance (FRA) pentru a se asigura că schimbul de criptomonede Binance respectă cerințele de reglementare în următorii trei ani.
Numirea unei firme de avocatură terță parte care să monitorizeze conformitatea bursei în următorii trei ani a fost o cerință cheie a acordului de pledoarie al Binance din noiembrie 2023, unde a pledat vinovat pentru spălare de bani și alte acuzații federale, împreună cu o amendă de 4,3 miliarde de dolari.
FRA va avea acces la înregistrările interne, la sedii și la angajați pentru a furniza guvernului actualizări cu privire la activitățile companiei, potrivit unui raport Bloomberg din 10 mai.
Se spune că contractul este foarte profitabil, oferind un „flux constant de ore facturabile”.
Firma de avocatură Sullivan și Cromwell au fost inițial primele în linia pentru contract, dar munca anterioară a firmei pentru schimbul de criptomonede rival FTX înainte de faliment a determinat DOJ să numească FRA în schimb.
Pe 17 februarie, Cointelegraph a raportat că creditorii FTX au susținut că Sullivan & Cromwell au participat activ la „frauda de miliarde de dolari a grupului FTX”.
„S&C știa de omisiunile FTX US și FTX Trading Ltd., de conduita falsă și frauduloasă și de deturnarea fondurilor membrilor grupei”, au declarat creditorii într-un dosar în instanță ca parte a procesului de acțiune colectivă.
Le-am cerut @TheJusticeDept și judecătorului Kaplan să-i tragă la răspundere pe co-conspiratorii la condamnarea SBF. Sullivan și Cromwell au fost conducătorii pentru monitorizarea Binance DOJ a ales acum Forensic Risk Alliance pentru a monitoriza BinanceBine făcut fiecărui client FTX pentru tot impactul asupra victimei... pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
– Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 10 mai 2024
Cu toate acestea, se presupune că Sullivan & Cromwell vor fi selectați pentru un rol separat de monitorizare de cinci ani pentru Binance, reprezentând Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului de Trezorerie.
Înrudit: Binance obține aprobarea FIU pentru returnarea în India
Numirea vine la doar câteva săptămâni după ce fostul CEO al Binance Changpeng „CZ” Zhao a fost condamnat la închisoare.
Pe 30 aprilie, Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor la bursa cripto.
Deși procurorii au cerut inițial o pedeapsă de trei ani de închisoare, judecătorul Jones a decis o pedeapsă mai scurtă, susținând că nu există dovezi că Zhao a fost informat în mod direct despre anumite activități ilegale la Binance.
Revista: Binance răspunde la WSJ, ETF-ul criptografic din Hong Kong ia „echivalentul de 50 de miliarde de dolari”: Asia Express