🚨🚨🚨 ALERTA MARE🚨🚨
Binance și KuCoin câștigă înregistrarea de la autoritatea de reglementare împotriva spălării banilor din India, pe măsură ce credibilitatea criptografică se îmbunătățește
KuCoin a plătit o amendă de 41.000 de dolari, iar penalitatea financiară a lui Binance urmează să fie stabilită după o audiere cu FIU.
Cele două schimburi – dintre cele nouă interzise în decembrie – au devenit primele entități legate de cripto offshore înregistrate.
Înregistrările vor adăuga „puțin mai multă credibilitate sistemului”, a spus autoritatea de reglementare.
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, și rivalul KuCoin au devenit primele entități offshore legate de criptomonede aprobate de unitatea de combatere a spălării banilor din India, la câteva luni după ce au fost interzise pentru „operare ilegală”.
Cei doi au fost înregistrați la Unitatea de Informații Financiare a țării (FIU-IND), cel mai înalt oficial al unității, care intră în subordinea Ministerului de Finanțe al națiunii, a declarat pentru CoinDesk. Ei au fost printre peste 9 entități offshore interzise - alții includ Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global și Bitfinex – la sfârșitul anului trecut.
Aprobarea marchează o schimbare de credibilitate pentru cripto în țară, a spus Vivek Aggarwal, care conduce FIU-IND, la o întâlnire cu mai mulți jurnalişti financiari. Unitatea va înființa un grup de lucru cu industria pentru a revizui liniile directoare de conformitate cu legile privind spălarea banilor pentru furnizorii de servicii de active digitale virtuale, a spus el.
„Este parlamentul și guvernul în ansamblu”, care trebuie să dea legitimitate industriei, a spus el. Înregistrările acționează pentru „salvgardarea economiei indiene. Dacă vreo afacere este împiedicată de a fi abuzată pentru infracțiuni financiare, atunci automat are, dacă nu legitimitate, cel puțin puțin mai multă credibilitate pentru sistem”, a spus Aggarwal.
La nivel național, poziția Indiei cu privire la cripto a rămas ușor ambiguă.
India a păstrat o factură cripto în depozitare frigorifică din 2021 și a indicat că își va decide poziția în lunile următoare. Anterior, un parlamentar senior a spus CoinDesk că probabil că nu va exista nicio factură înainte de jumătatea anului 2025.
