JUST IN: 🇮🇳 #Binance obține înregistrarea la Unitatea de Informații Financiare din India.
Deși bursa a obținut o înregistrare la Unitatea de Informații Financiare, încă nu a primit un verdict din audierea în curs. În plus, cea mai mare bursă din lume se va confrunta probabil cu o amendă uriașă înainte de a-și relua serviciile în țară.
Potrivit unei declarații, „Binance este înregistrată, dar procedurile de conformitate nu sunt finalizate. În plus, „suma pedepsei trebuie să fie decisă de mine, iar audierea este încă în desfășurare”.
Binance, KuCoin și alte câteva alte platforme cripto importante au fost trimise notificări de către Unitatea de Informații Financiare anul trecut. Potrivit autorităților, entitățile nu au respectat legile împotriva spălării banilor. FIU declarase că „mai multe entități offshore, deși furnizează o parte substanțială a utilizatorilor indieni, nu se înregistrau și nu intrau în cadrul cadrului de combatere a spălării banilor (AML) și a combaterii finanțării terorismului (CFT).“
Cu toate acestea, reintrarea Binance pe piața indiană ar fi o dezvoltare pozitivă pentru companie. India este una dintre cele mai mari piețe de criptomonede din lume, cu unul dintre cei mai mari număr de utilizatori cripto.
