• FINTRAC din Canada a aplicat o penalizare de 4,4 milioane de dolari pentru Binance.

  • Binance nu a respectat legile CSB, susține FINTRAC.

  • Autoritatea de reglementare a găsit, de asemenea, lacune semnificative în procedurile de conformitate ale Binance.

Organismul de supraveghere a criminalității financiare din Canada, Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare (FINTRAC), a amendat Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, o penalizare uriașă de 6 milioane de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 4,4 milioane USD.

Potrivit unui raport de la Bloomberg, această amendă vine ca o consecință a nerespectării de către Binance a legilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Fintrac a identificat mai multe încălcări administrative, inclusiv eșecul Binance de a se înregistra ca afacere străină de servicii monetare și presupusa eșec de a raporta tranzacții mari în monedă virtuală de 10.000 USD sau mai mult, împreună cu informațiile necesare. Aceste încălcări indică lacune semnificative în procedurile de conformitate ale Binance.

Această ultimă sancțiune se adaugă listei tot mai mari de probleme de reglementare și juridice a Binance. Bursa a fost controlată de diferite organisme de reglementare, inclusiv de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). 

Anul trecut, Binance s-a confruntat cu acuzații că acordă prioritate profiturilor față de protecția utilizatorilor. În noiembrie, Binance a pledat vinovat pentru încălcarea reglementărilor SUA împotriva spălării banilor, ceea ce a dus la o amendă de 4,3 miliarde de dolari. În plus, SEC a intentat un proces civil împotriva lui Binance.

Este important de reținut că sancțiunile administrative precum cea impusă Binance au ca scop încurajarea companiilor să își schimbe comportamentul, mai degrabă decât să fie pur punitive. Aceste sancțiuni sunt menite să conducă la îmbunătățirea practicilor de conformitate în întreaga industrie. 

În temeiul Legii Canadei pentru Proceeds of Crime and Terorist Financing Act, organismele de reglementare precum FINTRAC au autoritatea de a emite astfel de sancțiuni pentru a promova un mediu financiar mai conforme și mai sigur.

Postarea Canadian Financial Watchdog amendează Binance cu 4,4 milioane USD pentru încălcări ale politicii a apărut prima pe Coin Edition.