Pe 9 mai, Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) a dezvăluit că a aplicat o amendă de. 6.002.000 CAD sau 4,4 milioane USD penalizare administrativă pentru Binance Holdings Limited. Această sancțiune este rezultatul unei neconformități asociate cu combaterea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CFT) de către Binance. Mai exact, autoritatea de reglementare a spus că Binance nu a respectat reglementările privind înregistrarea ca afacere de servicii monetare străine (FMSB) și raportarea tranzacțiilor cu criptomonede care depășesc 10.000 de dolari.
Detalii privind nerespectarea reglementărilor
Pe parcursul perioadei cuprinse între iunie 2021 și iulie 2023, FINTRAC a observat că Binance a efectuat un total de 5.902 tranzacții cu o valoare de 10.000 USD fiecare și toate nu au fost raportate după cum este necesar. În timp ce se întâmpla acest lucru, Binance fusese în proces de a-și închide operațiunile în Canada din cauza unor obstacole de reglementare și a dezvăluit că părăsește piața canadiană în mai 2023. Deși Binance a primit mai multe șanse de a îndeplini mandatele de înregistrare, termenele stabilite de FINTRAC nu au fost niciodată respectate. În consecință, Binance a încălcat obligațiile sale de înregistrare până când toate operațiunile sale au fost încheiate pe 25 septembrie 2023.
Provocări juridice mai largi
Dincolo de amenda FINTRAC, Binance a avut probleme juridice substanțiale și în alte jurisdicții. În noiembrie anul trecut, Binance a stabilit o înțelegere cu autoritățile de reglementare din SUA, plătind penalități de 4,3 miliarde de dolari din cauza nerespectării conformității. Changpeng Zhao, CEO al Binance, a demisionat și el ca parte a acordului și a pledat vinovat pentru una dintre acuzațiile de infracțiune și a primit o pedeapsă de patru luni de închisoare. În plus, bursa are probleme legale în Nigeria, unde doi dintre directorii săi au fost reținuți în martie pe acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit rapoartelor, unul dintre directori s-ar fi evadat în Kenya, Interpolul fiind pregătit să-l extrădeze în Nigeria pentru alte proceduri judiciare care încep pe 17 mai.