Puncte cheie:

  • Autoritățile canadiene de reglementare au amendat Binance cu 4,3 milioane de dolari pentru că nu s-a înregistrat ca o afacere de servicii monetare străine și nu a raportat tranzacții mari cu criptomonede.

  • Sancțiunea financiară Binance vine în mijlocul unei serii de provocări legale pentru Binance, inclusiv o amendă de 4,3 miliarde de dolari în SUA și pedeapsa cu închisoarea fostului CEO Changpeng Zhao.

  • Binance se confruntă cu un control de reglementare la nivel global și și-a încetat operațiunile în Canada, cu bătălii legale în curs în Nigeria pentru acuzațiile de spălare de bani.

Autoritățile canadiene de reglementare au impus o amendă de 6 milioane USD (4,3 milioane USD) lui Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, acuzând două încălcări separate ale reglementărilor financiare.

Penalizarea financiară Binance în Canada vine cu alte provocări

Potrivit Centrului de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC), Binance nu a reușit să se înregistreze ca o afacere de servicii monetare străine, în ciuda multiplelor oportunități și a neglijat să raporteze tranzacțiile în monedă virtuală care depășesc 10.000 USD. Între iunie 2021 și iulie 2023, Binance ar fi eșuat să raporteze 5.902 de tranzacții cripto de peste 10.000 USD, împreună cu informațiile asociate cunoașteți-vă clientul (KYC).

Aceste încălcări au fost descoperite folosind instrumente de explorare blockchain. Această sancțiune financiară Binance urmează îndeaproape acordul său de a plăti autorităților de reglementare din SUA o amendă de 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor și a fostului CEO Changpeng „CZ” Zhao, pedeapsa de patru luni de închisoare din SUA pentru măsuri inadecvate KYC/AML.

Binance luptă cu provocările de reglementare la nivel mondial

Anul trecut, Binance și-a încetat operațiunile în Canada, invocând provocări de reglementare. Bursa se confruntă cu controlul diferitelor autorități de reglementare din întreaga lume, inclusiv a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA. Binance a pledat anterior vinovat pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor și a acceptat să plătească o amendă uriașă. În plus, Binance este implicat în bătălii legale în Nigeria, unde se confruntă cu acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală.

Sancțiunea financiară Binance de către FINTRAC face parte din eforturile Canadei de a pune în aplicare reglementările financiare. În special, Toronto-Dominion Bank s-a confruntat recent cu o penalizare de 9,19 milioane USD pentru nerespectările de conformitate legate de monitorizarea și raportarea suspectelor de spălare de bani și finanțare a terorismului.

Conform Legii Canadei privind veniturile din infracțiuni și finanțarea terorismului, sancțiunile administrative urmăresc să încurajeze întreprinderile să îmbunătățească conformitatea, mai degrabă decât măsurile punitive.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile de pe acest site web sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții. Vă încurajăm să faceți propria cercetare înainte de a investi.