Canada a aplicat o amendă împotriva lui Binance – cel mai mare schimb de criptomonede din lume – pentru încălcarea regulilor naționale împotriva spălării banilor anul trecut.
Într-o notificare publică publicată joi, guvernul federal a declarat că Binance nu a respectat regulile și înregistrările legate de operarea ca afacere de servicii monetare străine (FMSB).
Binance a fost amendat cu 4,4 milioane de dolari de Canada
Centrul de analiză a tranzacțiilor și rapoartelor financiare din Canada (FINTRAC) a scris:
„Binance Holdings Limited a fost impusă o sancțiune administrativă monetară de 6.002.000 USD pe 7 mai 2024, pentru comiterea a 2 încălcări. Încălcările au fost constatate în cursul unei activități de conformitate în 2023.”
Pe lângă faptul că nu s-a înregistrat ca FMSB, autoritatea de reglementare a spus că Binance nu a raportat primirea de tranzacții mari în monedă virtuală cu o valoare care depășește 10.000 USD. Un total de 5.902 de tranzacții de acest fel nu au fost raportate corespunzător de Binance între 1 iunie 2021 și 19 iulie 2023.
Amenda a sosit la doar două săptămâni după ce cofondatorul și fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao (CZ), a fost condamnat la patru luni de închisoare, după ce nu a implementat o cunoaștere adecvată a clientului (KYC) și anti-spălarea banilor (AML). ) regim la schimbul său.
Fondatorul și compania sa au pledat vinovați pentru încălcările AML în noiembrie, după care au convenit să plătească o amendă separată de 50 de milioane de dolari și 4 miliarde de dolari, ca parte a unui acord cu Departamentul de Justiție al SUA.
Multe probleme juridice ale Binance
Amenda Canadei – care este aproximativ egală cu 4,4 milioane USD – marchează o altă penalizare întâmplătoare împotriva Binance asociată cu numărul „4”. În timpul domniei lui CZ, executivul a folosit adesea numărul ca un mesaj codificat pentru a-i încuraja pe adepții să respingă zvonurile negative despre compania sa, inclusiv pe cele din investigațiile federale.
Într-adevăr, problemele legale ale lui Binance sunt departe de a fi încheiate. Compania jonglează în prezent cu un proces masiv din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) pentru listarea a peste o duzină de presupuse valori mobiliare pe platforma sa.
Actualul CEO al companiei, Richard Teng, se luptă și cu guvernul nigerian pentru eliberarea unuia dintre directorii lui Binance, care a fost reținut de peste 70 de zile.
În special în Canada, Binance a închis deja magazinul din cauza incapacității sale de a îndeplini standardul ridicat de reglementare al națiunii. O bursă rivală, Coinbase, a devenit recent prima schimbă valutară care a obținut licență completă pentru a opera în țară.
Postarea Binance a pălmuit cu o amendă de 4,4 milioane de dolari de către guvernul canadian a apărut prima dată pe CryptoPotato.