Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) a anunțat că va impune o penalizare administrativă monetară de 4,4 milioane USD pentru Binance pentru că nu a înregistrat și nu a raportat tranzacții mari cu active digitale.

Într-o notificare din 9 mai, FINTRAC a declarat că a impus sancțiuni Binance Holdings Limited pentru nerespectarea reglementărilor privind combaterea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CFT). Potrivit autorității de reglementare, Binance nu a reușit să se înregistreze ca o afacere de servicii monetare străine și să raporteze tranzacții în monedă digitală care au depășit 10.000 USD.

FINTRAC a declarat că a amendat Binance cu 6.002.000 CAD, sau aproximativ 4,4 milioane USD la momentul publicării. Autoritatea de reglementare a raportat că activitățile Binance pentru a suporta amenda s-au petrecut în 2023, când își încetase operațiunile în Canada. Cointelegraph a contactat Binance pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns la momentul publicării.

Sursa: FINTRAC

Binance a anunțat în mai 2023 că intenționează să părăsească piața canadiană, invocând preocupări de reglementare. FINTRAC a raportat 5.902 tranzacții separate de 10.000 USD sau mai mult în criptomonede la bursă din iunie 2021 până în iulie 2023.

„Binance Holdings Limited a primit mai multe oportunități de a se înregistra la FINTRAC ca FMSB, cu toate acestea, nu și-au finalizat înregistrarea până la termenele prevăzute”, a spus FINTRAC. „Trebuie remarcat faptul că Binance Holdings Limited a fost considerată a fi un FMSB și trebuia să fie înregistrată la FINTRAC până la 25 septembrie 2023, când a încetat oficial toate operațiunile în Canada. Până în acea zi, Binance Holdings Limited a încălcat cerințele sale de înregistrare.”

Înrudit: Canada va începe implementarea standardului internațional de raportare a taxelor criptografice

Pedeapsa de 4,4 milioane de dolari a fost separată de problemele legale cu care se confruntă Binance sau cu care se confruntă în prezent în alte jurisdicții. În noiembrie 2023, compania a stabilit o înțelegere cu autoritățile din Statele Unite, solicitându-i să plătească penalități de 4,3 miliarde de dolari. Changpeng Zhao a demisionat din funcția de CEO ca parte a acordului și a pledat vinovat pentru o acuzație de infracțiune. Ulterior, a fost condamnat la patru luni de închisoare.

În Nigeria, doi directori Binance au fost arestați în februarie și se confruntă cu acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Deși unul dintre bărbați ar fi evadat în Kenya, Interpol a sugerat că este gata să-l extrădeze în Nigeria, unde procedurile judiciare sunt de așteptat să reia pe 17 mai.

Magazine: Ghidul tău pentru cripto în Toronto: Crypto City