Într-o acțiune de reglementare decisivă, Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) a aplicat o penalizare semnificativă pentru Binance, un lider global de schimb de criptomonede, pentru că nu a respectat normele stricte ale țării împotriva spălării banilor.
Această penalizare, în valoare de 6.002.000 USD (aproximativ 4,4 milioane USD), marchează o dezvoltare critică în eforturile Canadei de a întări supravegherea în sfera tranzacționării cu active digitale.
Cazurile de conformitate ale Binance și bătăliile de reglementare în Canada
Binance, care operează sub diferite pseudonime, cum ar fi Binance Holdings (IE) Ltd. și Binance.com, printre altele, s-a dovedit că a încălcat standardele de reglementare neînregistrându-se ca o afacere de servicii monetare străine în Canada. Mai mult, schimbul a neglijat să raporteze orice tranzacții în monedă virtuală care depășesc 10.000 USD. Aceste constatări au rezultat dintr-o analiză detaliată a conformității efectuată de FINTRAC în 2023, subliniind neconformitatea bursei pe o perioadă semnificativă de la 1 iunie 2021 până la 19 iulie 2023. În această perioadă, Binance nu a raportat primirea sumelor în monedă virtuală. de 10.000 USD sau mai mult în 5.902 de ocazii, o lipsă gravă descoperită prin analiza blockchain angajată de FINTRAC.
Repercusiunile acestor încălcări se extind dincolo de sancțiunile financiare. Anterior, Binance s-a confruntat cu controlul unui organism de reglementare provincial din Ontario pentru presupuse încălcări ale legilor privind valorile mobiliare, ceea ce a determinat compania să se retragă din regiune, mai degrabă decât să se confrunte cu alte provocări legale. Acest model de retragere a urmat o tendință mai amplă cu Binance și-a încetat operațiunile în Canada, invocând imposibilitatea conformării cu noile linii directoare de reglementare emise pentru schimburile de criptomonede. Aceste reglementări cuprind prevederi legate de monedele stabile și limitele investitorilor, pe care bursa le-a considerat nesustenabile pentru modelul său operațional din Canada.
Aceste incidente din Canada fac parte dintr-o serie de provocări internaționale cu care se confruntă Binance. În noiembrie 2023, Departamentul de Justiție al SUA a negociat un acord de pledoarie cu Binance, în care compania a fost de acord să plătească până la 4 miliarde de dolari pentru a soluționa diverse acuzații, inclusiv cele legate de spălare de bani, fraudă și încălcări ale sancțiunilor. Ca parte a acestui acord, CEO-ul de atunci al Binance, Changpeng „CZ” Zhao, nu numai că și-a renunțat la rolul său, ci și-a suportat o amendă de 50 de milioane de dolari. Necazurile juridice ale lui Zhao au culminat în aprilie 2024, când a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru acuzațiile legate de încălcarea reglementărilor privind sancțiunile împotriva spălării banilor.
Binance a fost amendat cu 6 milioane USD (4,4 milioane USD) de către organul de pază financiar al Canadei pentru încălcarea protecției împotriva spălării banilor. https://t.co/xa2C09ECkf
— Bloomberg Crypto (@crypto) 9 mai 2024
Binance se confruntă cu noi acuzații: Wash Trading de către DWF Labs
Pe fondul controlului permanent pentru nerespectarea reglementărilor împotriva spălării banilor în Canada, Binance se confruntă acum cu noi provocări legate de acuzațiile de manipulare a pieței legate de activitățile DWF Labs. Aceste acuzații au adăugat un alt nivel de complexitate problemelor operaționale ale schimbului de criptomonede.
Rapoartele din The Wall Street Journal din 9 mai detaliază afirmații ale unei surse anonime, despre care se spune că un fost insider al Binance, care a susținut că echipa de investigații a lui Binance a descoperit 300 de milioane de dolari în tranzacții de spălare de către DWF Labs în cursul anului 2023. Tranzacția de spălare se referă la practica de cumpărare și vânzare titluri de valoare pentru a simula activitatea pe piață, manipulând astfel prețurile pieței. Potrivit sursei, DWF Labs a manipulat prețul jetonului Yield Guild Game (YGG) printre cel puțin alte șase criptomonede.
Cu toate acestea, Binance a negat ferm aceste acuzații. Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Binance a subliniat sistemul strict de supraveghere a pieței al companiei, care, potrivit acestora, previne orice formă de manipulare a pieței pe platforma lor. Purtătorul de cuvânt a afirmat că Binance are un cadru cuprinzător pentru a identifica și aborda abuzul de piață și a exclus aproape 355.000 de utilizatori în ultimii trei ani pentru încălcări ale condițiilor de utilizare, implicând tranzacții în valoare de peste 2,5 trilioane de dolari.
Întărindu-și în continuare apărarea, Binance a subliniat un raport independent recent al Inca Digital, care a lăudat practicile Binance de supraveghere a pieței. Acest raport a găsit semne minime de activități de tranzacționare anormale, ceea ce susține afirmația Binance despre robustețea sistemului lor împotriva manipulării pieței.
DWF Labs respinge afirmațiile privind manipularea pieței
DWF Labs, o firmă de investiții și creare de piață Web3, s-a confruntat cu acuzații inițiale de manipulare a pieței în septembrie 2023, când o activitate neobișnuită de mare volum în lanț a atras atenția comunității criptomonede. Afirmațiile au fost făcute publice pentru prima dată de Wintermute, o altă firmă de tranzacționare algoritmică și creator de piață. În timpul unui interviu la evenimentul Token2049, co-fondatorul Wintermute, Yoann Turpin, a criticat practicile DWF Labs, sugerând că acestea au denaturat anumite tranzacții ca investiții, mai degrabă decât ceea ce el considera a fi mai asemănător cu tranzacțiile over-the-counter.
Andrei Grachev, cofondatorul DWF Labs, a negat vehement aceste afirmații de manipulare a pieței, menținând nevinovăția companiei pe fondul acestor controverse.
Postarea Canada amendează Binance pentru încălcări împotriva spălării banilor a apărut mai întâi pe Coinfomania.
