DWF Labs a fost identificat printre firmele acuzate de implicare în scheme de pompare și descărcare și manipulare a pieței pe schimbul de criptomonede Binance anul trecut, potrivit unui raport publicat joi în Wall Street Journal.

Un fost insider al Binance a susținut că echipa de investigații a bursei a descoperit tranzacții în valoare de 300 de milioane de dolari de la DWF Labs, concluzionand că acțiunile companiei au fost încălcări ale condițiilor de utilizare a bursei.

Wash trading se referă la cumpărarea și vânzarea simultană a aceluiași activ pentru a crea o impresie falsă a activității pieței.

DWF Labs a respins acuzațiile. „Este FUD condus de concurenți”, a declarat Heng Yu Lee, partener fondator la DWF Labs, pentru DL News, folosind acronimul pentru frică, incertitudine și îndoială.

Potrivit raportului WSJ, acuzațiile provin din plângeri cu privire la DWF făcute de firmele rivale de creare de piață.

Ele vin, de asemenea, în timp ce Binance încearcă să-și curețe actul după ce fondatorul său, Changpeng Zhao, a pledat vinovat la sfârșitul anului trecut pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor și încălcarea sancțiunilor.

DWF Labs se autointitulează un creator de piață a activelor digitale. Creatorii de piață sunt angajați de proiectele cripto pentru a se asigura că tokenurile lor sunt lichide pe bursele, minimizând volatilitatea prețurilor și oferind prețuri mai bune pentru cumpărători și vânzători.

Dar crearea de cripto-piață este înfundată în controverse, cu numeroase acuzații de joc greșit îndreptate către firmele implicate.

Cazul DWF împarte Binance

Echipa care a investigat DWF Labs fusese angajată din lumea financiară tradițională pentru a ajuta la curățarea actului lui Binance, potrivit raportului Wall Street Journal.

În septembrie, echipa de investigații a lui Binance a început să investigheze DWF după ce alte două firme de piață și-au exprimat în mod privat îngrijorări.

„Investigatorii lui Binance au descoperit că DWF a manipulat prețul YGG și a cel puțin șase alte jetoane și a făcut peste 300 de milioane de dolari în tranzacții de spălare în 2023”, a spus Jurnalul. YGG este simbolul nativ al organizației autonome descentralizate sau DAO, Yield Guild Games.

Dar după ce echipa de investigații Binance și-a prezentat concluziile, s-a întâmplat ceva ciudat.

Se pare că șeful departamentului pentru clienți VIP al Binance a pus sub semnul întrebării constatările și s-a plâns conducerii companiei. După o nouă anchetă, bursa a stabilit că nu există dovezi suficiente că DWF s-a implicat în abuz de piață.

Binance, a spus executivul ziarului, a considerat că șeful echipei de supraveghere a colaborat prea strâns la cazul cu unul dintre concurenții DWF care a făcut plângerile originale.

Șeful investigațiilor Binance a fost demis la o săptămână după ce a raportat constatările din ancheta DWF.

Creatorii de piață se ceartă

Alți creatori de cripto-piață au chemat anterior DWF Labs, dar nu au acuzat direct firma de fapte greșite.

În septembrie, în perioada în care doi creatori de piață necunoscuți s-au plâns de DWF Labs lui Binance, Cristian Gil, președintele market maker-ului GSR, a spus că este „insultant” faptul că Andrei Grachev, directorul general al DWF Labs, a fost invitat la un panel cu alți creatori de piață la Conferința Token2049.

„Este foarte trist că, la sfârșitul anului 2023, actori răi precum DWF Labs mai pot beneficia de atât de mult timp de antenă”, a spus Gil.

Evgeny Gaevoy, CEO al market maker-ului Wintermute, a acuzat, de asemenea, DWF Labs și Grachev că și-au etichetat incorect activitatea de tranzacționare drept investiții.

Grachev a negat acuzațiile de manipulare a pieței într-un interviu din septembrie acordat Blockbeats. „Nu suntem implicați în nicio manipulare”, a spus el.

Nici Wintermute nu a scăpat de controlul asupra practicilor sale de creare de piață.

În iunie, un proces colectiv împotriva defunctului creditor cripto Celsius a susținut că Wintermute a ajutat la susținerea valorii jetonului CEL al lui Celsius prin activitățile sale de creare de piață. A acuzat în mod special firma de tranzacționare de spălare.

Wintermute a negat aceste acuzații.

„Tot ce încercăm să facem este să arătăm ofertele și ofertele pe ecran, care este practic afacerea noastră de bază. Și asta este tot ce există, practic”, a declarat Gaevoy pentru DL News într-un interviu din august.

Tim Craig este corespondent DeFi la DL News. Ai un pont? Trimiteți-i un e-mail la tim@dlnews.com.