• Taiwan adoptă un nou regulament pentru a preveni fraudele legate de cripto-link, conform presei locale.

  • 25 de schimburi virtuale de active sunt deja în conformitate cu standardele legale de combatere a spălării banilor (AML) ale națiunii.

Executive Yuan, ramura executivă a Taiwanului, introduce o nouă reglementare – „Noile patru legi pentru combaterea fraudei” – pentru a consolida represiunea împotriva fraudei și a reglementa spălarea banilor. Infracțiunile financiare legate de activele virtuale sunt incluse în modificări, după cum a raportat presa locală ABMedia.

În special, această reglementare include proiecte de lege precum Regulamentul privind prevenirea prejudiciului, a infracțiunilor de fraudă, Legea privind prevenirea spălării banilor, Legea privind investigarea și securitatea tehnologiei și Legea privind securitatea și supravegherea comunicațiilor. 

Conform acestor modificări, orice furnizor de servicii de active virtuale (VASP) care nu a finalizat „înregistrarea pentru prevenirea spălării banilor” va fi supus unei închisori de 2 ani. Mai mult, infracțiunile care implică conturi de active virtuale sau conturi de plată ale terților pentru „infracțiuni speciale de spălare a banilor” vor fi pasibile de închisoare de la 6 luni la 5 ani și o amendă de 1,54 milioane USD (50 milioane USD). Conform surselor, 25 de schimburi de active virtuale respectă deja standardele legale de combatere a spălării banilor (AML) ale națiunii.   

În septembrie 2023, autoritatea de reglementare din Taiwan, Comisia de Supraveghere Financiară, a lansat un set de linii directoare atât pentru platformele cripto interne, cât și offshore. A mandatat schimburile offshore sau VASP să adere la regulile de conformitate AML stabilite în iulie 2021. 

Mai mult, în octombrie, Yuanul Legislativ a introdus „Legea de gestionare a activelor virtuale” de 30 de pagini, recomandând ca VASP să evite amestecarea fondurilor clienților cu fondurile de rezervă prin crearea unui sistem de audit intern.

Știri cripto evidențiate astăzi:

Este sprijinul bipartizan pentru inversarea regulii SEC un punct de cotitură pentru cripto?