Binance a procedat la concedierea anchetatorului care a descoperit manipularea pieței de către clientul DWF Labs.
Fostul angajat și colegii săi din echipa de supraveghere a pieței a Binance au fost însărcinați cu identificarea semnelor de activitate ilicită. Echipa a pregătit un raport care evidențiază manipularea diferitelor jetoane de către DWF Labs, un client al Binance.
Să vedem mai jos toate detaliile.
Demiterea de către Binance a anchetatorului care descoperise nereguli la clientul DWF Labs
După cum era de așteptat, conform celor raportate de Wall Street Journal, Binance a concediat un angajat care a descoperit dovezi de manipulare a pieței de către DWF Labs.
Aceasta este o companie de investiții în criptomonede și unul dintre clienții bursei. Știrea se bazează pe interviuri cu foști și actuali angajați Binance, documente, e-mailuri și alți participanți din industrie.
Fostul angajat și echipa sa de supraveghere a pieței Binance au fost angajați pentru a identifica semnele de manipulare a pieței și alte activități ilicite, ca parte a eforturilor bursei de a asigura conformitatea cu reglementările.
Echipa a descoperit că unii clienți „VIP”, cei care tranzacționează peste 100 de milioane de dolari pe lună, au fost implicați în scheme de tranzacționare de tip pump-and-dump și spălare, încălcând termenii de utilizare ai Binance.
DWF Labs, care procesa peste 4 miliarde de dolari în tranzacții lunare, a devenit un investitor important în proiecte de criptomonede la începutul anului 2023, când a participat la mai multe runde de finanțare pe o piață în general stabilă.
Spre deosebire de modelul tradițional de capital de risc, DWF Labs, fondată de comercianți de criptomonede de înaltă frecvență, ar cumpăra jetoane în valoare de milioane de dolari cu reducere, obținând profituri atunci când prețul lor crește.
Acuzații de wash trading: Binance și DWF Labs răspund la investigații
Anchetatorii Binance au prezentat un raport în care susțin că DWF Labs a manipulat prețul mai multor jetoane cu 300 de milioane de dolari în wash trading în 2023.
Cu toate acestea, Binance a declarat că nu există suficiente dovezi de abuz de piață, potrivit WSJ. La o săptămână după depunerea raportului, șeful echipei a fost demis.
Binance a declarat pentru WSJ că acuzațiile împotriva DWF Labs nu au fost „pe deplin dovedite” și a respins ideea de a tolera manipularea pieței.
Ulterior, DWF Labs a răspuns pe X (anterior Twitter), declarând că acuzațiile sunt „nefondate și denaturează faptele”.
Binance a dat și un răspuns, fără a menționa concedierea angajatului. „Nu tolerăm abuzul de piață”, se arată într-o postare pe X.
„În ultimii trei ani, am eliminat aproape 355.000 de utilizatori cu un volum de tranzacții care depășește 2,5 trilioane de dolari pentru încălcarea condițiilor noastre de utilizare.”
Binance adaugă USDC la platforma Dual Investment
Binance a introdus recent USDC în platforma sa de investiții duale, oferind utilizatorilor o gamă mai largă de oportunități de investiții.
Datorită acestei noi adăugări, utilizatorii pot folosi acum produse de tip „Cumpără scăzut” și „Vând ridicat” cu o varietate de perechi USDC, permițându-le să câștige recompense pentru cele mai populare criptomonede.
Binance Dual Investment permite utilizatorilor să stabilească prețul și data decontării pentru a cumpăra sau vinde criptomonede în viitor, fără taxe.
Această opțiune oferă flexibilitate și câștiguri potențiale celor care doresc să investească în criptomonede la un preț mai mic sau să obțină profituri mai mari din deținerile lor.
Utilizatorii care doresc să acumuleze recompense pentru criptomonedele lor sau să vândă la prețuri mai mari în viitor pot profita de opțiunea „Vânzare mare”, care acceptă monede precum BTC, ETH, BNB, SOL și multe altele.
Pentru cei care doresc să investească în monede stabile sau să cumpere criptomonede la prețuri mai mici, opțiunea „Cumpără scăzut” se bazează pe USDC.
Este important de reținut că Dual Investment poate suspenda în orice moment noi înregistrări și că DAE (rata anuală procentuală) poate varia în funcție de condițiile pieței.
Binance recomandă utilizatorilor să folosească modul Dual Investment Beginner, care oferă un ghid detaliat pentru procesul de abonare și un glosar de termeni importanți.
În general, integrarea USDC în platforma de investiții duale a Binance extinde opțiunile de investiții, oferind utilizatorilor oportunități mai mari de a câștiga recompense pe cele mai populare criptomonede.