Evenimentele recente au pus Binance sub o atenție mai atentă, punând la îndoială angajamentul său față de comerțul echitabil. O furtună a izbucnit în jurul bursei cu acuzații de ignorare a propriilor reguli împotriva manipulării pieței.
Revelații tulburătoare
Wall Street Journal a raportat că Binance l-a concediat pe șeful echipei sale de supraveghere a pieței după ce a semnalat activități îndoielnice ale DWF Labs. Aceste activități, inclusiv tranzacționarea prin pompare și descărcare și spălare, sunt încălcări clare ale propriilor linii directoare ale Binance și ar putea duce la probleme legale serioase pe piețele tradiționale.
Liderul concediat și colegii săi din lumea finanțelor tradiționale au încercat să ridice standardele Binance pentru a îndeplini normele de reglementare. Ei au descoperit că unii clienți VIP au fost implicați în tranzacții umbrite care amenințau integritatea platformei.
Ca răspuns la aceste acuzații, Binance a făcut o postare pe Twitter, negând orice clemență pentru astfel de practici pe platforma lor. În plus, Binance susține că a eliminat aproape 355.000 de utilizatori în ultimii trei ani, gestionând tranzacții în valoare de peste 2,5 trilioane de dolari, pentru încălcarea termenilor.
„Nu sunt decizii pe care le luăm cu ușurință. Efectuăm investigații amănunțite folosind mai multe instrumente și numai clienții externi atunci când există suficiente dovezi că au încălcat termenii noștri de utilizare”, a adăugat Binance.
Ca răspuns la WSJ, afirmăm programul nostru strict de supraveghere a pieței. Nu tolerăm abuzul de piață. În ultimii trei ani, am retras aproape 355.000 de utilizatori cu un volum de tranzacții de peste 2,5 trilioane USD pentru încălcarea condițiilor noastre de utilizare. Creator de piață…
— Binance (@binance) 9 mai 2024
Yi He, cofondatorul Binance, a răspuns și el la controversa învolburată, subliniind vigilența bursei în monitorizarea creatorilor de piață (MM). Ea a subliniat strictitatea Binance în supravegherea activităților de pe piață, clarificând că acestea nu vizează în mod specific niciun fond.
Ea a abordat, de asemenea, natura competitivă a creatorilor de piață, recunoscând că concurența poate implica tactici lipsite de etică și că anumite entități s-ar putea angaja în relații publice manipulative, dar și-a declarat ferm poziția împotriva unei astfel de implicări.
Lupte juridice în curs
Această problemă face parte din provocările de reglementare mai largi ale Binance. La sfârșitul anului 2023, autoritățile de reglementare din SUA au criticat platforma pentru că acordă prioritate profiturilor față de protecția utilizatorilor. Drept urmare, Binance a fost de acord să plătească o amendă uriașă de 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea standardelor de combatere a spălării banilor.
În plus, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat recent la patru luni de închisoare. Acest incident evidențiază problemele juridice în curs de desfășurare la Binance, care se confruntă și cu acuzații civile suplimentare din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). Aceștia susțin că Binance a indus în eroare investitorii americani cu privire la controlul riscurilor și practicile sale de tranzacționare.
Raportul WSJ, bazat pe investigații interne profunde și analize ale documentelor și e-mailurilor cheie ale companiei, indică faptul că, deși echipa de supraveghere a jucat un rol esențial în conformitatea cu reglementările, sugestiile lor au fost adesea trecute cu vederea dacă intrau în conflict cu interesele clienților semnificativi.
În ciuda îmbunătățirilor aduse instrumentelor de monitorizare pentru a detecta și a preveni practicile de tranzacționare manipulatoare, concedierea acestui angajat cheie ridică îndoieli cu privire la angajamentul Binance față de transparență și corectitudine.
Potrivit WSJ, Binance depinde foarte mult de clienții VIP, care reprezintă două treimi din volumul total de tranzacționare. Echipa de monitorizare a recomandat măsuri împotriva Fundației Tron vara trecută și a sugerat, de asemenea, eliminarea DWF. Cu toate acestea, șeful Binance VIP a obiectat. Departamentul de conformitate a considerat că nu există dovezi suficiente și au considerat că liderul echipei de supraveghere era prea aproape de concurenții DWF, ceea ce a dus la demiterea acestuia.
Investigațiile efectuate de Binance au descoperit că DWF a manipulat prețul YGG și a cel puțin șase alte jetoane, angajându-se în tranzacții de spălare de peste 300 de milioane de dolari în 2023. DWF a vândut, de asemenea, aproape 5 milioane de jetoane în două loturi la vârful pieței.
Binance a susținut că tranzacțiile semnalate de echipa de monitorizare erau tranzacții legitime de proprietate și nu constituie manipulare. Compania a mai bănuit că șeful echipei de monitorizare a colaborat prea strâns cu concurenții DWF, ducând la acuzații de fraudă.
Aceste evenimente descriu o imagine îngrijorătoare a abordării Binance de a gestiona manipularea pieței din interior. Acțiunile și declarațiile companiei în urma acestor constatări continuă să stârnească dezbateri și îngrijorare în rândul comercianților și investitorilor deopotrivă.
