Reglementarea este întotdeauna un joc cu pisica și șoarecele
În 1990, puteai găsi cu ușurință o bancă elvețiană dispusă să accepte numerar pentru depunere directă fără îndoială. Până când Elveția și-a consolidat legile împotriva spălării banilor în 1998, un astfel de comportament nu a mai putut continua fără probleme.
Înainte de incidentul din 11 septembrie, procesul de inspecție de securitate în Statele Unite nu era strict, Deși trebuie să declarați mai mult de 10.000 de dolari în numerar, este complet legal să transportați 2 milioane de dolari în numerar în afara țării.
Astăzi, Japonia încă folosește o mulțime de numerar. Dintre țările G7, este singura care încă mai circulă pe scară largă numerar la nivel social. Puteți chiar să cumpărați o casă direct cu sute de milioane de yeni, ceea ce este de neimaginat în țările dezvoltate care promovează foarte mult plățile fără numerar. În Japonia, utilizarea numerarului este ca capilarele, acestea curg flexibil și pătrund în fiecare colț al societății.
Japonezii cheltuiesc mai mult pe pachinko în fiecare an decât întregul PIB al Noii Zeelande, aproape totul în numerar.
Dar estimăm că zilele bune de utilizare a numerarului în Japonia se apropie de sfârșit. Privind mai multe țări din jur, în 2020, proporția plăților fără numerar în Coreea de Sud, China și Singapore a fost de 93,6%, 83% și, respectiv, 60,4%. .
În viitor, cred că veți vedea doar semne „nu se acceptă numerar” din ce în ce mai des.
Răspunsul la motivul pentru care guvernele sunt încruntate în privința numerarului este spălarea banilor. Piața neagră și industriile gri preferă numerarul. Banii de hârtie și aurul (dolarii americani și aurul pentru a fi mai precis), până în prezent, sunt încă obiectele de schimb cele mai unificate și echivalente.
Câți pași sunt necesari pentru a pune un elefant în frigider? Trei pasi. Același lucru este valabil și pentru spălarea banilor.
În primul rând, ocupă-te de banii furați. Depuneți-l în diferite unități de afaceri care folosesc sume mari de numerar, cum ar fi hoteluri, cazinouri și restaurante. Cunoașteți alte afaceri din țara noastră care folosesc numerar pe scară largă? Asta e casa de pompe funebre.
În al doilea rând, transferați strat cu strat. Mișcarea constantă a acestor bani risipește traseul și face imposibilă urmărirea acesteia de către forțele de ordine. De exemplu, diverse carduri comerciale de depozit, carduri cadou, cupoane pentru tort de lună...
În cele din urmă, consolidați fondurile. Amestecă bani albi spălați, bani gri și bani negri. Atâta timp cât banii sunt spălați suficient, îi puteți cheltui așa cum doriți. Ai încercat să amesteci piper alb cu făina? Toate arată de aceeași culoare, ceea ce încearcă să obțină.
Numarul este acum rar. Acesta este și motivul pentru care benchmarkingul dealer-ului de cod a devenit popular în ultimii ani, Pinduoduo a fost cel mai afectat domeniu de spălare a banilor.
V-ați gândit vreodată de ce băncile centrale din diferite țări au promovat nebunește moneda digitală (CBDC) în ultimii ani banca și poate fi controlat în orice moment, nu este inutil să obțineți o monedă digitală?
De fapt, moneda digitală a băncii centrale este o regresie sub mantia tehnologiei. Împiedică oamenii să dețină proprietăți private. Funcția sa principală este de a facilita monitorizarea îndeaproape a rezidenților. Unul dintre scopurile sale finale este prevenirea spălării banilor.
De ce furnizorii de cod rulează scoruri?
De ce există plata în patru părți?
De ce se mișcă furnicile?
De ce există bănci subterane?
De ce există împrumuturi interne și împrumuturi externe?
De ce, pentru că acesta este un joc cu pisica și șoarecele, unul vrea să conducă, iar celălalt vrea să fie liber.
Este dificil să retragi bani pentru că statul de drept nu este perfect
Vă puteți întreba, ce legătură au banii pe care i-am câștigat din speculațiile cu monede cu spălarea banilor.
Îmi pare rău, în ochii agențiilor de aplicare a legii, spălați bani.
spălare de bani
Afaceri ilegale
Scrisoare de ajutor
ajuta la acoperire
Infracțiune de comerț ilegal cu valută
evaziune fiscala
Alege-ți singur o crimă, va fi una care ți se potrivește.
Ce este „prezumția de vinovăție”?
Aceasta înseamnă că, dacă oamenii legii consideră că ești vinovat, te pot urmări și aresta și presupun că tu ești adevăratul făptuitor, cu excepția cazului în care poți dovedi nevinovăția ta.
Ești bogat pentru prima dată, îți arăți mașinile de lux și femeile frumoase, trăiești o viață leneșă, discuți și râzi cu vecinii tăi bogați.
Ce se va gândi IRS când va vedea asta?
Prima lui reacție a fost, de unde ai luat acești bani? Platesc impozit sau nu?
Trebuie să dovediți că banii sunt nevinovați.
În martie 1996, Legea internă de procedură penală a fost revizuită, articolul 12 prevede clar că „Nimeni nu poate fi condamnat fără o hotărâre de către instanța populară în conformitate cu legea”.
Dar este chiar așa, câte mărturisiri au fost semnate la Tribunalul Popular?
De asemenea, intrebati supermarketul de langa sectia de politie cine cumpara pasta de mustar.
Să vorbim despre un alt număr În 2021, 111 orașe din China au anunțat veniturile din securitatea publică locală. 3,727 miliarde, ocupându-se pe locul al treilea dintre cele 111 orașe, cu 29 milioane mai mult decât Shenzhen.
În 2021, veniturile din amenzi și confiscări în Yancheng, provincia Jiangsu au crescut cu 1,1 miliarde comparativ cu anul precedent. Explicația lor în conturile financiare finale a fost doar o singură propoziție: veniturile de aplicare a legii ale securității publice și ale altor departamente au crescut semnificativ.
Comparativ cu 2020, amenzile și veniturile din confiscări ale lui Yancheng au crescut cu 1,1 miliarde.
Niciunul dintre orașe (de rețineți că toate orașele) nu a anunțat componența veniturilor confiscate. Shanghai chiar include amenzi și confiscări ca „alte venituri”, iar străinii nu cunosc cifrele specifice ale amenzilor și confiscărilor.
De ce guvernele locale închid uneori ochii în privința supravegherii legale? Acest lucru se datorează faptului că „Măsurile de gestionare a fondului Agenției de Securitate Publică” interne prevede că fondurile departamentului de securitate publică provin în principal din credite guvernamentale, taxe, amenzi, articole confiscate etc. Printre acestea, organele de securitate publică trebuie să predea o parte din veniturile lor către departamentul financiar local, în conformitate cu prevederile legale.
Începând cu 1 septembrie 1993, direcțiile de securitate publică și industriale și comerciale de la toate nivelurile au investigat și s-au ocupat de cazurile de contrabandă și contrabandă conform legii, 50% din amenzi și valoarea bunurilor confiscate au intrat în finanțele locale , și a fost depus în trezoreria locală. Restul de 50% aparține guvernului central și este predat Ministerului Securității Publice și Administrației de Stat pentru Industrie și Comerț.
Când guvernul nu are venituri fiscale, puterea trebuie să găsească modalități de a colecta venituri.
Dacă Zhang Mazi este mort, cui îi va păsa de oamenii din Echeng?
O cunoștință din industrie este specializată în a ajuta poliția locală cu „eliminarea activelor neperformante din cercul valutar Aceste licitații costă adesea zeci de milioane, iar informațiile au fost desensibilizate.
Atunci când statul de drept într-o regiune este imperfect, acesta va avea două efecte:
Supravegherea financiară slabă facilitează căutarea rentei de putere și traficul de capital.
Puterea discreționară a aplicării legii este vagă Poliția de securitate publică din orice județ mic poate îngheța și aresta partide în raioane în mod direct și poate amenda și confisca direct fără a urma procedurile legale.
Persoanele cu statut și conexiuni mai au un număr mare de canale pentru a canaliza capitalul, cum ar fi fonduri de caritate, afaceri militare, licențe de plată...
Trivia: Nu există o limită superioară a decontării valutare pentru marile întreprinderi de stat. Limita superioară a decontării valutare de 50.000 USD este doar un jug blocat pe capul oamenilor din partea de jos.
Dacă nu există nicio modalitate, mergeți la bursa pentru tranzacționare C2C. În opinia mea, acesta este cel mai mic mod de a retrage bani, pentru că nu știi cine este contrapartea ta, iar pantofii tăi se vor uda mai devreme sau mai târziu. Referitor la acest punct, am elaborat în articolul anterior „Coin Circle Withdrawal Guide 1.0”, îl puteți citi dacă sunteți interesat.
În viitorul previzibil, va deveni din ce în ce mai dificil să retragi bani din cercul valutar, renunță la fanteziile tale și înfruntă realitatea cât mai curând posibil.
Este Hong Kong un refugiu sigur?
Din pacate nu.
Am văzut nenumărate V-uri mari în cercul valutar promovând tutorialele de retragere din Hong Kong. Sper doar că înțelegeți consecințele.
Pentru a spune simplu, în cercul valutar, un fenomen foarte comun este că un număr mare de comercianți mici urmează îndrumarea lui V mare și găsesc același intermediar pentru a deschide un card. Acest intermediar are o cooperare aprofundată cu managerii de cont din mai multe bănci.
Trebuie să înțelegeți că dacă unul dintre clienții lui are o mare problemă, banca va inversa revizuirea. Toate cardurile emise prin acest intermediar pot fi verificate.
Contul dvs. poate fi lichidat și vi se poate trimite un cec pentru a pleca în cazuri grave, puteți chiar să fiți implicat într-un dosar penal;
Apropo de avocați, aceasta este și o capcană. Acei avocați care se specializează în a ajuta oamenii să se ocupe de companiile fictive offshore din BVI, dacă se întâmplă ceva, majoritatea companiilor pe care le conduc pot fi găsite folosind numele lor ca indicii și vor fi marcate ca fiind cu risc ridicat.
Care lege din Hong Kong prevede că companiile de criptare de pe insula Hong Kong pot deservi utilizatorii de pe continent? Esti din Hong Kong? Ai un pașaport Hong Kong?
Informațiile pe care le retrageți din contul dvs. bancar din Hong Kong vor fi raportate pe continent prin CRS în fiecare an. Ați depus taxe legal pentru activele dumneavoastră mari din Hong Kong?
Ca să nu mai vorbim de depozite, chiar și asigurarea Hong Kong achiziționată va fi raportată automat și nu există nicio modalitate de a o evita.
Hong Kong-ul nu este Hong Kong-ul de altădată. Vă rugăm să nu mergeți în locuri aglomerate.
Amplificarea lanțului de încredere
Experții care știu cu adevărat să retragă bani știu ce înseamnă „lărgirea lanțului de încredere”.
Folosind o identitate falsă, sau încercând să profitați de lacunele platformei pentru a deschide un cont, mai ales dacă este legat de bani, pot spune doar că acest lucru este cu adevărat îndrăzneț.
Este posibil ca mulți oameni să fi uitat sau să nu cunoască încă scandalul de înghețare a activelor PayPal de anul trecut. Zeci de milioane, sau chiar sute de milioane, de fonduri au fost înghețate din cauza nerespectării vânzărilor, fără niciun loc de contestație, iar compania implicată a intrat imediat în faliment.
Acest tip de lucruri depinde de starea de spirit a platformei. Platforma este lipsită de bani sau supusă cenzurii și este înghețată dintr-o singură lovitură.
Este posibil să vedeți oameni care introduc diverse platforme de călătorie a capitalului în diferite locuri. Astăzi este o bancă digitală, mâine este o nouă bursă. Dar nu vă faceți griji, acestea nu vor dura mult. Au doar zgâriat suprafața și nu au intrat în esență. În ceea ce privește retragerea banilor, aceștia pot munci din greu doar dacă o familie se prăbușește, se vor schimba în alta și nu va avea sfârșit.
Ești un cetățean legitim și nu vrei ca banii tăi să fie amestecați cu acele produse negre și gri. Vrei doar să-ți încasezi venitul legitim și să-ți îmbunătățești viața. De ce este atât de greu?
Unii ar spune, doar schimbă-ți naționalitatea De exemplu, Singapore nu are impozit pe câștigul de capital.
Dar nu despre asta vorbim acum. Presupunând că cititorii acestui articol sunt toți cetățeni din China continentală, vom vorbi mai târziu despre schimbarea naționalității.
Dificultatea de a retrage bani se datorează în principal faptului că esența problemei nu este clară.
Ce este esența? Este vorba despre a cunoaște calitatea banilor din mâna ta și cum să-i faci mai proaspeți și mai strălucitori.
Banii pe care îi primiți de la comercianții U la schimb sunt „murdari”. Retragerile de numerar din burse pot fi relativ curate, dar în ochii unor bănci sunt și „murdare” și încă periculoase.
Călătoria dumneavoastră începe de la „retragerea numerarului din schimb” și se termină cu „introducerea unui cont bancar fără controale valutare”.
Voi extinde acest lucru în detaliu mai jos...
Cum să retragi bani
Știți că Kraken, Binance, OKX... aceste schimburi pot deschide conturi prin companii offshore, iar apoi să retragă fonduri în contul bancar al companiei offshore?
Dar acum este foarte greu să deschizi un cont bancar pentru o companie offshore, în special un cont corporativ.
De ce băncile evită banii din schimburile valutare?
Gândește-te, ei servesc un client din cercul valutar care are o sumă mare de bani care intră și iese, iar banii pe care îi câștigă nu sunt încă determinați, dacă fondurile sunt implicate în activități ilegale, autoritățile de reglementare vor veni să găsească probleme imediat. Dacă ai fi o bancă, ai prefera să ucizi pe cineva din greșeală decât să-i dai drumul și pur și simplu să nu servești acest tip de clienți.
Banii pe care îi retrageți din schimb sunt adesea monitorizați. Banca înțelege că acesta este un cont de schimb valutar și, de asemenea, vă va marca contul ca un cont de fond cerc valutar.
Cum să eviți acest steag?
Răspunsul este: transferă bani către tine.
În controalele interne ale băncilor circulă o regulă de fier nescrisă, adică transferurile de active sub nume personale au cel mai mic risc.