CEO-ul Binance, Richard Teng, și-a exprimat nemulțumirea puternică față de acțiunile autorităților nigeriene, condamnând tratamentul pe care îl au asupra directorilor Binance, în special detenția lui Tigran Gambaryan.
Gambaryan, care este șeful Binance pentru respectarea infracțiunilor financiare, este acuzat de infracțiuni despre care Binance susține că sunt „fără temei”. În plus, Teng a subliniat că guvernul nigerian a creat un „precedent periculos” în mediul de afaceri global prin reținerea directorilor companiilor globale în timpul discuțiilor pe probleme.
Această serie de evenimente a atras atenția pe scară largă în comunitatea criptomonedei și în comunitatea internațională de afaceri deoarece implică probleme de libertate operațională a companiilor multinaționale și drepturile individuale.
Teng consideră că este o sarcină urgentă să se pronunțe în numele comunității de afaceri și să evidențieze consecințele și impactul disputei dintre platformele de tranzacționare cu criptomonede și autoritățile de reglementare nigeriene.
Părerile și poziția lui Binance
Tensiunile dintre schimburile de criptomonede și autoritățile nigeriene au crescut de la arestarea lui Gambaryan și a șefului Binance Africa, Nadeem Anjarwalla. Marți, Richard Teng și-a împărtășit îngrijorările cu privire la represiunea din țară asupra platformei și a directorilor acesteia.
Într-o postare pe blog, CEO-ul Binance a discutat despre cronologia disputei Binance cu Nigeria din perspectiva schimbului. Din perspectiva companiei, Teng a elaborat cronologia disputei dintre Binance și Nigeria și a furnizat fapte relevante. Scopul acestui lucru este de a împiedica comunitatea globală să înțeleagă pe nedrept acest incident.
Conform unei cronologie detaliată, disputa a început în 2022, când Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) a emis noi reglementări care impun schimburilor de criptomonede care operează în țară să obțină o licență SEC și să respecte cerințe specifice.
Binance a declarat că au contactat în mod proactiv de multe ori pentru a căuta îndrumări operaționale specifice. Cu toate acestea, se pare că autoritatea de reglementare din Nigeria nu a răspuns la întrebările Binance. Teng a mai subliniat că până acum, niciun furnizor de servicii de active virtuale (VASP) nu a fost autorizat oficial în conformitate cu noile reglementări.
La începutul lunii ianuarie 2024, angajații Binance s-au întâlnit în cele din urmă cu Unitatea de Informații Financiare din Nigeria (NFIU) și au fost de acord să semneze un Memorandum de Înțelegere (MoU). Memorandumul de înțelegere va stabili termenii și condițiile propuse pentru ca părțile să schimbe informații legate de combaterea spălării banilor (AML).
Reprezentanții bursei Binance au participat la câteva alte întâlniri, inclusiv una cu membri ai Comisiei pentru Crima Financiară (HCFC). Teng a spus că după întâlnire, angajații Binance au fost abordați de persoane neidentificate care i-au abordat cu propuneri de înțelegere pentru a rezolva acuzațiile.
Cu toate acestea, CEO-ul Binance a susținut că, în ciuda solicitărilor repetate din partea echipei de a cunoaște acuzațiile specifice, nu au fost niciodată informați cu privire la detalii.
În plus, consilierul juridic local al Binance a primit o solicitare în termen de 48 de ore pentru o sumă mare de criptomonedă. Se spune că acești „bani de decontare” pot rezolva toate problemele conexe.
Cu toate acestea, reprezentanții Binance au părăsit țara și au respins cererea de plată. Bursa a considerat plata o ofertă de decontare ilegală și a clarificat prin intermediul avocaților săi locali că se va angaja în negocieri de decontare doar în anumite condiții.
În momentul în care am scris acest articol, Nigeria a negat acuzațiile de luare de mită ale lui Binance.
Măsurile draconice ale Nigeriei vor crea un precedent prost?
În februarie, consilierul local al bursei a propus reprogramarea unei întâlniri cu directorul Oficiului Consilierului pentru Securitate Națională (ONSA). Întâlnirea este programată pentru 26 februarie și a fost asigurată siguranța reprezentanților de schimb.
Cu toate acestea, în timpul acestei întâlniri, Gambary și Anjarwalla au fost luate de autoritățile nigeriene, care au fost acuzate că sunt responsabile pentru starea naira și pentru economia generală și s-au confruntat, de asemenea, cu acuzații de finanțare a terorismului și spălare de bani.
În postarea pe blog, directorul executiv (CEO) al Binance a prezentat eforturile lui Gambary de a combate criminalitatea financiară de-a lungul carierei sale. Teng a remarcat în mod special că executivul deținut în prezent a ajutat agențiile globale de aplicare a legii să înghețe și să sechestreze active în valoare de peste 2 miliarde de dolari prin intermediul echipei sale de conformare a crimelor financiare în doar doi ani, în 2022 și 2023.
După cum a clarificat Teng, „Deși Gambary a recunoscut riscurile și tensiunile crescânde, el a călătorit în Nigeria în numele Binance. Cu toate acestea, nu a mers ca „luator de decizii” sau „negociator”. expert în criminalitatea financiară și un generator de capacități în discuțiile politice”.
Articolul a subliniat că, după ce Anjarwalla a scăpat din detenție în Nigeria la sfârșitul lunii martie, situația lui Gambary s-a înrăutățit. CEO-ul a susținut că, în timpul audierii pe cauțiune din 25 aprilie, procurorii Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria au subliniat că, deoarece „primul inculpat Binance operează virtual prin intermediul rețelei, singura acțiune pe care o putem lua este să-l ținți pe acest inculpat, Tigran Gambaryan.” Acest lucru sugerează că, deoarece Binance operează ca o entitate virtuală, autorităților nigeriene le poate fi dificil să ia măsuri directe împotriva companiei și, prin urmare, să se concentreze asupra inculpatului Gambaryan.
Potrivit lui Teng, guvernul nigerian trimite un mesaj clar: un angajat nevinovat „trebuie” să fie reținut și plasat într-o „închisoare periculoasă” pentru a controla Binance.
În cele din urmă, CEO-ul Binance a considerat că folosirea scuzei de a invita angajații de nivel mediu doar pentru a-i reține „creează un nou precedent periculos pentru toate companiile din întreaga lume”.
Această propoziție pare să exprime îngrijorarea serioasă a CEO-ului Binance cu privire la comportamentul autorităților nigeriene, creând un precedent prost pentru relația dintre companiile globale și țări. Dacă acest comportament este copiat de alte țări, ar putea avea consecințe de amploare pentru activitățile de afaceri internaționale și operațiunile companiilor multinaționale, în special cele cu medii legale și de reglementare opace sau instabile. De asemenea, poate spori preocupările corporative cu privire la riscurile legale și politice cu care se pot confrunta atunci când desfășoară afaceri în aceste țări. #币安和解提案 #尼日利亚