În China, dacă vă implicați în următoarele comportamente atunci când efectuați tranzacții USDT în monedă virtuală, aceste comportamente vor fi considerate anormale și pot declanșa riscuri juridice:
Avertisment privind înghețarea cardului bancar: Odată ce cardul dvs. bancar este înghețat sau oprit, orice tranzacție pe care o faceți cu cardul respectiv va fi supusă unui control strict. Tranzacții care eludează reglementările: inclusiv tranzacții offline în numerar, tranzacții pe burse mici și tranzacții care utilizează software-ul de chat în străinătate, toate încercând să se sustragă supravegherii agențiilor de reglementare. Comportamentul de testare a cardului: înainte de fiecare tranzacție, trebuie să transferați 1 yuan pentru a testa cardul. Acest comportament anormal poate fi identificat ca un precursor al spălării banilor sau al fraudei. Anomalii de preț: dacă prețul tranzacției dvs. este semnificativ mai mare sau mai mic decât prețul pieței, acest lucru va fi considerat un comportament anormal și poate implica manipularea pieței sau spălarea banilor. Fără investiție principală: dacă nu aveți nicio investiție principală reală și doar ajutați partea din amonte să cumpere și să vândă, acest tip de comportament „cu mâinile goale” este probabil să implice fraudă sau spălare de bani. Retrageri frecvente de numerar ulterioare: Retragerile frecvente de numerar, în special sumele mari, vor fi considerate un comportament anormal și pot implica spălare de bani sau evaziune fiscală. Folosirea cardului bancar al altcuiva: aceasta ar putea fi considerată o eludare de reglementare sau spălare de bani. Studio implicat în spălarea banilor: dacă studioul pe care l-ați înființat efectuează frecvent tranzacții în monedă virtuală, iar contrapartea fixă este implicată în spălarea banilor, atunci studioul dvs. va fi considerat și participant la activitățile de spălare a banilor. Tranzacții interregionale în toată țara: dacă conduceți adesea în diferite părți ale țării pentru a efectua tranzacții transregionale, în special tranzacții cu contrapărți care implică spălarea banilor, vă va fi dificil să scăpați de suspiciunea de spălare a banilor.
Vă rugăm să rețineți că comportamentele de mai sus sunt doar o parte din ceea ce pot fi considerate anomalii. De fapt, orice încercare de a ocoli reglementarea, manipularea piețelor sau spălarea banilor va fi pedepsită de lege. Atunci când se efectuează orice tranzacție, legile și reglementările relevante trebuie respectate pentru a asigura legalitatea și siguranța tranzacției.