Este ilegal să tranzacționezi valute virtuale în China continentală în 2024? Dacă încalci prevederile legale, ce prevederi legale sunt încălcate și dacă obții profituri din tranzacționarea cu monede virtuale, profiturile tale vor fi direct confiscate sau pedepsite? Voi fi înghețat de organele de securitate publică + reținut și implicat în pedepse penale?

Acest articol este împărțit în trei părți: Este ilegal să tranzacționezi valute virtuale în China? Partea 2: Pot fi confiscate sau pedepsite profiturile din tranzacțiile în monedă virtuală? A treia parte este motivul pentru care tranzacțiile în monedă virtuală nu sunt ilegale, ci sunt blocate, iar unele implică chiar infracțiuni penale.

1Este ilegal să tranzacționezi valute virtuale?

În prezent, supravegherea națională relevantă a monedelor virtuale se bazează în principal pe documente normative, cum ar fi avizele și anunțurile, iar legile, reglementările și regulile nu prevăd tranzacții în monedă virtuală.

Conform „Notice on Preventing Bitcoin Risks” (denumită în continuare „Notice”) emisă de Banca Populară Chineză și alte departamente la 5 decembrie 2013, natura Bitcoin este clarificată și se crede că Bitcoin nu este emis de autoritatea monetară și nu are compensație legală Atributele monetare precum sexul și constrângerea nu sunt bani în adevăratul sens. Cu toate acestea, tranzacționarea cu Bitcoin este un comportament de cumpărare și vânzare de mărfuri pe Internet, iar oamenii obișnuiți au libertatea de a participa pe propriul risc USDT, ca monedă stabilă, este ancora pentru valoarea/prețul monedelor virtuale principale, cum ar fi Bitcoin. De asemenea, ar trebui să beneficieze de protecție egală din partea legii.

La 4 septembrie 2017, Banca Populară a Chinei și alte șapte ministere și comisii au emis „Anunțul privind prevenirea riscurilor de finanțare a emisiunii de jetoane” (denumit în continuare „Anunțul 94”) token” emis de emitent. , iar așa-numita „monedă virtuală” se referă la „mărfuri virtuale specifice”, cum ar fi Bitcoin în avizul băncii centrale din 2013. Domeniul de aplicare interzis al „Anunțului 94” se limitează la domeniul emiterii și finanțării ilegale de jetoane și nu interzice persoanelor fizice să dețină, să tranzacționeze și să cumpere valute virtuale (inclusiv Tether USDT).

La 24 septembrie 2021, Banca Populară Chineză și alte zece ministere și comisii au emis în comun „Notificarea privind prevenirea și gestionarea în continuare a riscurilor speculației în tranzacțiile în valută virtuală (Yinfa [2021] nr. 237)” (denumită în continuare ca „Notificarea 924”), care le reamintește cetățenilor să se protejeze împotriva monedelor virtuale Aduce riscuri financiare, dar tranzacțiile cu monedă virtuală pură nu încalcă prevederile relevante ale legilor și reglementărilor administrative actuale ale țării mele.

Prin urmare, legile și reglementările nu interzic tranzacționarea cu valute virtuale Fără interdicție, există o libertate de notificare de 13 ani, de 17 ani și de 21 de ani, și nu sunt valabile. interziceți tranzacțiile în monedă virtuală Pe scurt, tranzacțiile în monedă virtuală Nu este ilegal în țară.

2. Profituri confiscate sau pedepsite?

Potrivit articolului 16 din Legea sancțiunilor administrative, sancțiunile administrative nu se stabilesc în alte acte normative, cu excepția legilor, regulamentelor și normelor. Prin urmare, conform sistemului juridic actual al țării mele, documentele normative precum Avizul din 2013, Anunțul 94 din 2017 și „Avizul 924” din 2021 nu au voie să stabilească tipuri și măsuri de sancțiuni administrative.

Prin urmare, agențiile de aplicare a legii nu se pot baza pur și simplu pe Anunțul din 2013, Anunțul 2017 94, „Avizul 924” din 2021 și alte documente normative pentru a determina că tranzacțiile în monedă virtuală sunt ilegale și nu pot impune sancțiuni celor care se angajează în tranzacții în monedă virtuală, în special cei care tranzacționează cu USDT Sancțiuni administrative sau confiscarea profiturilor, în caz contrar, comportamentul pedepsit de agențiile de aplicare a legii este ilegal și puteți depune o revizuire administrativă sau un proces administrativ împotriva agențiilor de aplicare a legii.

3. Nu este ilegal, așa că de ce cardul este înghețat și pedepsit?

La fel de minor ca și înghețarea cardului:

Tranzacționarea cu monedă virtuală în sine nu este interzisă de lege. Cu toate acestea, datorită caracteristicilor monedei virtuale, este profund iubită de infractori, cum ar fi spălatorii de bani, adică, unii spălatori de bani vă vor oferi fonduri din infracțiunile ilegale, cum ar fi frauda electronică jocuri de noroc în schimbul USDT, pentru a atinge scopul spălării banilor, dacă primiți fonduri ilegale și criminale prin tranzacționarea cu monedă virtuală, atunci când victima raportează infracțiunea și agenția de securitate publică o detectează, cardul dvs. bancar va fi înghețat. fluxul de fonduri, care este o practică comună în cercul valutar de vânzare a banilor u. Fondurile implicate în caz au fost obținute, rezultând înghețarea judiciară a cardului bancar de primire de către agenția de securitate publică în alt loc.

Cazurile mai grave includ pedepse:

Mulți oameni au neînțelegeri în legătură cu acest lucru. Ei cred că, dacă primesc fonduri frauduloase atunci când tranzacționează valute virtuale, vor rămâne înghețați doar pe cardurile bancare, dacă le vor returna, oamenii nu le vor putea debloca fi expuși la riscuri penale, de fapt, acesta nu este cazul, pe baza înghețarii cardului bancar, dacă există un comportament anormal în modul în care tranzacționați valute virtuale, va implica infracțiuni.

Potrivit articolului 287 al doilea paragraf din Legea penală și interpretarea judecătorească a infracțiunii de încredere. Se presupune că dacă aveți cunoștințe subiective, va constitui infracțiunea de complici. Potrivit art. 312 din Legea penală și interpretarea judecătorească a infracțiunii de disimulare, se prezumă că dacă aveți cunoștințe subiective, aceasta va constitui infracțiune de disimulare. Regula care presupune că cunoștințele tale subiective nu sunt ceea ce crezi că necesită o înregistrare clară de chat. De exemplu, cealaltă parte îți spune că vreau să spăl bani și tu mi-ai vinde. În schimb, pe baza comportamentului anormal din tranzacția dvs., se presupune că știți în mod subiectiv că cealaltă parte comite o infracțiune în rețeaua de informații sau că sursa fondurilor sunt fonduri de fraudă electronică:

În primul rând, nu este tranzacționat pe bursele principale și este tranzacționat frecvent la ghișeu.

În al doilea rând, comunicați prin software criptat pentru a evita supravegherea.

În al treilea rând, prețul de vânzare este în mod evident diferit de prețul pieței.

În al patrulea rând, continuați tranzacțiile folosind cardurile bancare ale altor persoane sau cele ale căror carduri bancare au fost înghețate.

În al cincilea rând, nu există investiție principală, cumpără și vinde conform instrucțiunilor din amonte.

În al șaselea rând, tranzacțiile frecvente în USDT vor duce la o rotație mare a cardurilor bancare.

În al șaptelea rând, la înființarea unui studio de monedă virtuală, faci deseori lucruri, dar contrapartea fixă ​​este implicată în spălarea banilor și va fi implicată etc.

Prin urmare, puteți vedea multe rapoarte media că cineva a folosit USDT pentru a spăla bani și a fost descoperit de agenția de securitate publică.

Pe lângă riscurile penale ale fraudei electronice și ale spălării banilor, dacă contrapartea dumneavoastră este un jucător de noroc online sau un schimbător valutar, există și anumite riscuri legale. Acum, unele platforme de jocuri de noroc online solicită jucătorilor să meargă mai întâi la bursă pentru a cumpăra U și a reîncărca dacă știți că cealaltă parte este un jucător de noroc online, iar cealaltă parte vă cumpără USDT pentru jocuri de noroc și îi vindeți lui, chiar dacă acesta. este prețul normal, veți constitui, de asemenea, infracțiune comercială ilegală, sau dacă știți că cealaltă parte schimbă RMB pentru U și apoi în dolari SUA și furnizați USDT ca mediu la mijloc, iar cealaltă parte folosește USDT pentru a obține scopul schimbului valutar, iar suma depășește 5 milioane sau profitul depășește 100.000 de yuani, veți constitui infracțiunea de operațiuni comerciale ilegale.

4.În sfârşit

Într-o singură propoziție, tranzacționarea cu monedă virtuală nu încalcă nicio prevedere legală, dar tranzacționarea cu monedă virtuală poate genera cu ușurință activități criminale, cum ar fi spălarea banilor. Acest lucru nu împiedică organele de securitate publică să înghețe cardul bancar de la care ați primit banii furați probele furnizate de victimă și reprimarea utilizării monedei virtuale a activităților criminale, cum ar fi sprijinirea creditelor, disimularea, spălarea banilor, frauda, ​​fumatul, frauda de strângere de fonduri, infracțiunile de afaceri ilegale, schemele piramidale și alte infracțiuni. scos de USDT.

Iată un memento: dacă întâlnești pe cineva care îți cere să înregistrezi un cont în monedă virtuală sau îți cere să schimbi moneda virtuală offline, trebuie să refuzi cealaltă persoană spăla bani , sau schimbă cardurile bancare, cealaltă persoană trebuie. Este și spălare de bani, așa că trebuie să refuzați. Tranzacționarea cu monede virtuale, în special OTC, este predispusă la înghețarea cardurilor și la urmărirea penală.