Ce este spălarea banilor Este de fapt ascunsă în unele detalii ale vieții noastre de zi cu zi.
1. Ai câștigat brusc 5 milioane la loterie și ai fost extaziat! Dar apoi, afli că trebuie să plătești 1 milion taxe și dintr-o dată simți că bucuria ta a fost atenuată cu 20%. În acest moment, o persoană misterioasă vine la tine și îți spune: „Dă-mi biletul tău de loterie, iar cele 5 milioane vor fi ale tale imediat și nu trebuie să plătești nicio taxă”.
2. Pentru a face pe plac unor „oameni de sus”, dezvoltatorul a planificat cu grijă o tranzacție imobiliară. Au cerut celeilalte părți să plătească un depozit și să semneze contractul, apoi au rupt brusc contractul și au vândut casa altcuiva, dar i-au dat „persoanei de mai sus” daune lichidate. Există contracte și clauze, iar procesul este încă legal, mită perfectă
3. Un hoț a furat 10 milioane, dar nu a vrut să cheltuiască banii direct pentru că știa că se va expune ușor. Când pierde 10 milioane și pierde 2 milioane, el cere cazinoului să transfere 8 milioane în contul său de economii bancar. Acest lucru va îngreuna poliția să identifice sursa banilor.
4. Șeful a cheltuit 30.000 de yuani într-o călătorie cu familia, dar nu a fost nicio factură. Contabilul a cumpărat o factură de 30.000 de yuani 3,2 milioane de yuani au fost creditați în contul companiei, iar 3,2 de yuani au fost spălați în numerar, 30.000 pentru șef, 2.000 pentru vânzătorul fără scrupule.
5. Șeful și-a invitat familia la cină și a cheltuit 5k. Șeful a dus factura de 5k contabilului pentru rambursare.
6. În sfârșit, să aruncăm o privire la acest șef inteligent. Seful a cumpărat o casă și a cheltuit 1 milion Nu contează. Cu 110.000 de yuani nominali ai companiei au fost cheltuiți pentru a cumpăra o vază care aparține șefului, care a fost investită în active fixe și amortizată lunar. Dați 1 milion șefului și 100 agenției de licitație.
#热门话题