Guvernul Federal (FG) al Nigeriei a promis marți că va continua procesul penal împotriva platformei cripto, Binance și a oficialilor acesteia, până la un final logic.
Vorbind pe fundalul unei acuzații de luare de mită făcută de directorul executiv al Binance, Richard Teng, într-o postare pe blog publicată de New York Times, oficiali de rang înalt ai administrației președintelui Bola Tinubu au descris ca fiind falsă și nefondată acuzația că unele persoane au cerut 150 de dolari. m mită în criptomonedă pentru a soluționa acuzația penală împotriva firmei.
NYT a raportat marți că într-o călătorie în Nigeria în ianuarie, Tigran Gambaryan, un ofițer de conformitate cu schimbul, a primit un mesaj neliniştitor: compania a avut 48 de ore pentru a efectua o plată de aproximativ 150 de milioane de dolari în cripto.
Gambaryan, un fost agent de aplicare a legii din Statele Unite, a înțeles mesajul ca pe o cerere de mită de la cineva din guvernul nigerian.
Incidentul ar fi avut loc înainte ca Gambaryan și un coleg, Nadeem Anjarwalla, să fie arestați și reținuți la ordinul consilierului pentru securitate națională. Anjarwalla a scăpat ulterior și a fost urmărit până în Kenya.
Gambaryan a fost reținut în centrul de corecție Kuje în ultimele patru săptămâni, după ce a fost transferat acolo dintr-o casă sigură pe 8 aprilie.
Vezi și: Administrația lui Tinubu a cerut mită de 150 de milioane de dolari pentru a face ca acuzațiile „ilegale” din Nigeria să dispară: CEO Binance
Atât Binance, cât și Gambaryan se confruntă cu un proces pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Procesul lor era programat să înceapă joia trecută, dar instanța l-a amânat până pe 17 mai.
Gambaryan ar fi scris un raport de trei pagini care descrie cererea de plată și l-a dat avocaților Binance, au declarat două persoane familiare cu raportul pentru NYT.
De asemenea, el a alertat contactele din guvernul nigerian și le-a povestit incidentul.
Binance a negat că Gambaryan ar avea vreo „putere de decizie” în companie.
Cazul este cea mai recentă bătaie de cap legală pentru Binance, care a acceptat anul trecut o amendă de 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa acuzațiile guvernului american că a permis activității criminale să înflorească pe platforma sa.
În aprilie, fondatorul companiei, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru rolul său în aceste încălcări.
Purtătorul de cuvânt al ONSA, Zakari Mijinyawa, a declarat într-un mesaj text către NYT că guvernul federal își va prezenta cazul „pe baza faptelor și a dovezilor, în conformitate cu un proces echitabil”.
„Suntem încrezători că Nigeria are un caz bun. Binance va avea în egală măsură toate oportunitățile în conformitate cu statul de drept să își susțină cazul și să vadă dreptatea”, a spus Mijinyawa.
În postarea sa, Teng a prezentat istoria angajamentului Binance cu Nigeria, care a devenit un hotspot pentru industria cripto.
Are a doua cea mai mare rată de adoptare a criptomonedei din lume, după India, potrivit Chainalysis, o firmă de date.
În 2023, autoritățile de reglementare financiare au emis o declarație prin care îi îndrumă lui Binance să nu mai solicite investitori în Nigeria.
Binance și-a oprit publicitatea în țară și s-a oferit să se întâlnească cu oficiali guvernamentali, a spus Teng.
Pe 8 ianuarie, Teng a spus că Gambaryan și un grup de angajați Binance s-au întâlnit cu parlamentarii, dar întâlnirea a fost controversată
Legislatorii, a scris el, au citit cu voce tare o listă de acuzații împotriva lui Binance, inclusiv încălcări fiscale.
În timp ce angajații Binance au părăsit întâlnirea, Teng a scris că au fost abordați de „persoane necunoscute” care le-au sugerat să facă o plată pentru a soluționa acuzațiile.
Mai târziu, un avocat local care îl reprezintă pe Binance a vorbit cu cineva care se pretindea a fi un agent al comitetului Camerei, a mai susținut Teng în articolul său, adăugând că pretinsul agent a cerut „o plată semnificativă în criptomonedă care să fie plătită în secret în 48 de ore pentru a face acestea. problemele dispar.”
Suma a fost de aproximativ 150 de milioane de dolari, au spus patru persoane familiare cu problema, potrivit unui raport Bloomberg, citând surse NYT.
Vezi și: Flying Pepe (FLYPEPE) va crește cu 6.800% înainte de listarea MEXC, deoarece Bonk și Dogecoin Lag
„Echipa noastră a devenit din ce în ce mai preocupată de siguranța lor în Nigeria și a plecat imediat. Desigur, am refuzat cererea de plată prin intermediul consilierului nostru, nefiind considerată o ofertă legitimă de decontare”, a scris Teng în postarea sa.
Teng a susținut că Binance a primit asigurări că Gambaryan va fi în siguranță dacă s-ar întoarce în Nigeria.
Potrivit acestuia, un consilier al companiei cu legături locale profunde a recomandat oficialilor Binance să se întâlnească cu ONSA.
Cu toate acestea, un procuror al Comisiei pentru Crime Economice și Financiare, Ekele Iheanacho, a respins acuzația lui Teng, jurând că va urmări cazul până la capăt.
Iheanacho, unul dintre avocații care acuză oficialii Binance, a spus: „Nimeni nu a cerut niciun ban, cazul este dus la o concluzie logică. El inventează, deși nu cunosc astfel de acuzații. În ceea ce mă privește, acuzațiile continuă și depunem toate eforturile pentru a ne asigura că ajungem la un final logic.”
Consilierul mass-media al procurorului general al Federației, Kamarudeen Ogundele, a adresat întrebări ministrului informației și Președinției.
El a spus „Puteți suna ministrul informației sau purtătorul de cuvânt al președintelui. Această acuzație nu este legată de instanță. Nu este o acuzație împotriva procurorului general al Federației.
Ministrul informației, Mohammed Idris, nu a putut fi contactat pentru comentarii, deoarece apelurile la telefonul său au răsunat.
Însă oficialii superiori, care au vorbit în interviuri separate cu The PUNCH sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizați să vorbească despre această problemă, l-au îndrăznit pe șeful Binance să dezvăluie numele persoanelor care au cerut mită.
Un oficial de top din ONSA, care este aproape de anchetă, a spus: „El (CEO-ul Binance) a menționat un nume? Din moment ce nu a menționat un nume, de ce ar trebui să fie cineva îngrijorat? De ce ar trebui să-și piardă cineva timpul dacă cineva a făcut o acuzație nefondată, dar nu a putut menționa niciun nume?”
Un șef de top al EFCC, care este aproape de proces, a mai spus: „Dacă cineva ar spune așa ceva, ar trebui să aibă capacitatea de a menționa oamenii. Nu merită timpul nostru, oricine poate spune orice, dar atâta timp cât nu poate justifica, este o pierdere de timp. Ar trebui să menționeze nume, dacă nu, tot ceea ce spune este o prostie.”
Doi oficiali de rang înalt de la EFCC l-au acuzat pe CEO-ul Binance că șantajează guvernul federal.
Ei au remarcat că afirmația lui Teng a fost frivolă, descriind acțiunea sa drept „modul de operare al personalităților și corporațiilor străine care se confruntă cu acuzații legale în Nigeria și alte țări africane”.
Una dintre surse a remarcat: „Nu numai EFCC îl urmărește sau investighează pe Binance pentru atrocitățile sale împotriva Nigeriei. Există acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală, printre altele, împotriva companiei, iar mai multe agenții guvernamentale federale cercetează activitățile companiei în țară.
„Dar cel mai recent comentariu despre o presupusă cerere de mită din partea CEO-ului Binance este un șantaj împotriva guvernului federal. Acesta este modul de operare al corporațiilor internaționale și al persoanelor care se confruntă cu acuzații în Nigeria sau oriunde altundeva în Africa.”
Un înalt oficial a remarcat: „Este tradiția acestor jucători internaționali să șantajeze țara ori de câte ori sunt prinși. Care este corelația dintre presupusa cerere de mită și acuzațiile aduse lui Binance?
„Faptele sunt acolo – s-au evadat de taxe, platforma lor este folosită pentru a spăla bani, așa că de ce nu se confruntă cu faptele? Afirmația este frivolă și un simplu șantaj împotriva guvernului.”
Purtătorul de cuvânt al ONSA, Mijinyawa, nu a putut fi contactat pentru comentarii marți. Nu a răspuns la apeluri și la un mesaj trimis pe telefonul său.
Purtătorul de cuvânt al EFCC, Dele Oyewale, a refuzat să comenteze.
OSC-urile reacţionează
Comentând evoluția, directorul executiv al Centrului de Advocacy Legislativ al Societății Civile, Auwal Musa Ibrahim, a spus că nu a fost surprins de acuzație, observând reputația proastă a sistemului de justiție administrativă din Nigeria.
El l-a îndemnat pe CEO să „fie suficient de îndrăzneț” pentru a numi persoane și organizații implicate în presupusa cerere de mită, astfel încât acestea să poată fi tratate decisiv.
„Această acuzație nu este suficientă, ar trebui să fie investigată și să-i informeze pe nigerieni pe cei care subminează integritatea țării lor. CEO-ul (Binance) ar trebui să fie suficient de îndrăzneț pentru a menționa acele persoane sau organizații corporative care au cerut mită în această chestiune.
„Acest lucru este important pentru a nu face acuzații frivole și, de asemenea, pentru a trata hotărâtor acești funcționari publici care ipotecă mereu această țară. Așadar, îl îndemnăm să fie suficient de curajos și de îndrăzneț pentru a menționa și acele persoane, acele organizații, acei oficiali guvernamentali, dacă au fost implicați”, a spus el.
În mod similar, președintele Centrului pentru Responsabilitate și Leadership Deschis, Debo Adeniran, a spus că Binance ar trebui să fie obligat să numească presupusele persoane pentru a putea fi urmărite penal.
El a adăugat că oficialii care au permis executivului Binance să scape din țară ar trebui să fie investigați în mod egal.
„Binance ar trebui să fie obligat să dea nume, iar toți cei implicați ar trebui să fie urmăriți penal și pedepsiți. Toate agențiile implicate în cazul Binance; DSS, NIA, DMI, Serviciile de Imigrare, care l-au lăsat să scape din Nigeria, ar trebui investigate, iar infractorii vinovați ar trebui să fie urmăriți penal și să li se acorde pedepse descurajatoare”, a sugerat el.
Binance nu a răspuns la întrebările prin e-mail pentru a oferi claritate și perspectivă asupra „persoanelor necunoscute” care au sugerat să facă o plată pentru a soluționa acuzațiile.
Bursa cripto nu a răspuns nici la cât de mult au cerut „persoanele necunoscute”.
Disclaimer: informațiile furnizate nu reprezintă sfaturi comerciale. Bitcoinworld.co.in nu își asumă nicio responsabilitate pentru investițiile făcute pe baza informațiilor furnizate pe această pagină. Vă recomandăm cu tărie cercetare independentă și/sau consultare cu un profesionist calificat înainte de a lua orice decizie de investiție.
#Binance #WRITE2EARN
Postarea FG din Nigeria neagă acuzația de mită a CEO-ului Binance a apărut mai întâi pe BitcoinWorld.