Autoritățile din Marea Britanie au arestat doi bărbați pentru că au furat criptomonede în valoare de 5,7 milioane de lire sterline (aproximativ 7,125 milioane de dolari) de la victime de pe tot globul.
Potrivit unui raport recent, James Heppel, în vârstă de 42 de ani, din Staverton în Wiltshire, și Jake Lee, de 38 de ani, din Charlcombe în Bath, au fost acuzați de trei capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă.
Acuzatul a fraudat investitori în criptomonede folosind o replică a schimbului de criptomonede Blockchain.com. Când utilizatorii s-au conectat la site-ul fals, escrocii și-au furat fondurile cripto folosind detaliile de conectare.
Folosind această tactică înșelătoare, perechea a reușit să obțină cele mai bune dintre 55 de victime în 26 de țări, inclusiv 11 din Marea Britanie, așa cum a fost identificată de Unitatea Regională de Crimă Organizată de Sud-Vest (SWROCU).
Ancheta a început inițial când Lee a fost arestat de poliția Avon și Somerset, fiind suspectat de spălare de bani. Trei semințe de recuperare a portofelului Bitcoin, trei dispozitive digitale și 24.000 de lire sterline în numerar au fost recuperate de la vinovat în momentul arestării sale.
În același timp, SWROCU a început, de asemenea, să investească într-o înșelătorie cripto care a furat un rezident din Wiltshire de Bitcoin în valoare de 11.000 de lire sterline furate din portofelul său cripto.
Potrivit det Supt Matt Brain, înșelătoria a fost legată de Lee și asociatul său atunci când au fost analizate cele trei dispozitive electronice recuperate de la el. Ce erau aceste dispozitive nu a fost dezvăluit.
Atât Lee, cât și Heppel au pledat vinovați de acuzații. Lee riscă în prezent 4 ani de închisoare, iar Heppel a fost condamnat la 15 luni. De asemenea, împotriva lui Lee a fost emis un ordin de confiscare în valoare de 1 milion de lire sterline.
S-ar putea să vă placă și: Autoritățile reprimă înșelătoria cripto online din Austria
„A fost o urmărire penală complexă și care a consumat timp, care a implicat anchete cu numeroase victime și autorități de urmărire penală din întreaga lume”, a declarat Pamela Jain, procuror la Direcția Internațională de Crimă Organizată Economică Gravă a Serviciului Procuraturii Coroanei.
Până acum, au fost recuperate criptomonede în valoare de 64.000 de lire sterline, 835.000 de lire sterline în numerar, trei mașini și o imprimare a picturii „Bomb Love” a artistului Banksy, evaluată la 60.000 de lire sterline.
Escrocherii cu criptomonede au cunoscut o creștere notabilă în Marea Britanie. În ianuarie 2024, poliția din Marea Britanie a emis un avertisment împotriva Coscoin, o platformă de tranzacționare cantitativă bazată pe inteligență artificială, suspectată că operează un Ponzi.
Potrivit unui raport din martie de la TRM Labs, rezidenții din Marea Britanie au pierdut în medie 15.000 de lire sterline din cauza înșelătoriilor criptografice din octombrie 2022. Acestea au inclus o varietate de scheme, cum ar fi fraudele cu investiții, înșelătoriile de phishing și înșelătoriile de măcelărie de porci.
Citește mai mult: Brooklyn DA reprimă escrocheria cripto de „măcelărie de porci”, economisește milioane pentru victime