OFAC de la Trezorerie l-a sancționat pe dezvoltatorul rus al LockBit, care a transferat cripto la diferite servicii ilicite, inclusiv bursa rusă sancționată Garantex, spune Chainalysis.
Dmitry Khoroshev, un dezvoltator rus al programului de ransomware numit LockBit, care a fost recent sancționat de Oficiul Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a interacționat frecvent cu servicii cripto rusești sancționate precum Garantex și Bitzlato.
Potrivit unei postări pe blog de la Chainalysis, o firmă de informații blockchain, cel puțin o adresă Bitcoin asociată cu Khoroșev (cunoscută și sub numele de LockBitSupp, LockBit și putinkrab) a primit „câteva mii de dolari” în criptomonede de la un serviciu de mixare în portofelul său personal.
O adresă Bitcoin asociată cu Khoroșev | Sursa: Chainalysis
Conform activității în lanț a adresei, aceasta a primit peste 0,75 BTC în valoare de aproximativ 36.000 USD la prețuri curente, cea mai recentă tranzacție fiind înregistrată în septembrie 2021. Cu toate acestea, după cum a menționat procurorul american Philip Sellinger pentru districtul New Jersey, Khoroshev „ a bătut personal 100 de milioane de dolari storchi de la victimele lui Lockbit.” Lista completă a adreselor cripto asociate cu Khoroșev rămâne nedezvăluită.
Crypto.news a contactat Chainalysis și va actualiza acest articol dacă vom primi răspunsuri.
S-ar putea să vă placă și: Lazarus Group apelează la Garantex pentru a spăla bunurile furate
Firma cu sediul central din New York spune că Khoroșev a transferat fonduri către diferite servicii ilicite, inclusiv servicii sancționate de OFAC, cum ar fi bursa rusă Garantex, mixerul criptografic Sinbad și Bitzlato, „pe lângă serviciile de găzduire antiglonț, malware, magazine de fraudă și schimburi subterane fără KYC. protocoale.”
Potrivit autorităților americane, Khoroshev ar fi acționat în calitate de dezvoltator și administrator al grupului de ransomware LockBit de la începuturile sale în septembrie 2019 până în luna mai a acestui an, subliniind că grupul a atacat peste 2.500 de victime în cel puțin 120 de țări, inclusiv 1.800 de victime în SUA.
Departamentul de Justiție al SUA spune că Khoroshev și co-conspiratorii săi „au extras cel puțin 500 de milioane de dolari în plăți de răscumpărare de la victimele lor și au cauzat pierderi mai mari de miliarde de dolari, cum ar fi pierderi de venituri, răspuns la incident și recuperare”.
Citește mai mult: OFAC sancționează doi susținători pro-Kremlin cu legături cu Garantex