Moștenitorul de bijuterii Cartier ar fi încercat să importe 100 de kilograme de cocaină
Rechizitoriul lui Cartier a arătat că acesta ar fi angajat companii-fantasmă, prezentându-le instituțiilor financiare ca afaceri legitime de software și tehnologie și a folosit conturile acestor companii ca transmițători de bani fără licență.
De asemenea, a fost dezvăluit că moștenitorul Cartier Jewelry și complicii săi columbieni ar fi reușit să spăleze 14,5 milioane de dolari stablecoin USDT înainte de arestare. În prezent, el așteaptă sentința într-un centru de detenție din Miami și se confruntă cu patru acuzații de abatere penală în timp ce complicii săi sunt reținuți în Columbia.
Monedele stabile precum USDT pot fi folosite pentru spălarea banilor datorită stabilității lor relative în comparație cu alte criptomonede, ceea ce le face potrivite pentru stocarea și transferul de fonduri fără volatilitatea prețurilor activelor precum Bitcoin. În plus, natura pseudonimică a tranzacțiilor cu criptomonede poate face dificilă urmărirea sursei și destinației fondurilor.
În lumina acuzațiilor, procurorul american Damian Williams a comentat că DOJ este angajat să combată activitățile criminale.
„Acuzațiile aduse astăzi demonstrează angajamentul acestui Oficiu de a urmări penal traficanții internaționali de droguri și de a străpunge rețelele complicate de spălare a banilor care încearcă să exploateze sistemul financiar american”, a spus Williams.
Ar putea fi amintit că Hoop Cartier a fost arestat inițial pe 22 februarie 2024, în Miami, Florida, și prezentat în fața unui judecător-magistrat american din districtele de sud ale Floridei.
Acuzațiile sale au inclus operarea unui distribuitor de bani fără licență, tranzacții cu proprietăți derivate din activități ilegale, spălare de bani și conspirație pentru a comite spălarea banilor.
#bitcoin #Binance #solana