Un judecător din Statele Unite l-a condamnat pe fostul CEO al Binance, Changpeng „CZ” Zhao, la patru luni de închisoare pentru încălcarea legilor americane privind spălarea banilor.
Procurorii i-au recomandat ca fostul CEO Binance să execute trei ani pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor în timp ce se afla la bursa cripto, fapt pentru care a pledat vinovat.
Judecătorul Richard Jones a spus că nu există dovezi că Zhao „a fost vreodată informat” cu privire la anumite activități ilegale la Binance, respingând cererea procurorilor de a mări pedeapsa de la 18 luni la trei ani.
O pedeapsă de patru luni și amenzi de miliarde de dolari pot părea o pedeapsă ușoară pentru autoritățile americane, care au investigat fostul executiv și imperiul său cripto în ultimii șase ani.
„Descurajarea generală pare să fie principala rațiune din spatele termenului de închisoare”, a declarat Aaron Lane, lector superior de drept la RMIT Blockchain Innovation Hub din Melbourne, pentru Cointelegraph.
Lane a spus că SUA „era justificată” să aducă acuzațiile împotriva lui Zhao. Deși acuzațiile erau grave, ele erau „de natură de reglementare” și nu erau direct comparabile cu condamnarea pentru fraudă a co-fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, care i-a adus 25 de ani de închisoare, a adăugat Lane.
Cu toate acestea, mulți dintre și din spațiul cripto s-au întrebat de ce cei doi lideri ai industriei au primit un tratament atât de diferit în sistemul juridic al SUA.
Între timp, Oregon a devenit al șaselea stat care a revocat, suspendat sau refuzat să reînnoiască licența Binance.US de a opera acolo, după o serie de refuzuri în 2024.
Tribunalul nigerian amână procesul directorilor Binance
Avocații care îl reprezintă pe Binance au spus că nu au primit documentele necesare pentru a merge mai departe cu un caz de spălare a banilor care implică firma, șeful ei de conformitate cu crimele financiare, Tigran Gambaryan și managerul regional Nadeem Anjarwalla.
Procesul era de așteptat să înceapă pe 2 mai, dar un judecător ar fi amânat procedura până pe 17 mai pentru a permite echipei juridice să examineze documentele.
Procesul este separat de acuzațiile de evaziune fiscală aduse împotriva lui Binance, Gambaryan și Anjarwalla de Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria. Toate părțile au pledat nevinovate în dosarul de spălare a banilor.
Continuați lectură
Fondatorul BTC-e pledează vinovat pentru spălarea a 9 miliarde de dolari
Alexander Vinnik, co-fondatorul schimbului de criptomonede BTC-e, a pledat vinovat pentru conspirație pentru spălarea banilor. Aceasta urmează unei investigații mai ample care dezvăluie activități ilegale extinse pe bursă din 2011 până în 2017.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a declarat că în timpul conducerii lui Vinnik, BTC-e a procesat tranzacții de peste 9 miliarde de dolari și a avut o bază de utilizatori de peste un milion la nivel global, cu mulți utilizatori în Statele Unite.
DOJ a subliniat că platforma a fost utilizată pentru a spăla fonduri dobândite din diferite activități criminale, inclusiv hacking computer, atacuri ransomware și trafic de droguri.
Continuați lectură
Departamentul de Justiție din SUA îl acuză pe Roger Ver de fraudă fiscală
DOJ a anunțat acuzații împotriva primului investitor Bitcoin Roger Ver, cunoscut de mulți drept „Bitcoin Jesus”. Autoritățile spaniole au arestat Ver pe baza acuzațiilor penale din SUA, inclusiv fraudă prin corespondență, evaziune fiscală și depunerea de declarații fiscale false. Guvernul SUA a susținut că Ver a fraudat Internal Revenue Service din aproximativ 48 de milioane de dolari, nu a raportat câștigurile de capital din vânzarea Bitcoin și a altor active.
Potrivit rechizitoriului, Ver ar fi preluat controlul asupra a aproximativ 70.000 de Bitcoin (BTC) în iunie 2017 – înainte de celebra alergă de tauri – și a vândut mulți pentru 240 de milioane de dolari. Oficialii americani au spus că plănuiesc să-l extrădeze pe Ver din Spania în Statele Unite pentru a fi judecat.
Continuați lectură