• DoJ l-a arestat pe Maximilien de Hoop Cartier, un descendent direct al lui Louis Cartier.

  • Cartier a fost arestat la Miami, unde ar fi lucrat cu un cartel columbian al drogurilor.

  • Moștenitorul Cartier este acuzat că a spălat sute de milioane de dolari.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ) a făcut o arestare semnificativă, acuzându-l pe Maximilien de Hoop Cartier, un moștenitor al imperiului de bijuterii Cartier, de conspirație pentru a spăla veniturile din traficul de droguri folosind cea mai mare monedă stabilă după capitalizarea bursieră, Tether (USDT).

Maximilien de Hoop Cartier, un descendent direct al lui Louis Cartier, fondatorul brandului de bijuterii de lux, a fost arestat la Miami, unde ar fi coordonat cu un cartel columbian al drogurilor. 

Alături de cinci cetățeni columbieni, Cartier a încercat să importe 100 de kilograme de cocaină și a spălat sute de milioane de dolari, în principal prin tranzacții cu USDT over-the-counter (OTC). Grupul a spălat cu succes 14,5 milioane USDT înainte de arestări.

Deținuți în prezent într-un centru de detenție din Miami, co-conspiratorii lui Cartier sunt deținuți în închisorile columbiene. Schema presupunea de către Cartier să controleze companii fictive și să declare fals instituțiilor financiare că acestea sunt angajate în afaceri de software și tehnologie. Potrivit rechizitoriului, el a folosit apoi conturile companiilor ca transmițători de bani fără licență.

Folosind USDT, dolari, pesos și alte monede, Cartier ar fi spălat sute de milioane de dolari proveniți din activități criminale. Procurorul Damian Williams a subliniat angajamentul DOJ de a reprima schemele de spălare a banilor, adăugând în același timp:

„După cum se pretinde, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz și Felipe Estrada Echeverry au fost membri ai unei rețele care a spălat milioane de dolari din veniturile din traficul de droguri folosind criptomonede și sistemul financiar american.”

În ciuda faptului că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Franța, Cartier deține cetățenia argentiniană. El se confruntă cu patru acuzații de abatere penală, inclusiv spălare de bani, conspirație pentru a comite spălarea banilor, tranzacții cu proprietăți derivate dintr-o activitate ilegală specificată și operarea unui emitent de bani fără licență.

Postarea Moștenitorul Cartier reținut pentru spălarea banilor folosind USDT a apărut prima dată pe Coin Edition.