Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York a acuzat un membru al familiei Cartier și cinci cetățeni columbieni de spălare a veniturilor din droguri prin stablecoin-ul USDT.
Potrivit autorităților, inculpații erau membri ai unei rețele de spălare a banilor care operează în Statele Unite și Columbia. Ei au folosit un sistem de brokeri și companii-paravan în activitățile lor criminale.
Un descendent direct al unei familii de bijutieri, Maximilian de Hoop Cartier, operează o platformă de tranzacționare fără licență de criptomonede, fără licență, începând cu ianuarie 2020. Tranzacțiile au fost efectuate printr-un grup de companii fictive, inclusiv Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC și Sun Technologies LLC.
Complicii săi Leonardo de Jesus Zualaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, Alexander Areiza Ceballos și Adrian Areiza Ceballos au adus în Statele Unite peste 100 kg de cocaină. Un alt inculpat, Felipe Estrada Echeverri, a participat la spălare de bani.
În total, din ianuarie 2020 până în prezent, platforma OTC a Cartier a procesat „sute de milioane de dolari în tranzacții ilicite și a spălat sute de milioane din venituri din infracțiuni”, inclusiv 14,5 milioane de dolari din venituri din traficul de droguri din mai până în noiembrie 2023.
Cartier a fost acuzat de spălare de bani, fraudă bancară și derularea unei afaceri de transfer de bani fără licență. A fost arestat pe 22 februarie la Miami.
Cinci cetățeni columbieni au fost luați în arest de autoritățile locale pe 30 aprilie.
Cazul a fost trimis în judecată.
Anterior, a fost raportat că autoritățile americane au acuzat trei foști manageri de top ai platformei de creditare cripto Cred de conspirație pentru a comite spălare de bani și fraudă în valoare de 783 de milioane de dolari.#binance