Recent, un blogger de pe Weibo (posibil un KOL în cercul valutar) a anunțat că a fost investigat de Departamentul de Poliție al județului Pingjiang din provincia Hunan pentru că ar fi participat la cazul de jocuri de noroc online de schimb BKEX și este în prezent pe cauțiune în așteptarea procesului.
Bloggerul a reamintit că „levierul mare în contractele perpetue este definit în prezent ca jocuri de noroc online. Dacă participați la tranzacție, veți fi suspectat de jocuri de noroc și veți fi reținut penal. Toți agenții de reduceri de comisioane, inclusiv persoanele fizice, care se dezvoltă offline sunt complici de cazinou. și va fi condamnat la închisoare cu durată determinată." Pedepsele de mai sus..."
Sursa: „PANews”
De fapt, ceea ce a spus acest blogger nu a fost foarte exact, dar a stârnit un pic de furie Mai mulți internauți din grupul WeChat au vorbit despre asta și au fost destul de șocați. Din perspectiva practicii juridice, avocatul Liu a analizat relația dintre jocurile contractuale, tranzacționarea cu levier și infracțiunile legate de jocurile de noroc în bursele de valută virtuală, precum și posibilitatea ca schimbul de valută virtuală în sine să constituie infracțiunea de deschidere a unui cazinou.
1. BKEX
Potrivit informațiilor publicate pe internet, BKEX a fost înființată în iunie 2018 de Ji Moumou, Yuan Moumou și alții. De la înființare, mai ales din 2020, o mare cantitate de informații negative poate fi găsită pe internet, cum ar fi lansarea mai multor proiecte de monedă aeriană, înghețarea și deducerea rau intenționată a fondurilor clienților etc. Avocatul Liu a văzut chiar și un utilizator în Liceul Chengdu. -tech Zone Oriental Hope Sky Fotografii cu bannere deținute în Xiang Plaza (se spune că este adresa reală de funcționare a Bike) pentru a proteja drepturile Autenticitatea acestor conținuturi este necunoscută, dar nu am văzut nicio declarație oficială de pe site-ul oficial al Bike o eroare DNS și nu poate fi deschisă. Potrivit unui articol din contul public „Yuanverse NEWS” din 5 noiembrie 2021, Bike a solicitat în continuare public tranzacții cu clienții autohtoni după „Notice 9.24”, care este într-adevăr un tip de operațiune care se joacă cu focul.
Există și o postare despre Zhihu (postată pe 31 mai 2023) care spune că Biike Exchange a fost „scăpat de sub control” de către poliție. Bineînțeles, în calitate de avocați, atunci când nu vedem informațiile specifice despre dosarul împotriva lui Bike (cum ar fi avizul de înregistrare a cauzei emis de agenția de securitate publică victimei, avizul de reținere/arestare către familie, raportul de informare a poliției de la agenția de securitate publică etc.) nu poate garanta că informațiile de mai sus sunt 100% autentice. Dar ceea ce este sigur este că multe dintre operațiunile Bike implică mari riscuri juridice penale.
2. Ce este un contract perpetuu?
În captura de ecran menționată mai sus, bloggerul Weibo a susținut că contractele perpetue și tranzacțiile cu efect de levier ridicat au fost clasificate ca jocuri de noroc. va înțelege în mod natural pârghia mare) sens).
Multe jocuri din cercul valutar de astăzi sunt derivate din piețele de valori mobiliare și futures. Cu toate acestea, Perpetual Futures (sau PERP) este un model de investiții unic în cercul valutar BitMEX Un produs derivat de cripto futures inventat în 2016. Spre deosebire de contractele futures, contractele perpetue nu au o dată de expirare (data de livrare), ceea ce înseamnă că poți deține un anumit contract în mod permanent și poți alege liber data de decontare fără a-ți lichida poziția.
În general, contractul perpetuu are următoarele caracteristici: în primul rând, poate fi lung și scurt, care este o operațiune de bază atât pentru contractele futures tradiționale, cât și pentru contractele pe valută virtuală, în al doilea rând, are un raport de levier ridicat, în comparație cu contractele futures tradiționale Levierul maxim este de 20 de ori Dacă schimbul de monedă virtuală funcționează la capacitate maximă, efectul de levier poate fi crescut la mai mult de 100 de ori. Prietenii care sunt interesați de aceste două puncte de cunoaștere pot învăța singuri despre asta. În calitate de avocat, avocatul Liu nu este specializat în domeniul financiar.
Tranzacționarea cu efect de levier diferă de tranzacționarea prin contract în detaliile tranzacției. De exemplu, în sursa de fonduri, fondurile pentru tranzacționarea cu efect de levier sunt împrumutate de la platformă. lichidarea forțată a tranzacționării cu efect de pârghie Prețul este diferit de cel al tranzacționării prin contract și există, de asemenea, diferențe în comisioanele de tranzacție (taxe de manipulare, dar în esență, tranzacționarea prin contract și tranzacționarea cu levier sunt ambele „folosind mici pentru a câștiga mari” jocuri de risc);
3. Este o infracțiune de jocuri de noroc să joci contracte cu efect de pârghie pe o bursă?
Prevederile legislației penale din țara noastră sau interpretările judiciare nu explică în detaliu ce este jocurile de noroc Conform explicațiilor academice, așa-numitul „jocuri de noroc” se referă la actul de a juca sau de a juca cu proprietăți bazat pe câștig sau pierdere accidentală (Zhang Mingkai). Câștigul sau pierderea accidentală necesită ca rezultatul jocurilor de noroc să nu fie prevăzut în avans, ceea ce este „comportamentul de tragere norocos”.
În practică, nu toate jocurile de noroc constituie o infracțiune. Există două categorii principale de jocuri de noroc în legea penală a țării mele: una este adunarea de oameni pentru a juca jocuri de noroc ca profesie. Conform interpretării judiciare, așa-numitul joc de noroc de adunare trebuie să fie: în scopul obținerii de profit, „organizarea a mai mult de 3 persoane pentru a juca, iar suma cumulativă a profiturilor din jocurile de noroc ajunge la mai mult de 5.000 de yuani; sau organizarea a mai mult de 3 persoane pentru jocul de noroc, iar suma cumulativă de bani pentru jocuri de noroc ajunge la mai mult de 50.000 de yuani sau „Organizarea jocurilor de noroc pentru mai mult de 3 persoane, iar numărul total de participanți la jocuri de noroc ajunge la mai mult de 20 de persoane” și, în plus, oricine oferă fonduri , rețea de calculatoare, comunicare, plată și decontare și alte asistențe pentru terți pentru a comite infracțiuni de jocuri de noroc constituie complice la infracțiunea de jocuri de noroc. Dacă nu îndepliniți condițiile de mai sus, puteți fi pedepsit cu securitate administrativă.
Deci, jocul de contracte pe o bursă constituie o infracțiune de jocuri de noroc?
De fapt, indiferent de contract sau de pârghie, am analizat modelul lor de bază în primul punct al acestui articol, care este să folosești mic pentru a câștiga mare Cu toate acestea, infracțiunea de jocuri de noroc în dreptul penal nu privește doar folosirea micului pentru a câștiga mare , dar pentru a vedea dacă modelul se conformează următoarei bucle închise: Investiție în proprietate - jocuri de noroc (rezultate accidentale, speculații, noroc) - ieșire în proprietate. În conformitate cu reglementările de adjudecare ale Curții Supreme, Cazul de îndrumare nr. 146 din 2020 „Chen Qinghao, Chen Shujuan și Zhao Yanhai deschiderea unui caz de cazinou”: în numele tranzacționării „opțiunilor binare” (adică doar cumpărarea în sus sau în jos). ), pe bursa statutară de futures Ei folosesc internetul pentru a recruta investitori extern și folosesc tendința prețurilor soiurilor valutare în viitor ca obiect de tranzacționare și determină profiturile și pierderile în funcție de „cumpărare în sus” și „cumparare în jos”. „Investitorii” care cumpără în direcția corectă de creștere sau scădere vor beneficia, iar principalul achiziției greșite va fi profitat. Este deținut de site-ul web (casele de pariuri), iar rezultatele profitului și pierderii nu sunt legate de real creșterea sau scăderea prețului Esența este „pariul pe mare sau pe mic, pariul pe câștig sau pe pierdere”, care este o crimă de jocuri de noroc.
Din aceasta putem concluziona că, dacă vorbim de tranzacții contractuale pe o bursă de valută virtuală, oricât de mare ar fi efectul de levier, dacă nu se folosește modelul de tranzacționare „opțiuni binare”, rezultatele viitoare de profit și pierdere ale contractului și cele reale. fluctuațiile de pe piață (creșterile) ale monedei virtuale vor Avocatul Liu consideră că nu este suficient să constituie o infracțiune de jocuri de noroc dacă aceasta corespunde nu numai unor pierderi sau profituri simple și brute, ci și funcțiilor de stop-profit și stop-loss în setările tranzacțiilor și capacitatea de a alege să închidă singur pozițiile. În ceea ce privește dacă constituie infracțiuni de afaceri ilegale și alte infracțiuni, vă rugăm să consultați analiza de mai jos.
4. Deschiderea unui contract pe un schimb valutar virtual constituie infracțiunea de deschidere a unui cazinou?
Conform analizei din punctul al treilea al articolului, dacă tranzacțiile contractuale în bursele virtuale de valută nu sunt suficiente pentru a constitui o infracțiune de jocuri de noroc, atunci în mod firesc nu constituie o infracțiune de deschidere a unui cazinou pentru schimburi de valută virtuală.
Cu toate acestea, trebuie menționat că, în practică, multe burse au fost într-adevăr găsite vinovate de deschiderea de cazinouri din cauza contractelor și a tranzacțiilor cu efect de levier ridicat. Există două posibilități aici: În primul rând, contractele deschise de bursele de valută virtuale condamnate sunt contracte false; Operațiuni obișnuite de „inserție de pin” pe piața de monedă virtuală astăzi (chiar și unele așa-numite schimburi de lider au făcut acest lucru în primele zile), burse de tăiere praz, sau modelul de jocuri de noroc „opțiuni binare” în cazul menționat anterior nr. 146 etc., dacă constituie infracțiune, chiar și infracțiunea de deschidere a unui cazinou este considerată una ușoară, iar unele dintre ele îndeplinesc și constituirea infracțiunii de înșelăciune (cu pedepse mai grele, în al doilea rând, contracte de schimb care sunt în totalitate în conformitate cu; gameplay-ul principal al pieței sunt în mod greșit caracterizat ca jocuri de noroc, iar apoi schimbul a fost caracterizat în mod greșit ca fiind vinovat de deschiderea unui cazinou. Această situație nu este neobișnuită. Unele organe judiciare de bază nu pot înțelege bine lucrurile emergente din cauza lipsei lor de cunoștințe despre monedele virtuale, modelele de operare a burselor și chiar despre valorile mobiliare și futures tradiționale, ceea ce duce în cele din urmă la caracterizare greșită.
Cu toate acestea, pentru avocații apărării, sugestia avocatului Liu este că, dacă considerați că comportamentul clientului nu constituie infracțiunea de deschidere a unui cazinou, nu vă grăbiți să vă declarați vinovat mai întâi va constitui ilegalitate? În special, încalcă reglementările de reglementare deschiderea unui schimb valutar virtual (încălcarea prevederilor „Avizului 9.24”) și operarea unei afaceri cu contracte de monedă virtuală care este foarte asemănătoare cu contractele futures. Deși schimburile de valută virtuală nu sunt echivalente cu bursele futures, iar contractele de valută virtuală nu sunt strict contracte futures, într-un context judiciar în care infracțiunea de operațiuni ilegale de afaceri este ușor extinsă, odată ce este stabilită a fi o infracțiune de afaceri ilegale, Amenda și pedepsele sunt semnificativ mai mari decât infracțiunea de deschidere a unui cazinou Sub premisa că pedepsele principale nu sunt mult diferite, infracțiunea de funcționare ilegală este în detrimentul părților în cauză.
5. Concluzie
Esența multor cauze penale din cercul valutar de astăzi constă în atitudinea prudentă și strictă a țării față de monedele virtuale. Reglementările politicii sunt reprezentate de „Notificarea 9.24”, ca să nu mai vorbim de deschiderea de schimburi de monede virtuale pe cont propriu (fie că sunt interne sau de peste mări. ). Pentru cetățenii naționali (sau alte entități juridice), chiar dacă oferă marketing, plată și decontare, asistență tehnică și alte servicii către schimburile de monede virtuale din străinătate, aceștia sunt activități financiare ilegale și vor fi trași la răspundere legală.
Ca avocat specializat în furnizarea de servicii juridice în web3, blockchain, monedă virtuală și alte domenii, Liu Lu a văzut prea multe bucurii și necazuri în cercul monedei. În ceea ce privește aspectele contractuale discutate în acest articol, există o sugestie clișeală la sfârșit: Prețuiește viața și stai departe de contracte. Acest lucru este nu numai pentru jucătorii obișnuiți în monedă, ci și pentru antreprenorii din industria valutară, deoarece jucătorii pot pierde proprietăți, iar antreprenorii își pot pierde libertatea.
Acest articol este reprodus cu permisiunea: „PA News”
Autor original: avocat Liu Zhengyao, firma de avocatură Shanghai Mankiw