💰💰💰💰🔗🔗🔁🔁🔁
ED recuperează 268 de bitcoini în valoare de 138 de milioane Rs de la rezidentul Haldwani
Direcția de aplicare (ED) a confiscat 268 de bitcoini evaluați la 138 de milioane de lire sterline de la un rezident din Haldwani, în urma unui raid provocat de autoritățile americane care investighează presupusele legături ale acestuia cu un sindicat internațional de traficanți.
Parvinder Singh a fost reținut de ED după un raid la reședința sa din Haldwani din Uttarakhand. Această operațiune, în colaborare cu autoritățile americane, a fost o mișcare rară menită să asiste la descoperirea rolului lui Singh într-o operațiune internațională de droguri, după cum a raportat ET pe 27 aprilie.
După arestarea lui Singh, acesta a fost arestat preventiv până pe 4 mai. În timpul interogatoriului, ED a recuperat 268 de bitcoini în valoare de 138 de milioane de lire sterline, potrivit unui înalt oficial care a vorbit sub rezerva anonimatului.
Ancheta lui ED a relevat că Singh și complicii săi au folosit site-uri de vânzători web întunecat și o rețea de distribuitori de medicamente pentru unelte medicamente în SUA, Marea Britanie și alte țări europene. Încasările au fost apoi spălate prin tranzacții cu criptomonede. Se observă că autoritățile americane au confiscat deja bitcoini evaluați la sume importante în legătură cu acest caz.
Investigația americană în curs de desfășurare îi vizează pe Parvinder Singh și Banmeet Singh, ambii din Haldwani, pentru rolurile lor suspectate în conducerea unui grup internațional de trafic de droguri numit „Organizația Singh”. Acest grup a operat prin intermediul site-urilor de vânzători de pe dark web și a unei rețele de distribuitori, tranzacțiile care implică în principal plăți în criptomonede schimbate pentru droguri și ulterior spălate prin criptomonede.
Urmăriți | Like ❤️ | Citat 🔄 | cometariu
URMATĂ-MĂ PENTRU MAI MULTE SFATURI
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#ScamRiskWarning #BTC🔥🔥🔥🔥🔥 #CryptoWatchMay2024 #BitcoinETFs #BinanceLaunchpool $BTC $ETH $BNB
