De-a lungul timpului, guvernul Statelor Unite, prin agențiile sale de reglementare, a depus dosare împotriva mai multor firme cripto, cerând conformitatea produselor și serviciilor lor.
Deși lista este extinsă, unele cazuri s-au evidențiat, cum ar fi procese împotriva protocoalelor descentralizate precum Uniswap, platforme de amestecare criptografice precum Tornado Cash și firme mari precum Binance și Coinbase.
SUA se luptă cu Crypto
Lupta guvernului SUA împotriva entităților cripto a devenit mai intensă anul trecut. În 48 de ore de la începutul lunii iunie, Securities and Exchange Commission (SEC) a dat în judecată Binance și Coinbase, cele mai mari burse de criptomonede la nivel global și din țară. Acuzațiile împotriva entităților au fost similare: neînregistrarea ca brokeri, bursele naționale de valori mobiliare, agențiile de compensare și încălcarea legilor privind valorile mobiliare din SUA.
La două luni după procesele Binance și Coinbase, Departamentul de Justiție (DOJ) i-a acuzat pe co-fondatorii Tornado Cash, acuzându-i că au spălat peste 1 miliard de dolari în venituri din infracțiuni. Acesta a fost la un an după ce Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a sancționat mixerul cripto pentru legăturile sale cu grupurile criminale cibernetice.
Spre sfârșitul anului trecut, SEC a dat în judecată bursa criptografică Kraken pentru aceleași acuzații pe care le-a adus împotriva lui Binance și Coinbase. Aproximativ în același timp, DOJ a acuzat Binance și fondatorul său, Changpeng Zhao (CZ), de încălcarea intenționată a Legii privind secretul bancar. Cazul a făcut ca bursa cripto a plătit o amendă de 4,3 miliarde de dolari, în timp ce CZ a demisionat din funcția de CEO cu o penalizare de 50 de milioane de dolari.
Războiul împotriva DeFi
În martie 2024, DOJ a acuzat schimbul de criptomonede KuCoin și fondatorii săi de încălcarea Legii privind secretul bancar și de operarea unei afaceri fără licență care transmite bani.
Luna trecută, SEC a depus o notificare de intenție de a da în judecată Uniswap Labs, compania din spatele celui mai mare schimb de criptomonede descentralizat Uniswap, din motive care nu au fost încă dezvăluite. Aproximativ în aceeași perioadă, compania de tehnologie de software blockchain Consensys a primit o notificare Wells de la agenție care semnala intenția de a acționa împotriva companiei pentru încălcarea legilor privind valorile mobiliare prin portofelul său MetaMask.
De asemenea, DOJ i-a arestat și acuzat pe fondatorii portofelului bitcoin Samourai, axat pe confidențialitate, în aceeași lună, acuzându-i că au permis fonduri spălate de peste 100 de milioane de dolari. La momentul redactării acestui articol, serviciile portofelului au fost închise, iar site-urile sale au fost confiscate. În plus, DOJ l-a arestat recent pe investitorul BTC Roger Ver, cunoscut în mod popular sub numele de Bitcoin Jesus, pentru că ar fi evadat taxe de până la 50 de milioane de dolari.
Între timp, un caz remarcabil în industrie este procesul SEC împotriva Ripple, care a ajutat comunitatea cripto să clarifice valorile mobiliare ale activelor cripto.
Postarea Autoritățile americane caută aceste entități cripto a apărut mai întâi pe CryptoPotato.