Autor: Shanghai Mankiw Law Firm, avocat Liu Zhengyao Recent, un blogger (posibil un KOL în cercul valutar) a postat pe Weibo că a fost arestat în Pingjiang, provincia Hunan pentru că ar fi participat la cazul de jocuri de noroc online BKEX (Binke). poliția județeană a deschis un dosar spre anchetă și acum se află pe cauțiune în așteptarea judecății.

Bloggerul a reamintit că „levierul mare în contractele perpetue este definit în prezent ca jocuri de noroc online. Dacă participați la tranzacție, veți fi suspectat de jocuri de noroc și veți fi reținut penal. Toți agenții de reduceri de comisioane, inclusiv persoanele fizice, care se dezvoltă offline sunt complici de cazinou. și va fi condamnat la închisoare cu durată determinată sau mai mult." Pedeapsă..." De fapt, declarația bloggerii nu a fost foarte exactă, dar a făcut și un pic de furie Mai mulți internauți din grupul WeChat au vorbit despre asta și au fost destul de șocați. Din perspectiva practicii juridice, avocatul Liu a analizat relația dintre jocurile contractuale, tranzacționarea cu levier și infracțiunile legate de jocurile de noroc în bursele de valută virtuală, precum și posibilitatea ca schimbul de valută virtuală în sine să constituie infracțiunea de deschidere a unui cazinou. 1. Pornind de la BiKe Exchange (BKEX) Conform informațiilor publicate online, BiKe Exchange (BKEX) a fost înființat în iunie 2018 de Ji Moumou, Yuan Moumou și alții. De la înființare, mai ales din 2020, o mare cantitate de informații negative poate fi găsită pe internet, cum ar fi lansarea mai multor proiecte de monedă aeriană, înghețarea și deducerea rau intenționată a fondurilor clienților etc. Avocatul Liu a văzut chiar și un utilizator în Liceul Chengdu. -tech Zone Oriental Hope Sky Fotografii cu bannere deținute în Xiang Plaza (se spune că este adresa reală de funcționare a BiKe) pentru a proteja drepturile Autenticitatea acestor conținuturi este necunoscută, dar nu am văzut nicio declarație oficială de la BiKe site-ul web oficial arată, de asemenea, o eroare DNS și nu poate fi deschis. Potrivit unui articol din contul public „Yuanverse NEWS” din 5 noiembrie 2021, Bike a solicitat în continuare clienții public pentru tranzacții în țară după „Notice 9.24”, care este într-adevăr un tip de operațiune care se joacă cu focul. Există, de asemenea, o postare despre Zhihu (postată pe 31 mai 2023) care spune că Biike Exchange a fost „unică” de către poliție. Bineînțeles, în calitate de avocați, atunci când nu vedem informațiile specifice despre dosarul împotriva lui Bike (cum ar fi avizul de înregistrare a cauzei emis de agenția de securitate publică victimei, avizul de reținere/arestare către familie, raportul de informare a poliției de la agenția de securitate publică etc.), Nu există nicio garanție că informațiile de mai sus sunt 100% autentice. Dar ceea ce este sigur este că multe dintre operațiunile Bike implică mari riscuri juridice penale. 2. Ce este un contract perpetuu? În captura de ecran menționată mai sus, bloggerul Weibo a susținut că contractele perpetue și tranzacțiile cu efect de levier ridicat au fost clasificate ca jocuri de noroc. va înțelege în mod natural pârghia mare) sens). Multe moduri de a juca jocuri în cercul valutar de astăzi sunt derivate din piețele tradiționale de valori mobiliare și futures, iar contractele perpetue sunt însă unul dintre ele, Perpetual Futures (sau PERP) este un model de investiții unic în cercul valutar Arthur Hayes, fondatorul BitMEX Un derivat de cripto futures inventat în 2016.Spre deosebire de contractele futures, contractele perpetue nu au o dată de expirare (data de livrare), ceea ce înseamnă că poți deține un anumit contract în mod permanent și poți alege liber data de decontare fără a-ți lichida poziția. În general, contractul perpetuu are următoarele caracteristici: în primul rând, poate merge lung și scurt, ceea ce este o operațiune de bază atât pentru contractele futures tradiționale, cât și pentru contractele pe valută virtuală, în al doilea rând, are un grad de levier ridicat, în comparație cu contractele futures tradiționale; Levierul maxim este de 20 de ori Dacă schimbul de monedă virtuală funcționează la capacitate maximă, efectul de levier poate fi crescut la mai mult de 100 de ori. Prietenii care sunt interesați de aceste două puncte de cunoaștere pot învăța singuri despre asta. În calitate de avocat, avocatul Liu nu este specializat în domeniul financiar. Tranzacționarea cu efect de levier diferă de tranzacționarea prin contract în detaliile tranzacției. De exemplu, în sursa de fonduri, fondurile pentru tranzacționarea cu efect de levier sunt împrumutate de la platformă. lichidarea forțată a tranzacționării cu efect de pârghie Prețul este diferit de cel al tranzacționării prin contract și există și diferențe în comisioanele de tranzacție (comisionarii de manipulare, dar în esență, tranzacționarea prin contract și tranzacționarea cu efect de levier sunt ambele jocuri de risc ale „folosirea micului pentru a câștiga mare); " tip. 3. Este o infracțiune de jocuri de noroc să joci contracte cu efect de pârghie pe o bursă? Prevederile legii penale din țara mea sau interpretările judiciare nu explică în detaliu ce este jocurile de noroc Conform explicațiilor academice, așa-numitul „jocuri de noroc” se referă la actul de a juca sau de a juca cu proprietăți bazat pe câștig sau pierdere accidentală (Zhang Mingkai). Câștigul sau pierderea accidentală necesită ca rezultatele jocurilor de noroc să nu poată fi prevăzute în avans, ceea ce reprezintă „comportamentul de tragere norocos”. În practică, nu toate comportamentele legate de jocurile de noroc constituie infracțiuni. Conform interpretării judiciare, așa-numitul joc de noroc de adunare trebuie să fie: în scopul obținerii de profit, „organizați mai mult de 3 persoane pentru a juca, iar suma cumulativă a profiturilor din jocurile de noroc ajunge la mai mult de 5.000 de yuani; sau organizați mai mult de 3 persoane pentru a jocul de noroc, iar suma cumulativă de bani pentru jocuri de noroc ajunge la mai mult de 50.000 de yuani sau „Organizarea jocurilor de noroc pentru mai mult de 3 persoane, iar numărul total de participanți la jocuri de noroc ajunge la mai mult de 20 de persoane” și, în plus, oricine oferă fonduri , rețea de calculatoare, comunicare, plată și decontare și alte asistențe pentru terți pentru a comite infracțiuni de jocuri de noroc constituie complice la infracțiunea de jocuri de noroc.Dacă nu îndepliniți condițiile de mai sus, puteți fi pedepsit cu securitate administrativă. Deci, jocul de contracte la bursă constituie o infracțiune de jocuri de noroc? De fapt, indiferent de contract sau de pârghie, am analizat modelul lor de bază în primul punct al acestui articol, care este să folosești mic pentru a câștiga mare Cu toate acestea, infracțiunea de jocuri de noroc în dreptul penal nu privește doar folosirea micului pentru a câștiga mare , dar pentru a vedea dacă modelul se conformează următoarei bucle închise: Investiție în proprietate - jocuri de noroc (rezultate accidentale, speculații, noroc) - ieșire în proprietate. Conform reglementărilor de adjudecare din Cazul Ghid nr. 146 al Curții Populare Supreme în 2020 „Chen Qinghao, Chen Shujuan și Zhao Yanhai deschiderea unui caz de cazinou”: În numele tranzacționării „opțiunilor binare” (adică doar cumpărarea sau în jos), în tranzacția cu contracte futures legale În afara bursei, internetul este utilizat pentru a recruta investitori, iar tendința prețurilor soiurilor valutare în viitor este utilizată ca obiect de tranzacționare. Profitul și pierderea sunt determinate în funcție de „cumpărare”. și „cumpără în jos” „Investitorii” care cumpără în direcția corectă de creștere sau scădere vor câștiga, iar cei care cumpără în direcția greșită vor beneficia de site-ul web (casele de pariuri), iar profitul și pierderile sunt nu este legat de creșterea sau scăderea efectivă a prețului. Esența este „pariul pe mare sau pe mic, pariul pe câștig sau pe pierdere”, care este o infracțiune de jocuri de noroc. Din aceasta putem concluziona că, dacă vorbim de tranzacții contractuale pe o bursă de valută virtuală, oricât de mare este rata de levier, dacă nu se utilizează modelul de tranzacționare cu „opțiuni binare”, rezultatele viitoare ale profitului și pierderii contractului și ale fluctuațiile (creșterile) reale ale monedei virtuale ale pieței Avocatul Liu consideră că nu este suficient să constituie o infracțiune de jocuri de noroc dacă aceasta corespunde nu numai unor pierderi sau profituri simple și brute, ci și funcțiilor de stop-profit și stop-loss în setările tranzacției și capacitatea de a alege să închidă singur pozițiile. În ceea ce privește dacă constituie infracțiuni de afaceri ilegale și alte infracțiuni, vă rugăm să consultați analiza de mai jos. 4. Deschiderea unui contract pe un schimb valutar virtual constituie infracțiunea de deschidere a unui cazinou? Conform analizei punctului al treilea al articolului, dacă tranzacțiile contractuale în schimbul valutar virtual nu sunt suficiente pentru a constitui o infracțiune de jocuri de noroc, atunci în mod firesc nu constituie infracțiunea de deschidere a unui cazinou pentru schimbul valutar virtual. Cu toate acestea, trebuie menționat că, în practică, multe burse au fost într-adevăr găsite vinovate de deschiderea de cazinouri din cauza contractelor și a tranzacțiilor cu efect de levier ridicat. Există două posibilități aici: În primul rând, contractele deschise de bursele de valută virtuale condamnate sunt contracte false; Operațiuni obișnuite de „inserție de pin” pe piața de monedă virtuală astăzi (chiar și unele așa-numite schimburi de lider au făcut acest lucru în primele zile), schimburi care profită de piață sau jocurile de noroc cu „opțiuni binare” în cazul nr. 146 menționat mai sus. , etc., dacă constituie infracțiune, chiar și infracțiunea de deschidere a unui cazinou este considerată una ușoară, iar unele întrunesc și constituirea infracțiunii de înșelăciune (cu pedepse mai grele);În al doilea rând, contractele de schimb care erau complet în conformitate cu jocul de pe piața principală au fost caracterizate în mod greșit drept jocuri de noroc, iar apoi schimbul a fost caracterizat în mod greșit ca o infracțiune de deschidere a unui cazinou. Această situație nu este neobișnuită. Unele organe judiciare de bază nu au cunoștințe despre monedele virtuale, modelele de operare a burselor și chiar despre titlurile de valoare și futures tradiționale, ceea ce duce în cele din urmă la caracterizare greșită. Cu toate acestea, pentru avocații apărării, sugestia avocatului Liu este că, dacă considerați că comportamentul clientului nu constituie infracțiunea de deschidere a unui cazinou, nu vă grăbiți să vă declarați vinovat mai întâi va constitui ilegalitate? În special, deschiderea unui schimb valutar virtual (încălcarea prevederilor „Avizului 9.24”) și operarea unei afaceri cu contracte de valută virtuală care este foarte asemănătoare cu contractele futures reprezintă o încălcare a reglementărilor de reglementare. Deși schimburile de valută virtuală nu sunt echivalente cu bursele futures, iar contractele de valută virtuală nu sunt strict contracte futures, într-un context judiciar în care infracțiunea de operațiuni ilegale de afaceri este ușor extinsă, odată ce este stabilită a fi o infracțiune de afaceri ilegale, Amenda și pedepsele sunt semnificativ mai mari decât infracțiunea de deschidere a unui cazinou Sub premisa că pedepsele principale nu sunt mult diferite, infracțiunea de funcționare ilegală este în detrimentul părților în cauză. 5. Concluzie Esența multor cauze penale din cercul valutar de astăzi constă în atitudinea precaută și strictă a țării față de monedele virtuale Reglementările politicii sunt reprezentate de „Notificarea 9.24”, ca să nu mai vorbim de deschiderea de schimb valutar virtual (fie că. domestice sau domestice). Pentru cetățenii naționali (sau alte entități juridice), chiar dacă oferă promovare de marketing, decontare plăți, asistență tehnică și alte servicii către schimburile valutare virtuale din străinătate, aceștia sunt activități financiare ilegale și vor fi trași la răspundere legală. Liu Lu, ca avocat specializat în furnizarea de servicii juridice în domeniile web3, blockchain, monedă virtuală și alte domenii, a văzut prea multe bucurii și necazuri în cercul monedei. În ceea ce privește aspectele contractuale discutate în acest articol, există o sugestie clișeală la sfârșit: Prețuiește viața și stai departe de contracte. Acest lucru nu este doar pentru jucătorii obișnuiți din cercul monedei, ci și pentru antreprenorii din cercul monedei, deoarece ceea ce jucătorii pot pierde este proprietatea, iar ceea ce antreprenorii pot pierde poate fi și libertatea.