Potrivit CryptoPotato, un tribunal din New York și Biroul Federal de Investigații (FBI) l-au acuzat pe Idin Dalpour, un rezident din New York în vârstă de 39 de ani, pentru că ar fi organizat o schemă Ponzi care a fraudat investitorii cu 43 de milioane de dolari. În rechizitoriu se arată că Dalpour a condus schema din 2020 până în aprilie 2024, vizând investitori din Statele Unite și din străinătate printr-o entitate pe care o controla, cunoscută sub numele de „Entitate-1”. Această entitate a fost implicată într-o operațiune de tranzacționare cu criptomonede și într-o întreprindere de ospitalitate din Las Vegas.

Dalpour este acuzat că a pretins în mod fals că achiziționează criptomonede la prețuri de gros și o vinde cu profit investitorilor de retail, promițând profituri substanțiale cu garanții de siguranță și asigurare pentru investițiile lor. El a mai susținut că Entity-1 a avut înțelegeri cu o companie de management și un hotel de top din Las Vegas pentru a închiria apartamente vizitatorilor. Investitorii au fost ademeniți cu promisiuni de rentabilitate substanțială, cu rate inițiale anunțate la 42% pe an. Se presupune că Dalpour le-a oferit investitorilor contracte fabricate, corespondență prin e-mail și extrase bancare pentru a susține afirmațiile sale false cu privire la profitabilitatea și legitimitatea întreprinderilor.

Rechizitoriul susține că Dalpour nu a folosit fondurile investitorilor așa cum a promis. În schimb, a folosit banii contribuiți de investitorii de mai târziu pentru a plăti participanții anteriori veniturile lor. Dalpour ar fi folosit, de asemenea, fonduri ale investitorilor pentru cheltuieli personale, inclusiv pierderi de jocuri de noroc în valoare totală de aproximativ 1,7 milioane de dolari, cheltuieli de la Art Direct în valoare de peste 400.000 de dolari și școlarizare privată pentru copiii săi. Atunci când investitorii au căutat să-și recupereze investițiile, el a oferit explicații false, inclusiv pretenții de fonduri înghețate din cauza unui hack al serverelor hotelului și a unor conturi bancare inexistente.

În noiembrie 2023, Dalpour ar fi mărturisit că a mințit în legătură cu funcționarea afacerii de ospitalitate din Las Vegas, utilizarea abuzivă a fondurilor investitorilor și fabricarea de contracte și înregistrări bancare. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru fraudă electronică. Grupul operativ de fraudă a valorilor mobiliare și mărfurilor din Districtul de Sud din New York se ocupă de caz. Dalpour va apărea în instanța federală din Manhattan în fața judecătorului-magistrat american Barbara Moses.