Un tribunal din New York și Biroul Federal de Investigații (FBI) au dezvăluit un rechizitoriu împotriva lui Idin Dalpour.
Locuitorul de 39 de ani din New York este acuzat că a organizat o schemă Ponzi sofisticată care ar fi fraudat investitorii cu 43 de milioane de dolari.
Schema Ponzi de 43 de milioane de dolari
Potrivit rechizitoriului, el a condus schema Ponzi din aproximativ 2020 până în aprilie 2024. El a vizat investitori din Statele Unite și din străinătate, solicitând investiții printr-o entitate pe care o controla, numită „Entity-1”.
Această entitate avea interese în două afaceri: o operațiune de tranzacționare cu criptomonede și o întreprindere de ospitalitate din Las Vegas. Dalpour a susținut în mod fals că achiziționează criptomonede la prețuri de gros și o vinde cu profit investitorilor de retail, promițând profituri substanțiale cu garanții de siguranță și asigurare pentru investițiile lor.
El a susținut, de asemenea, că Entitatea-1 a avut înțelegeri cu o companie de management și un hotel de top din Las Vegas pentru a închiria apartamente vizitatorilor.
Investitorii au fost atrași în schemă cu promisiuni de profituri substanțiale, cu rate inițiale anunțate la 42% pe an. Dalpour ar fi furnizat investitorilor contracte fabricate, corespondență prin e-mail și extrase bancare pentru a susține afirmațiile sale false cu privire la profitabilitatea și legitimitatea întreprinderilor.
Rechizitoriul subliniază că Dalpour nu a folosit fondurile investitorilor așa cum a promis. În schimb, a folosit banii contribuiți de investitorii de mai târziu pentru a plăti participanții anteriori veniturile lor.
Dalpour ar fi folosit, de asemenea, fonduri ale investitorilor pentru cheltuieli personale, inclusiv pierderi de jocuri de noroc în valoare totală de aproximativ 1,7 milioane de dolari, cheltuieli de la Art Direct în valoare de peste 400.000 de dolari și școlarizare privată pentru copiii săi.
Atunci când investitorii au căutat să-și recupereze investițiile, el a oferit explicații false, inclusiv pretenții de fonduri înghețate din cauza unui hack al serverelor hotelului și a unor conturi bancare inexistente.
Dalpour riscă până la 20 de ani de închisoare
Rechizitoriul detaliază, de asemenea, o confruntare din noiembrie 2023, în care Dalpour ar fi mărturisit că a mințit cu privire la funcționarea afacerii de ospitalitate din Las Vegas, utilizarea abuzivă a fondurilor investitorilor și fabricarea de contracte și înregistrări bancare.
În timpul acestei întâlniri, Dalpour a spus: „Ceea ce ai deja, ai, poți să mă bagi în închisoare acum, ca acum”.
Arestarea lui Dalpour marchează un pas semnificativ în anchetă, dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru fraudă electronică.
Grupul operativ de fraudă a valorilor mobiliare și mărfurilor din Districtul de Sud din New York se ocupă de caz. Dalpour va apărea în instanța federală din Manhattan în fața judecătorului-magistrat american Barbara Moses.
Postarea Rezident din New York, taxat cu 43 de milioane de dolari în schema Ponzi legată de cripto, a apărut mai întâi pe CryptoPotato.