Alexander Vinnik, co-fondatorul actualului dispărut cripto exchange BTC-e, a recunoscut că a conspirat pentru spălarea banilor, marcând o dezvoltare semnificativă într-o saga legală de lungă durată.

Pledoaria de vinovăție a lui Vinnik vine în urma unei investigații mai ample care a scos la iveală activități ilegale extinse la bursă din 2011 până în 2017.

Operatorul BTC-e pledează vinovat pentru spălarea banilor. ConspiracyExchange a mutat tranzacții în valoare de peste 9 miliarde de dolari; Inculpatul a cauzat pierderi penale în depășire de 100 de milioane de dolari🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

— Secția penală (@DOJCrimDiv) 3 mai 2024

BTC-e: Conductă pentru spălarea fondurilor

Într-un comunicat de presă din 3 mai, Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a dezvăluit că la momentul în care Vinnik era la cârma BTC-e, schimbul a procesat nu mai puțin de 9 miliarde de dolari în tranzacții și a adunat o bază globală de utilizatori de peste un milion. cu multe dintre ele situate în S.U.A.

Potrivit DoJ, BTC-e a servit drept canal pentru spălarea fondurilor dobândite dintr-o varietate de activități criminale.

Mai mult, investigația DoJ a arătat că BTC-e a funcționat fără a avea măsuri de conformitate, cum ar fi înregistrarea la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

În plus, bursa nu și-a supus clienților protocoale de combatere a spălării banilor (AML) sau de cunoaștere a clientului (KYC) în perioada în care a funcționat.

În plus, anchetatorii au descoperit că Vinnik a înființat numeroase companii fictive și conturi financiare la nivel mondial, facilitând transferul ilicit de fonduri prin BTC-e, ducând la pierderi penale de cel puțin 121 de milioane de dolari.

De asemenea, s-ar putea să vă placă: bursa rusă majoră îngheață 4 milioane de dolari din activele utilizatorilor, invocând spălarea banilor

Cazul a câștigat teren în urma unui raport din 2017 al WizSecurity, care a dezvăluit implicarea BTC-e în hack-ul Mt. Gox.

Raportul a detaliat modul în care hackerii, în colaborare cu BTC-e și Vinnik, au spălat bitcoini furați prin intermediul schimbului, implicându-l pe Vinnik în activitatea ilicită.

În februarie, DoJ a pus sub acuzare belarusul Aliaksandr Klimenka ca principal inculpat în cazul BTC, alături de Vinnik.

Klimenka se confruntă cu acuzații de conspirație pentru spălarea banilor și conducerea unei afaceri de servicii financiare fără licență, cu fonduri spălate estimate la 4 miliarde de dolari.

La momentul acuzării lui Klimenka, DoJ a declarat că serverele BTC-e din SUA erau instrumente esențiale pentru operațiuni criminale, presupuse susținute de Klimenka și compania sa Soft-FX.

După închiderea BTC-e de către forțele americane de aplicare a legii în 2017, Vinnik a fost arestat lângă Salonic, Grecia. După extrădarea în SUA în 2022, cripto-antreprenorul născut în Rusia s-a confruntat cu acuzații de spălare de bani și alte infracțiuni.

În ciuda încercărilor de a revigora și de a remarca BTC-e ca WEX, afacerea sa oprit în cele din urmă, lăsând mulți utilizatori în imposibilitatea de a retrage fonduri.

În 2023, Alexey Bilyuchenko, un asociat Vinnik și fostul administrator de tehnologie al BTC-e, a fost amendat și condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru deturnarea fondurilor bursei.

Citește mai mult: Avocat criptografic: Sam Bankman-Fried va ispăși o pedeapsă de 20 de ani de închisoare fără eliberare condiționată