Un comunicat de presă recent afirmă că trei foști directori ai Cred au fost acuzați pentru inducerea în eroare a investitorilor.
Acuzațiile împotriva inculpaților includ conspirație, fraudă electronică și angajarea în tranzacții financiare ilicite.
Directorii acuzați de marele juriu federal sunt Daniel Schatt, Joseph Podulka și James Alexander.
Un comunicat de presă recent a dezvăluit că un mare juriu federal a acuzat trei foști directori ai Cred LLC, o firmă de servicii financiare cu sediul în San Francisco, care a depus faliment în conformitate cu Capitolul 11 în 2020. Directorii, Daniel Schatt, Joseph Podulka și James Alexander, au fost acuzați. cu conspirație, fraudă electronică și angajarea în tranzacții financiare ilicite.
Acuzațiile împotriva acestor directori au fost prezentate în două rechizitori separate. Primul rechizitoriu ia acuzat pe Daniel Schatt, co-fondatorul și fostul CEO al Cred, și pe Joseph Podulka, fostul CFO. Aceștia au fost acuzați de conspirație, treisprezece acuzații de fraudă electronică și spălare de bani.
În mod similar, cel de-al doilea rechizitoriu l-a acuzat pe James Alexander, fostul Ofițer de Capitală, de conspirație, spălare de bani, fraudă electronică și alte acuzații. Potrivit comunicatului de presă, acești directori au început să facă declarații false și frauduloase, inducând în eroare clienții și investitorii.
În special, procurorul Statelor Unite Ismail Ramsey, agentul special responsabil al Biroului Federal de Investigații Robert K. Tripp și agentul special responsabil interimar pentru investigații penale IRS Michael Mosley de la Oficiul de teren din Oakland au anunțat acuzațiile împotriva inculpaților. Procurorul american Ismail Ramsey a declarat:
„Districtul de Nord al Californiei găzduiește multe dintre cele mai inovatoare afaceri ale națiunii. Menținerea unei piețe pentru prosperitate continuă necesită eliminarea celor care folosesc frauda ca înlocuitor al succesului. Această urmărire penală demonstrează hotărârea noastră de a ne menține piețele libere de fraudatori și sigure pentru investitori.”
Potrivit rechizitoriilor, inculpații au atras clienții să facă investiții prin promisiuni false. Se pare că au promis că vor returna un randament semnificativ din investițiile cripto. În momentul prăbușirii lui Cred, clienții au suferit o pierdere totală de 150 de milioane de dolari în cripto.
Postarea Cred LLC, foști directori acuzați de conspirație și fraudă: raport a apărut prima dată pe Coin Edition.