Cetățeanul rus Alexander Vinnik a recunoscut că a spălat bani cripto prin intermediul BTC-e.
Procurorii americani au spus că BTC-e a facilitat tranzacții de peste 9 miliarde de dolari și a oferit servicii pentru peste 1 milion de utilizatori la nivel global.
Vinnik se confruntă acum cu posibilitatea unei pedepse de 20 de ani de închisoare la viitoarea sentință în SUA.
Cetăţeanul rus Alexander Vinnik a recunoscut că a participat la o schemă de spălare a banilor legată de cripto, au dezvăluit procurorii americani. Vinnik a recunoscut implicarea sa cu BTC-e, una dintre cele mai mari schimburi de Bitcoin active din 2011 până în 2017.
Potrivit unei declarații a biroului procurorului american din San Francisco, Vinnik s-a numărat printre operatorii BTC-e până când au intervenit forțele de ordine, au închis schimbul și l-au arestat. Procurorii au dezvăluit că BTC-e a facilitat tranzacții de peste 9 miliarde de dolari și a servit la peste 1 milion de utilizatori la nivel global.
Procuratura a caracterizat BTC-e drept un canal major pentru infractorii cibernetici din întreaga lume. Le-a permis să transfere, să curețe și să ascundă veniturile ilicite din activități criminale, inclusiv hacking, infracțiuni de tip ransomware și trafic de droguri.
În plus, platforma este implicată în procesarea Bitcoin care a fost legat de o unitate de informații militare rusă acuzată că s-a amestecat în alegerile prezidențiale din SUA din 2016 prin scurgerea de e-mailuri ale Partidului Democrat.
Potrivit declarațiilor oficiale, Vinnik a reușit în mod deliberat BTC-e să susțină activități criminale, contribuind la pierderi financiare estimate la minimum 121 de milioane de dolari. El se confruntă acum cu posibilitatea unei pedepse de 20 de ani de închisoare la viitoarea sentință din San Francisco. Anterior, în 2020, Vinnik a fost condamnat pentru spălare de bani în Franța, unde a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare.
Cel mai recent anunț din SUA urmează eforturile din ce în ce mai intense ale țării de a combate frauda legată de criptomonede. În special, Sam Bankman-Fried, co-fondatorul FTX, a primit o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în martie pentru rolul său într-o fraudă de miliarde de dolari.
În mod similar, Terraform Labs și co-fondatorul său Do Kwon au fost recent găsiți vinovați de fraudă într-un proces civil privind prăbușirea companiei. Cripto-proiectele Terraform LUNA și stablecoin UST au explodat în mai 2022, ceea ce a dus la pierderea a 40 de miliarde de dolari din fondurile investitorilor.
În plus, în această săptămână, Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a fost condamnat la patru luni de închisoare. Acest lucru se datorează lipsurilor care le-au permis actorilor iliciți, inclusiv criminalilor și teroriștilor, să utilizeze serviciile Binance, principalul schimb de criptomonede din lume.
Postarea Rusă recunoaște o schemă de spălare criptografică de 9 miliarde de dolari în Pledoarea vinovăției din SUA a apărut prima dată pe Coin Edition.