Fostul CEO și CFO Cred trebuie să facă o pledoarie pe 8 mai, după primele audieri de judecată din 2 mai.

Cred, un creditor de criptomonede care a intrat în faliment în noiembrie 2020, a văzut trei directori în fața acuzațiilor legate de fraudă electronică și spălare de bani.

Biroul Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei a declarat pe 3 mai că „această urmărire penală subliniază dedicarea noastră de a ne menține piețele libere de fraudatori și sigure pentru investitori”.

Pe treisprezece acuzații de fraudă electronică și spălare de bani, împreună cu patru acuzații împotriva directorului comercial James Alexander, fostul director executiv Daniel Schatt și directorul financiar Joseph Podulka se confruntă cu acuzații.

„Ilustrează o schemă prădătoare, înșelătoare, care a înșelat potențialele victime din bitcoin în valoare de sute de milioane de dolari la valoarea de piață”, a spus Mark Mosley, agentul special interimar responsabil cu investigațiile penale la American Internal Revenue Service.

Mulți clienți Cred au apelat la rețelele sociale după anunțul de faliment al companiei în noiembrie 2020 pentru a-și exprima temerile și a se întreba dacă „fondurile lor sunt în siguranță”.

Potrivit acuzării, cei trei directori i-au mințit pe clienții Cred cu privire la politicile de creditare și investiții ale companiei.

Cred ar fi spus că s-a limitat la „împrumuturi garantate sau garantate”, că și-a „acoperit” deținerile de bitcoin și că a folosit o „strategie pentru orice vreme” pentru a investi pentru a se proteja de fluctuațiile pieței.

Cred ar fi participat la împrumuturi care „nu au fost nici garantate, nici garantate”, potrivit acuzării.

Prima înfățișare în instanță pentru Schatt și Podulka a fost pe 2 mai și trebuie să se întoarcă pe 8 mai pentru a depune o pledoarie. Prima dată de judecată pentru Alexandru este încă în așteptare.

O audiere de condamnare a lui Alex Mashinsky, fost director executiv al unei afaceri de creditare criptomonede care a dat faliment în iulie 2022, va avea loc în septembrie 2024. Mashinsky se confruntă cu șapte acuzații de infracțiune legate de prăbușirea companiei.

Între timp, creditorii încearcă să ajungă la o înțelegere cu Genesis, o altă companie de împrumut în criptomonede care a declarat faliment în ianuarie 2023. Genesis a câștigat 2,1 miliarde de dolari pe 2 aprilie din vânzarea a aproximativ 36 de milioane de acțiuni la Grayscale Bitcoin Trust.